Kontrabandos gaminiai. Kursiniai baudžiamosios teisės klausimai

FEDERALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

valstybė ugdymo įstaiga

aukštasis profesinis išsilavinimas

ST PETERBURGO VALSTYBĖS UNIVERSITETAS

AROKOSTRAVIMO INSTRUMENTŲ INŽINERIJA

Ekonomikos ir finansų katedra

TESTAS

disciplinoje „Muitinės operacijos“

tema: " Pagrindinės kontrabandos prekės».

Darbai baigti:

studentė Kulikova M.Yu.

Specialybė "Finansai ir kreditas"

Mokslinis vadovas:

Fetisovas V.A.

Sankt Peterburgas,

Įvadas

1. Kontrabandos samprata, objektas, subjektas ir vieta.

2. Pagrindinės kontrabandos prekės.

2.1. Narkotinių ir kitų psichotropinių bei stiprių medžiagų kontrabanda.

2.2. Nuodingų, nuodingų, radioaktyvių ar sprogstamųjų medžiagų, ginklų, sprogstamųjų įtaisų ir kitų rūšių masinio naikinimo ginklų kontrabanda.

2.3. Tabako gaminių kontrabanda.

2.4. Retų rūšių augalų ir gyvūnų kontrabanda.

2.5. Meno kūrinių kontrabanda.

2.6. Brangiųjų metalų ir akmenų kontrabanda.

2.7. Kontrabanda importo operacijų metu.

Išvada

Naudotos literatūros sąrašas

Įvadas

Rusijos visuomenėje įvykę pokyčiai, pirmiausia užsienio ekonominės veiklos liberalizavimas ir valstybės monopolio užsienio prekyboje panaikinimas, lėmė reikšmingus kontrabandos pobūdžio ir masto pokyčius. IN pastaraisiais metais Kontrabanda tapo vienu dažniausių nusikaltimų. Strateginių žaliavų, narkotikų, ginklų, kultūros vertybių, valiutos kontrabanda šiuo metu kelia grėsmę ne tik Rusijos ekonominiam, bet ir visuomenės saugumui. Kontrabanda yra pagrindinis ekonominio nusikaltimo elementas. Tai tarptautinio terorizmo dirva, nelegalių sandorių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis vykdymo priemonė, kėsinamasi į tautų nacionalinį ir kultūrinį paveldą, taip pat daroma nemažai kitų nusikaltimų.

Pasirinktos rūšys kontrabanda daro nepataisomą žalą šalies ekonomikai. Tai strateginių žaliavų kontrabanda, kurios trūkumą patiria vidaus pramonė, ypač tos rūšys, kurių atsargos Rusijoje jau praktiškai išnaudotos; jūros gėrybių kontrabanda, dėl kurios išnyksta daugybė vertingų žuvų rūšių; kultūros vertybių kontrabanda. Iš Rusijos kontrabanda išgabenama viskas, kas vertinga, o importuojami narkotikai, ginklai, toksinės medžiagos, branduolinės atliekos.

Kontrabanda yra neatsiejamai susijusi su korupcija vyriausybėje, vadovybėje, teisėsaugos institucijose ir bankų struktūrose.

Ginklų kontrabanda auga. Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto analitinė medžiaga rodo masinius bandymus neteisėtai judėti per Rusijos sieną įvairių tipų ginklai ir šaudmenys, naudojami konflikto zonose. Dauguma ginklų konfiskuojama prie pietinių Rusijos sienų. Pažymima, kad yra kanalas, per kurį Rusijos jūreiviai gabena ginklus. Nelegalų ginklų išvežimą iš Rusijos palengvina disciplinos ir tvarkos kariuomenėje susilpnėjimas, daugybės kariuomenės vadovybės atstovų korupcija ir atvirumas. Ginklų kontrabanda iš Rusijos; kaip taisyklė, prieš jos vagystę iš kariniai daliniai.

Paaiškėjo branduolinių, radioaktyviųjų ir kitų didžiulį pavojų visuomenei keliančių medžiagų kontrabandos faktai. Šių medžiagų kontrabandą palengvina įmonėse susidariusi krizinė situacija gynybos kompleksas, ypač šį kompleksą aptarnaujančiose mokslo įstaigose. Pasitaiko atvejų, kai mokslininkai patys išrado radioaktyviųjų medžiagų gamybos technologiją, jas gamino ir nelegaliai išvežė į užsienį.

Kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų kontrabanda taip išplitusi, kad Vakarų rinka jų persotinta, o tai sukėlė sugrįžimo judėjimą: vertybės kontrabanda į Rusiją gabenamos „naujiesiems rusams“.

Vakarų ekspertų teigimu, neteisėtas valiutos eksportas iš Rusijos yra maždaug 12 mlrd. Aktyviausias šioje srityje naftos kompanijų ir gamybos įmonės maisto produktai. Barteris dažnai naudojamas kaip priedanga neteisėtam valiutos judėjimui. Eksportas mainų sandoriais 1996 metais buvo beveik dvigubai didesnis nei importas, o tai reiškia prekių tiekimą į Rusiją ir užsienio valiutos palikimą užsienyje. Ši situacija daugiausia paaiškinama užsienio valiutos kontrolės, kontrolės silpnumu finansinė veiklaįmonės, piktnaudžiavimai bankininkystės sektoriuje.

Iš „paprastų“ prekių labiausiai paplitusi akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda, užsienietiški automobiliai, t.y. imlių mokesčių prekių.

Dėl to kontrabanda daro nepataisomą žalą šalies ekonomikai ir atitinkamai jos piliečių saugumui bei gerovei.

1. Kontrabandos samprata, objektas, subjektas ir vieta.

Kontrabanda, kaip kvalifikuotas nusikaltimas, atsirado XIV-XVI a., kai sausumos pasienyje ir jūrų uostuose buvo sukurtos specialios priemonės krovinių gabenimui kontroliuoti bei rinkti muitus ir kitus valstybės nustatytus mokesčius. vyriausybines agentūras– papročiai. Bet koks įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų prekių ir vertybių gabenimo per sieną taisyklių pažeidimas, jų slėpimas nuo muitinės kontrolės, buvo vadinamas kontrabanda.

Pagal šiuolaikinius Rusijos Federacijos baudžiamuosius įstatymus, kontrabanda prisipažįsta:

1. Persikėlimas per muitinės sieną Rusijos Federacija padaryta papildomai arba nuslėpus nuo muitinės kontrolės, nesąžiningai naudojant dokumentus ar muitinės identifikavimo priemones, arba susijusi su nedeklaravimu ar suklastotu deklaravimu:

a) prekės ar kiti daiktai;

b) narkotines, psichotropines, stipriai veikiančias, nuodingas, nuodingas, radioaktyviąsias ar sprogstamąsias medžiagas, ginklus, sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus ar šaudmenis, branduolinius, cheminius, biologinius ir kitokius masinio naikinimo ginklus, medžiagas ir įrangą, kuri gali būti naudojama sukurti masinio naikinimo ginklus ir kuriems nustatytos specialios gabenimo per Rusijos Federacijos muitinės sieną taisyklės, strategiškai svarbios žaliavos ir kultūros vertybės, kurioms nustatytos specialios gabenimo per muitinės sieną taisyklės. Rusijos Federacijos;

2. Veikos, numatytos šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyse, padarytos pakartotinai arba pareigūno, naudodamasis savo oficialią poziciją, arba panaudojant smurtą prieš muitinės kontrolę vykdantį asmenį.

3. Šio straipsnio pirmoje, antroje ar trečioje dalyje numatytos veikos, padarytos organizuotos grupės.

Kontrabanda (BK 188 str.) kenkia valstybės finansinei ir ekonominei sistemai, nes į valstybės biudžetą negaunami muitai ir rinkliavos, nustatytos už importuojamas prekes, taip pat kyla grėsmė visuomenės saugumui, jei kontrabandos objektas yra ginklai. , šaudmenys, narkotikai ir kiti daiktai, išimti iš laisvos apyvartos.

Visuomeninį kontrabandos pavojų, kaip nurodyta „Baudžiamosios teisės kurso“ 4 t., lemia tai, kad ši veika daro didelę žalą užsienio ekonominei veiklai, kuri yra svarbi Rusijos Federacijos ekonomikos plėtrai. Be to, kontrabanda gali padaryti didelę žalą visuomenės saugumui, visuomenės dorovei, žmonių gyvybei ir sveikatai bei kitiems įstatymų saugomiems interesams neteisėtai gabenant per muitinės sieną civilinėje apyvartoje draudžiamus daiktus, pavyzdžiui, narkotines medžiagas, stiprias, nuodingas, nuodingas ar sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir kt.

Objektas nusikaltimas yra užsienio ekonominė veikla.

Objektyvioji pusė, kontrabanda – tai prekių ar tų, kurios nurodytos 1 str., gabenimas per Rusijos Federacijos muitinės sieną. Baudžiamojo kodekso 188 str., dėl kitų daiktų ir medžiagų, turinčių bent vieną iš šiame straipsnyje nurodytų požymių: be to, nuslėpus nuo muitinės kontrolės arba su apgaule naudojant dokumentus ar muitinės tapatybės nustatymo priemones, arba nedeklaravimas arba melagingas pareiškimas.

Kai kurie autoriai mano, kad tiesioginis kontrabandos objektas yra „įstatymų nustatyta prekių judėjimo tvarka ir transporto priemonių per Rusijos Federacijos muitinės sieną“. Neneigdamas, kad šie nusikaltimai pažeidžia nurodyta tvarka, kiti autoriai mano, kad toks tiesioginio kontrabandos objekto aiškinimas nėra visiškai pagrįstas. Jis yra pernelyg formalus, norminio pobūdžio, primenantis (dabar beveik vienbalsiai atmestą), pagal kurį bet kokių nusikaltimų objektams buvo taikomos baudžiamosios teisės normos, numatančios už juos atsakomybę. Tačiau žalą dėl nusikaltimo nukenčia ar nukenčia ne norma, ne jos nustatytos taisyklės, įskaitant tvarką kaip jų visumą, o realūs visuomeniniai santykiai, interesai, nauda ir baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės. Be to, reikia nepamiršti, kad prekių ir transporto priemonių gabenimo per muitinės sieną tvarką nustato ir reglamentuoja ne tik įstatymai, bet ir teisės aktai. Taip pat ne visai teisinga, kaip kartais daroma, valstybės finansiniams interesams sumažinti pagrindinį tiesioginį kontrabandos objektą, kurį sudaro įmokų rinkimas gabenant prekes per valstybės sieną. Finansiniai valstybės (kaip ir kitų subjektų) interesai šiuo atveju yra tik dalis to, į ką kontrabanda kėsinasi ir ką ji kenkia. Žala taip pat yra tiek Rusijos, tiek užsienio prekių gamintojų ekonominių interesų pažeidimas dėl netvarkingo, nekontroliuojamo prekių, kurioms netaikomi muito mokėjimai (muitai, rinkliavos), patekimas į vidaus rinkas, kurios dėl to atpigo, kuri sukuria sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Savotiškoje nusikalstamoje grandinėje žala gali būti padaryta ir vartotojams, nes kontrabandinės prekės dažnai neatitinka kokybės ir saugos reikalavimų. Tai, kas išdėstyta pirmiau, taikoma kontrabandos objektui, numatytam Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 188 straipsnio 1 dalyje.

Ar jie neįleidžiami į rezervatą? Na, tai teisinga, atsižvelgiant į kultūringą (tiksliau, nekultūringą) sovietinio žmogaus išvaizdą. Bet aš nepadarysiu jokios žalos rezervui. Tačiau jie manęs taip pat neįsileidžia. Kaip sakė Kmitsas ( Vienas iš G. Senkevičiaus romano „Tvanas“ herojų): „Klauskite! Ar jie to neduoda? Pasiimk pats!"

Taigi pirmyn.

Tačiau įvykdyti šį sprendimą nebuvo taip paprasta, kaip įsitikinau, kai, išvaikščiojęs visą kurortą ir pasigrožėjęs Juoduoju ežeru - Kara-Kol, pasiekiau „timpa“: čia baigėsi kurorto zona ir rezervatas. prasidėjo.

Deja, priešais mane buvo spygliuota tvora. Vienas jos galas nusileido į audringą Teberdą, kitas atsirėmė į uolą. Toje vietoje, kur plentas kirto tvorą, buvo vartai, būdelė ir budėtojas.

Atsisėdau šalia, prie vartų, išsiėmiau albumą, pieštuką ir ėmiau braižyti man dar nepažįstamas, bet tarsi magnetas traukiančias snieguotas viršūnes: Sofrudžu ledyną.

Budėtojas įdėmiai sekė meno kūrinio gimimą ir liko tik tikrinti jau prasidėjusio greitkelio tiesimui asfaltu prikrautus pravažiavimo ir kelių savivarčius).

Kai viena mašina pravažiavo, paslydau už jos.

- Kur?! Tu negali ten eiti! - sušuko sargas.

„Esu menininkas ir čia piešiu“, – pasakiau atsisėdęs už vartų.

Laukiau kito automobilio ir, kai tik jis sustojo prie vartų, o budėtojas pradėjo tikrinti, griebiau albumą, pasiėmiau kuprinę ir dviem šuoliais jau buvau krūmuose. Ieškokite fistulių, tik krūmai pradėjo traškėti.

Laisvė! Grožis! Ir – jokių poilsiautojų.

Akį patraukė snieguotos viršūnės. Pirmyn! Į Dombėjų!

Net sunku patikėti, kad kiekvienas kelio posūkis, beveik kiekvienas žingsnis atvėrė naujus kraštovaizdžius – vieną už kitą gražesnį. Kad ir kaip skubėjau, sustodavau kiekviename žingsnyje, sužavėta laukinio grožio.

Takas nepaprastai vaizdingas. Aplinkui statūs kalnai. Netoliese triukšmauja Amanausas. Paparčiai saulėje būna smaragdo žalios arba auksinės spalvos. Kaip žiba rasos lašai! Ir kvapas! Man atrodė, kad esu pasakoje, toje paparčio pievoje, kurią Aleksejus Tolstojaus dainavo baladėje apie Ilją Murometą ir atgaivina Šiškino paveiksle „Paparčiai“!

Vešlus papartis trypia

Didvyriškas arklys...

Dombayskaya Polyana... Šioje vietoje kažkada buvo vienuolynas. Vienuoliai mokėjo pasirinkti tinkamą vietą, kur galėtų išsigelbėti: padėti žmonėms ir pajusti Dievo artumą. Vienuoliai buvo vedliai Didžiojo Kaukazo kalnagūbryje – tarp Kubano ir Juodosios jūros. Varpo skambėjimas rodė kalnuose pasiklydusiam žmogui kelią į išganymą. Ir tuo pačiu niekur taip nejaučiate žmogaus menkumo ir visagalybės, kaip kalnų akivaizdoje - Dievo sosto papėdėje!

Tačiau filosofijos ėmiausi vėliau, o pirmą kartą susitikus su Didžiuoju Kaukazu, akys tiesiog bėgo.

Rugpjūčio viduryje 2500 m aukštyje, galingų ledynų papėdėje, naktys šaltos. Šerkšnas dengia žolę, o aš net antklodės neturėjau. (Vėliau visada pasiimdavau su savimi į kalnus.) Bandymas gauti vietą palapinių miestelyje buvo nesėkmingas: mane, laukinį turistą, atmetė, nors pusė palapinių buvo tuščios. Jokių problemų! Ne ką blogiau nakvoti prie šimtametės eglės šaknų.

Buvau pavargęs, bet pirmiausia griebiau albumą, kad įamžinčiau smaragdo žalią proskyną su palapinių miesteliu kalnų fone. Piešiau iki sutemų – nerangiai, nors ir stropiai. Patirties neturėjau, bet entuziazmas buvo didžiulis, o kūrybos džiaugsmas – dar didesnis.

Prie manęs priėjo profesorius dendrologas. Čia jis buvo su sūnumi, meteorologijos studentu, kuris kas dvi valandas imdavo rodmenis iš aparatų. Senolis piktinosi vadovų nesvetingumu, kurie privertė mane nakvoti šaltyje. O naktį profesorius ir jo sūnus mane žadino du kartus, kad įsitikintų, jog man nešalta. Jie labai nustebo, kai pasakiau, kad man visai nešalta.

Taigi pirmyn.

– Turite puikią termoreguliaciją! - sušuko profesorius.

Kaip galėčiau jam paaiškinti, kad ši „termoreguliacija“ yra sunkaus jėgų išbandymo tais metais, kai teko kovoti ir su šalčiu, ir su alkiu, ir su nuolatiniu nuovargiu, nedrįsdamas niekuo skųstis? buvo žiaurumas!

Kelias į Alibeką

Myliu arklius, myliu medžius, bet kaip paaiškinti tai, kad nugalėto miško milžino vaizdas mane žavi ir galiu juo grožėtis valandų valandas, o negyvo žirgo vaizdas sukelia tik gailesčio jausmą? Arklys yra žinduolis, kaip ir žmogus, o arklio mirtis yra kažkas panašaus į memento mori ( prisiminti mirtį (lot.)) mums, žmonėms. O nudžiūvęs medis mums pasakoja apie gyvenimą, apie tęstinumą ar dar ką nors. Tačiau nukirstas medis man sukelia skausmą ir pasipiktinimą, kaip žmogžudystė, kaip bet koks smurtas.

Apie tai ir dar daugiau galvojau eidama link Alibeko. Kelias buvo matomas visą laiką, bet Alibek ten nebuvo. Aplink yra miškas. Staiga miškas baigėsi, kelias pasuko į dešinę, o Alibekas blykstelėjo prieš mane savo ledo kepuraite. Atrodė, kad jis buvo taip arti, labai arti! Dar teko priprasti prie apgaulingų atstumų kalnuose.

vaikščiojau ilgai. Miškas jau tapo stingęs, „šiaurinis“. Galingi medžiai jau buvo palikti. Paskutinę galingų eglių grupę sutikau nuo vėjų apsaugotame slėnyje prie Burevestniko alpių stovyklos.

Sutikti turistus artėjant prie Alibek ledyno nieko nestebina. Jie ten eina būriais. Yra ir porų...

Pirmiausia pamačiau didelę nulūžusią eglę, ant kurios ant pakabų tvarkingai buvo pakabinti vyriški ir moteriški drabužiai. Vyras sėdėjo po medžiu ir garsiai skaitė iš sunkios knygos. Kitoje medžio pusėje, ant tarp dviejų akmenų kūrenamo laužo, prirūkytame puode vakarienę gamino moteris.

Idilė? Taip. Tačiau veikėjai šioje idilėje buvo kiek netikėti. Vidutinio amžiaus, apkūnus, žilaplaukis ir beveik plikas vyras vilkėjo tik šortus. Moteris – maža, sausa, judri senolė.

Tik gerai įsižiūrėjęs pamačiau netoliese palapinę. Sutikau alpinistų šeimą. Jų buvo trys. Ir jie atstovavo trims kartoms. Trečiasis egzempliorius - Valka Olkhovskaja, simpatiška septyniolikmetė mergaitė - atsirado vėliau, kartu gurkšnojome ryžių košę su džiovintų vaisių kompotu.

Taip prasidėjo mūsų draugystė Alibeko papėdėje.

Karačajų likimas

Dar vieną dieną skyriau Dombėjui. Aplankiau Alibek ledyną, nuėjau prie Turye ežero ir sunkiai įkopiau į Semyonov-Bashi.

Oras buvo giedras, o alpinių pievų platybės, žiūrint iš viršaus, pribloškė savo grožiu. Tačiau nuostabi, tiršta kaip veltinis žolė, susidedanti iš visų rūšių dobilų, taip mėgstama avių, lieka nepanaudota dėl blaškymosi tų, kurie, išvarę karačajus iš nesibaigiančių alpių pievų, vienu ypu sunaikino avininkystę, kuri buvo taip išplėtota senais laikais. Ant smaragdinės žolės atsiranda juodų dėmių: tai dilgėlės, augusios vietose, kur anksčiau buvo avių aptvarai.

Apie juokingas karačajų žudynes sužinojau kiek vėliau – m kitais metais. Būdamas tose vietose, aš pats kalbėjausi su jais ir nenustojau stebėtis.

Karačajai yra labiausiai taiką mylintys iš visų Kaukazo genčių. Galbūt vienintelis, kuris nepuoselėjo priešiškų jausmų rusams. Jie garsėja savo darbštumu ir nuolankumu. Tačiau per karą šėtonas juos suklaidino ir jie džiaugėsi Hitleriu, kaip bausmę, jie, kaip ir Krymo totoriai, buvo ištremti į Karagandą. Pas mus, deja, tokios priemonės imamasi tiesiog rašiklio brūkštelėjimu, neatsižvelgiant į pasekmes. Bausdami kaltuosius dar labiau baudžiame savo šalies ekonomiką. Žuvo daugybė puikių karačajų avių bandų, suvarytų į Kubos žemės ūkio kolūkius. Nuostabi karačajų avių veislė nustojo egzistuoti! Tačiau patys karačajai puikiai įleido šaknis Karagandoje. Faktas yra tas, kad jie yra labai darbštūs ir iniciatyvūs. Jie, alpinistai, gyvenę akmeninėse trobelėse, patys pasistatė miško namelius, dengtus šiaudais, įrengė drėkinimą. žemės ūkis, augina cukrinius runkelius, ryžius, gavo karves.

Bet tada atėjo Chruščiovo valdymas. Ir vėl rašiklio brūkštelėjimu karačajai buvo išplėšti iš Karagandos ir persodinti ne į gimtuosius kalnus, o į Kubos slėnį. Komjaunuoliai buvo išsiųsti į Karagandą plėtoti jau išsivysčiusių mergelių žemių. Karačajai buvo labai nelaimingi. Karagandoje jie pradėjo ūkį – kiekvienas turėjo po dvi karves. Su savimi atsinešė maišelius cukraus ir ryžių. Ir tada Kubos kazokai juos sveikino kaip parazitus.

„Gyvenome trobelėse, pastatytose iš tvoros. Jie turėjo avių, asilų ir arklių. Jie mus išsiuntė į Karagandą. Mokėmės statyti namus iš šiaudų ir uždengti tvoromis. Dabar statome medinius namus. Juos dengiame vantelėmis...

Mano interviu prasidėjo būtent šia vanta. Aš buvau pasibaisėjęs. Pasirodo, Chruščiovas leido naujakuriams iškirsti draustinyje esantį mišką ir amatiniu būdu pasigaminti vantas, kurių metu iki 90 procentų nueina perniek, tai yra tiesiog nustumiami į bedugnę. Tokie amatininkai nukirs milžinišką 30–40 metrų ilgio eglę, išskaldys iš jos porą pakelių vantų – kiaulės narvui vos užtenka, o visa kita išmeta. Jūsų sielai skauda, ​​kai žiūrite į tokias negailestingas atliekas! Bet kas dėl to kaltas?!

Per perėją su palyda? Ne, man jau gana!

Tada, 1956 m., kirsti Klukhor perėją nebuvo taip paprasta, kaip dabar. Ne tai, kad perėjimas buvo sunkesnis ar pavojingesnis, o tiesiog sunku buvo tiems, kurie nepriklausė vienai ar kitai grupei, tai yra, neturėjo turisto leidimo. Nuo Dombėjaus iki Klukhor perėjos grupė ėjo su palyda: priekyje - policininkas ir ginkluotas vadovas; už nugaros – vėl policininkas ir asilas. Tarp jų nusidriekia turistų eilė.

Ne, mane lydėjo. Man jau gana! Ir aš nusprendžiau eiti savo keliu rizikuodamas ir rizikuodamas.

Pavojus tikriausiai iš tikrųjų egzistavo. Masinis čečėnų ir ingušų iškeldinimas negalėjo vykti taip sklandžiai, kaip, pavyzdžiui, moldavų iš Besarabijos. Pirma, sunkiau iškeldinti iš kalnų; antra, ten lengviau pasislėpti. O šios tautos gana maištingos... Daugelio nepagavo; dar daugiau pabėgo nuo kelio ar iš savo tremties vietos. Kad ir kiek jų mirė, dalis jų vis tiek grįžo. Bet jiems reikia kažkaip gyventi... Net jei kunakai padeda. Tačiau plėšti turistus labai vilioja.

Nesigailiu, kad praleidau šiam gana varginančiam pasivaikščiojimui. Buvo labai karšta ir kelis kartus maudiausi ledinėje upėje. Tačiau maudytis nėra tinkamas žodis. Pasirinkau upelį ir, įsikibęs į šaką, pasinėriau į ošiančią bedugnę. Tai baisu!

Bet Ganachkhiras atsilieka. Tokia taisyklė galioja ir su Kaukazo upėmis, net upeliais: susiliejus intakui, net ir mažiausiam upeliukui, upė keičia pavadinimą. Taip yra ir dabar: tai jau ne Ganačhiras, o Šiaurės Klukhoras.

Tačiau atėjo laikas pagalvoti apie nakvynę, ir vakarienei išsirinkau kambarį Viešpaties Dievo viešbutyje su visais patogumais: sauso smėlio lova su akmenine pagalve, tekančiu vandeniu iš skambančio šaltinio ir keliais prinokusių aviečių krūmais. Jei alkis - geriausias virėjas, tada nuovargis – minkščiausia lova.

Esu serpantino, kuris tiek metų iš eilės traukia link Klukhorsky perėjos, pradžioje. Su šiuo keliu jie kovojo valdant carui, ištraukė jį porevoliuciniu laikotarpiu, o per karą tai buvo vokiečiai. Ačiū Dievui, nieko neišėjo: sniego lavinos nukerta kraštą, o pavasarį viskas prasideda nuo nulio.

Papėdėje yra „Šiaurės prieglauda“, palapinių stovykla turistams. Jis yra netoli meteorologinės stoties. Už jos teritorijos nėra jokio praėjimo be gidų ir policijos. Jokių problemų! Keliuojuosi per krūmus ir toliau - ant pilvų. Štai aš esu taku, nutiestu palei Šiaurinį Klukhor kalnų upelį, kuris čia kaskadomis leidžiasi nuo uolos ant uolos ir riaumoja taip, kad jauti, kaip uolos dreba po tavo kojomis. Skubėdamas nusigauti kuo toliau iki saulėlydžio, lipu į skardžius, šlapias nuo purslų ir putų.

Čia vis dar šviesu. Tačiau apačioje, slėnyje, jau tirštėja šešėliai. Likusios dienos šviesos valandos bus skirtos eskizams. Tačiau su jais susitvarkysiu tik tada, kai po uolos baldakimu sau paruošiu kuo minkštesnę ir nelabai šlapią paparčių lysvę.

Koks horizontas!

Sėdžiu ant akmens. Ji dreba nuo putojančio krioklio. Keista, atrodo, kad veržiasi aukštyn. Tai optinė apgaulė, bet vis tiek kažkaip neįprasta.

Aš labai jaučiuosi įžeistas, kad sėdžiu čia vienas ir vienas tuo žaviuosi. Irus, Irus! Kaip dažnai tave prisimenu! Mokėjote svajoti ir mėgautis gamtos grožiu. Kaip tu svajojai apie Kaukazą, apie kalnus!

Ir štai aš sėdžiu čia, vienoje gražiausių pasaulio vietų, kalbuosi su tavimi. Psichiškai. Tavęs nėra... Ir aš niekada neturėsiu draugo, kuris suprastų ir pajustų kalnus – jų didybę ir grožį.

Sėdėjau ilgai ir negalėjau atitraukti akių nuo šio nepakartojamo grožio. Tik saulėtekis gali konkuruoti su saulėlydžio grožiu. Tačiau ten dominuoja ryškūs, oranžiniai tonai, o čia atvirkščiai: viršūnės išblunka, tampa skaidrios, o iš slėnių gelmių kyla tiršti purpuriniai šešėliai. Prie „milžiniško skardžio“ krūtinės prilimpa tik pavieniai maži debesėliai, tarsi vatos gabalėliai.

Tik kai žvaigždės jau sužibo, neįprastai ryškiai tokiame aukštyje, pajutau tikrai šaltą ir įlipau į savo urvą. Jau vakare mano bute buvo šiek tiek šalta, nes jis yra toje pačioje laiptinėje su Didžiojo Kaukazo viršūnėmis. Bet nesvarbu, bet galiu ramiai miegoti - takas eina toli ir niekas man netrukdys. Ir niekur neskuba: perėjoje sniegas per naktį užšals, o ant ledyno bus slidu. pamiegosiu. Bet buvo tik aušra, kai kieno nors žingsniai mane privertė sunerimti. Svajonė dingo tarsi atsitiktinai. Smalsumas nugalėjo atsargumą, ir aš išlindau iš savo kampelio. Tirštas rūkas, tarsi medvilninė antklodė, dengė viską. Tačiau šiame rūke kažkas judėjo. Čia ganosi karvės! Kiek jų yra, du, trys, šeši?

Atsargiai iššliaužiau iš savo slėptuvės keturiomis. Staiga „karvės“, kaip meteorai, išskubėjo iš savo vietos ir akimirksniu, blykstelėjusios ore, dingo rūke. Man pavyko pamatyti ragus, nukreiptus atgal. Tai buvo... ekskursijos. Taip, šios sunkiai įveikiamos ekskursijos, garsėjančios atsargumu!

Daugelis žmonių tikriausiai girdėjo terminą " kontrabanda.“ Žodžio reikšmė Jį daugiausia žino teisėsaugos institucijose dirbantys asmenys ir piliečiai, pažeidžiantys prekių gabenimo per sieną taisykles. Panagrinėkime reiškinį išsamiau.

Kontrabanda: apibrėžimas

Terminas turi itališkas šaknis. Pažodžiui išversta kontrabanda yra veiksmus, kurie prieštarauja valdžios institucijų sprendimui. Šiuo metu terminas gavo aiškesnį aiškinimą. Kontrabandos samprata ir rūšys visų pirma yra įtvirtinti Muitų sąjungos muitinės kodekse, taip pat Muitų sąjungoje dalyvaujančių šalių teisės aktuose. Kaip žinote, prekių importas ir eksportas į/iš Rusijos Federacijos yra apmokestinami tam tikrais mokesčiais ir muitais. Kontrabanda yra prekių gabenimas nemokant nurodytų mokesčių. Verta paminėti, kad šiuo metu transportavimo būdai, priešingai nei nustatytos taisyklės, yra gana skirtingi. Judėjimas gali būti atliekamas paslepiant prekes arba apeinant kontrolę. Šiuo atžvilgiu šiuolaikiniame termino aiškinime yra paaiškinančių dalykų. Pagal galiojančias taisykles, kontrabanda yra gaminių ar kitų konkrečios valstybės teisės aktuose nurodytų objektų gabenimas per šalies muitinės sieną, slepiant arba papildomai kontroliuojant, nesąžiningai naudojant dokumentaciją/identifikavimo priemones, arba su melaginga deklaracija ar ne. - iš viso deklaracija.

Klasifikacija

Kontrabandos operacijas galima suskirstyti pagal:

1. Pavojaus valstybės ir visuomenės interesams laipsniai.
2. Ekonominės žalos mastas.
3. Prekių tipas.
4. Įgyvendinimo metodai.

Pažvelkime į juos atskirai.

Pavojaus lygis

Klasifikacija pagal šį kriterijų gali būti sudaryta taip (nuo didelio grėsmės lygio mažėjančia tvarka):

1. Sprogstamųjų įtaisų, ginklų, įskaitant chemines medžiagas, šaudmenis, gabenimas.
2. Radioaktyvių, nuodingų, narkotinių, nuodingų junginių kontrabanda.
3. Archeologinę, kultūrinę ir istorinę vertę turinčių objektų pervežimas.
4. Vartojimo prekių judėjimas. Tai apima cigaretes, buitine technika, alkoholis, batai, drabužiai ir kt.
5. Prabangos prekių gabenimas. Tai apima automobilius, papuošalai ir taip toliau.

Atsakomybė

Be abejo, bet kokia žala sukelia kontrabanda. Teisė nustato baudžiamąją atsakomybę už krovinio vežimo taisyklių pažeidimą. Bausmės – nuo ​​baudų iki laisvės atėmimo. Patraukus baudžiamojon atsakomybėn, motyvai, dėl kurių tai vykdoma, neturi reikšmės. kontrabanda. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 188 straipsnis yra bendrosios ir kvalifikacinės kompozicijos.

Toliau pateikiamos sunkinančios savybės:

1. Smurto ar grasinimų naudojimas.
2. Veikos padarymas naudojant tarnybinį statusą arba organizuotos grupės.

Ekonominė žala

Vieną kartą kontrabanda Rusijojeįgavo nerimą keliančius mastus. Nusikaltimų daroma žala yra sisteminė ir sudėtinga. Jis pasireiškia keliomis kryptimis vienu metu. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į sukeliamą ekonominę žalą kontrabanda. Tai nusikaltimu pirmiausia daroma žala valstybės biudžetui, nes finansų sistema negauna muitų mokėjimų. Be to, gaminių judėjimas pažeidžiant nustatytas taisykles atmeta visų rinkos dalyvių lygias galimybes.

Socialinė žala

Tai glaudžiai susijusi su ekonomine žala. Kadangi valstybės biudžetas negauna didelių lėšų, susidaro įtampa išlaidų straipsniuose. Dėl trūkumo finansinių išteklių, valstybė mažina išlaidas tam tikrose srityse. Visų pirma, pinigų trūkumas turi įtakos valstybės tarnautojų, kariškių, kitų darbuotojų atlyginimams. biudžetinės organizacijos. Be to, nesant reikiamo lėšų kiekio, negalima laiku indeksuoti pensijų ir išmokų. Pavyzdžiui, federalinis įstatymas „Dėl švietimo“ nustatė, kad mokytojų atlyginimas turi būti ne mažesnis nei pramonės darbuotojų atlyginimas. Tačiau 1990–2000 m. šis nurodymas nebuvo įgyvendintas dėl biudžeto deficito. Problemos pastebimos ir pensijų sektoriuje. Išmokų suma yra 20–25% piliečių ankstesnio uždarbio. Tačiau kitose šalyse šis skaičius siekia 60–70 proc. Praėjusio amžiaus pabaigoje – šio amžiaus pradžioje kontrabandos apimtys Rusijoje buvo milžiniškos. Kasmet buvo tiekiama prekių už 12-15 mlrd.

Politinės pasekmės

Neretai kontrabanda yra viena iš prielaidų paaštrinti konfliktus ir pabloginti santykius tarp valstybių. Nesugebėjimas, o kai kuriais atvejais ir nenoras uždaryti sieną prekėms, eksportuojamoms/importuojamoms apeinant nustatytas taisykles, sukelia logišką kaimyninių šalių nepasitenkinimą. Ypatinga įtampa kyla pervežant maistą, ginklus ir amuniciją į nestabilios padėties regionus. Verta pasakyti, kad šalyse, kuriose centrinė valdžia nepakankamai stipri, kontrabandos srautą daugiausia sudaro narkotikai. Kartu su ginklais, pasiekę kaimynines valstybes, jie apsunkina nusikalstamą ir socialinę padėtį. Reikėtų paminėti dar vieną svarbų politinį aspektą. Pasaulyje yra daug regionų, kurie reikalauja nepriklausomybės ir bando formuoti savo valstybingumą. Jos vadinamos „nepripažintomis teritorijomis“. Tomis akimirkomis, kai jų judėjimas už nepriklausomybę sustiprėja, centrinė valdžia siekia blokuoti per sieną einančius prekių srautus. Reaguodamos į tai, nepripažintų teritorijų vyriausybės vykdo kontrabandos prekybą. Tai didina politinę įtampą regionuose.

Baudžiamosios pasekmės

Žinoma, kontrabanda neigiamai veikia teisėtvarką bet kurioje valstybėje. Šiandien pasaulyje vyksta reikšminga ekonominių santykių globalizacija. Kartu pamažu nyksta ir buitinio nusikalstamumo ribos. Įvairios bendruomenės, kuriose kontrabanda jau seniai tapo verslu, šiandien tampa vis sudėtingesnės. Jie aprūpinti finansiniais, intelektualiniais, materialiniai ištekliai. Kontrabandininkai dažnai perka valdžios ir policijos atstovų palankumą. Jie sugeba lobistiškai daryti reikiamus sprendimus valdžios institucijose, inicijuoti tyrimus ir pan.

Šiuolaikinės realybės

Šiandien kontrabanda – tai ne tik produktų gabenimas apeinant taisykles. Šiuo metu kai kuriuose regionuose jis pasiekė milžinišką mastą. Profesionalūs kontrabandininkai sudaro didelius anklavus su aiškiu valdymu ir kvalifikuotais atlikėjais. Šiuolaikinės bendruomenės, kaip taisyklė, yra integruotos ir išsišakojusios. Kai kuriose valstybėse tokie subjektai persmelkia visą valdžios vertikalę. Tokiose struktūrose yra aiškus funkcijų pasiskirstymas. Atlikėjai dirba atskirai nuo klientų ir operacijų kūrėjų. Tuo pačiu metu verslo kontrolę ir priedangą vykdo aukšti valdžios pareigūnai.

Išvada

Dideliu mastu vykdomos kontrabandos operacijos kelia rimtą grėsmę visuomenei ir valstybei. Suinteresuotosios šalys formuoja nusikalstamas bendruomenes, kurios dažnai yra tarptautinio pobūdžio. Teisėsaugos ir muitinės struktūroms gali būti labai sunku, o kartais tiesiog neįmanoma kovoti su šiuo reiškiniu vienoje šalyje. Nusikalstami susivienijimai, pajungdami teismų sistemą, vyriausybines įstaigas, įskaitant tyrimo įstaigas, gadina socialinius fondus ir deformuoja teisėto elgesio modelį. Dėl to daugelis paprastų žmonių pradeda galvoti, kad gyventi reikia ne taip, kaip reikalauja įstatymai, o taip, kaip diktuoja kriminalinė realybė. Dėl to jis pažeidžiamas viešoji tvarka, kyla įtampos židiniai socialine sfera. Visa tai gali sukelti labai liūdnas pasekmes, sukeliančias ne mažiau pavojingų nei tiesioginių ekonominių ir politinių nuostolių.

_ 4. Atskirų tyrimo veiksmų atlikimo bylose taktika

apie kontrabandą

_ 1. Kontrabandos kriminalistinės ypatybės

Kontrabandos tyrimo metodika – tai mokslinių nuostatų, techninių technikų, metodinių taisyklių ir rekomendacijų sistema, naudojama atskleidžiant ir tiriant šį nusikaltimą. Žaliavų, įskaitant strategines, narkotikų, kultūros vertybių, valiutos, ginklų, amunicijos ir kt., kontrabanda kelia grėsmę tiek Rusijos Federacijos ekonominiam, tiek visuomenės saugumui.

Kontrabandos kriminalistinė charakteristika – tai tarpusavyje susijusių apibendrintų duomenų sistema apie būdingiausius neteisėtų veiksmų būdo, mechanizmo požymius, neteisėtų veiksmų ir jų padarinių situaciją, kontrabandos procese sąveikaujančius objektus, kaltininko asmenybės bruožus, laiką ir vietą, tipinius. materialinius ir idealius pėdsakus bei kitus šio nusikaltimo aspektus, apie kuriuos informacija atlieka praktinį vaidmenį sprendžiant kovos su kontrabanda problemas. Kontrabandos kriminalistinių požymių elementai pagrįsti objektyviais šios nusikalstamos veikos padarymo ir slėpimo procesais, kurie lemia nusikaltimo požymių atspindėjimo tikrovėje modelius.

Neteisėto prekių gabenimo per Rusijos Federacijos muitinės sieną būdas yra vienas iš pagrindinių kontrabandos kriminalistinių požymių elementų. Į tipiškiausius kontrabandos būdus Muitinės kodeksas Rusijos Federacija (toliau – Rusijos Federacijos darbo kodeksas) apima:

1. Prekių ir transporto priemonių gabenimas per Rusijos Federacijos muitinės sieną be muitinės kontrolės ( Art. 69, 119 Rusijos Federacijos darbo kodeksas), tai yra už muitinės nustatytų vietų arba ne nustatyto muitinės formalumų atlikimo laiko.

2. Prekių slėpimas nuo muitinės kontrolės, įskaitant slėptuvių ar kitų metodų, kurie apsunkina jų aptikimą, naudojimą arba kai kurių prekių panašumą į kitas.

Praktikoje žinomi tokie kontrabandinių daiktų slėpimo būdai: transporto priemonių ir bagažo konteinerių tuštumų ir ertmių užpildymas jais; Automobilių, lėktuvų, sraigtasparnių vidaus apmušalų užpildas; padangų užpildymas ir tarp automobilio ratų; vilnos ir medvilnės ryšuliuose, tuštumose, susidarančiose sandėliuojant medieną, valcuotą metalą, konteinerius; natūralių žmogaus ertmių užpildymas ir kt.

3. Nesąžiningas dokumentų ar tapatybės nustatymo priemonių naudojimas, tai yra dokumentų: suklastotų, negaliojančių, neteisėtai gautų, kuriuose yra melagingos informacijos arba susijusių su kitomis prekėmis ir transporto priemonėmis pateikimas muitinei, taip pat padirbtų dokumentų ar priemonių naudojimas. identifikavimo, susijusio su kitomis prekėmis ir transporto priemonėmis.

4. Prekių ir transporto priemonių, gabentų per Rusijos Federacijos muitinės sieną, nedeklaravimas ir suklastotas deklaravimas ( Art. 124 Rusijos Federacijos darbo kodeksas), patikimos informacijos nedeklaravimas nustatyta forma arba melagingos informacijos apie prekes, transporto priemones ir jų muitinės režimas pareiškimas.

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad muitinėje netikrinama: asmeninis Rusijos Federacijos prezidento ir jį lydinčių šeimos narių bagažas; Rusijos parlamento deputatų ir Rusijos Federacijos vyriausybės narių asmeninis bagažas, jei jie kerta muitinės sieną vykdydami parlamentines ar tarnybines pareigas; užsienio karo laivai, koviniai ir kariniai transporto lėktuvai, taip pat karinė technika, keliaujanti savo jėgomis. Be to, Rusijos valstybinio muitinės komiteto pirmininkas arba jį pakeičiantis asmuo turi teisę atleisti tam tikrus subjektus, tam tikras prekes ir transporto priemones nuo tam tikrų formų muitinės kontrolės tais atvejais, kai tai atitinka gyvybinius valstybės interesus.

Taigi veiksmų kvalifikavimas pagal Art. 188 Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas priklauso nuo naudojamo judėjimo būdo pobūdžio (neteisėto ar ne), o ne nuo to, ar prekes gabenantis asmuo turi teisę būti atleistas nuo tam tikrų formų muitinės kontrolės.

Kitas kontrabandos kriminalistinių charakteristikų elementas yra nusikalstamos veikos objektas. Tai gali būti bet kokios prekės, tai yra daiktai, vertybės, gabenamos dideliais kiekiais per Rusijos Federacijos muitinės sieną, taip pat tie objektai, kuriems pagal galiojančius norminius teisės aktus taikomas muitinės kontrolė, muitinis identifikavimas ar deklaravimas. Esant visoms kontrabandinių prekių įvairovei, baudžiamoji atsakomybė nustatyta ir už bet kokio prekių skaičiaus, numatyto specialiame sąraše, gabenimą per Rusijos Federacijos muitinės sieną. Į šį sąrašą įtraukta:

1) narkotines, psichotropines, stiprias, nuodingas, nuodingas, radioaktyviąsias ar sprogstamąsias medžiagas, ginklus, sprogstamuosius įtaisus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, branduolinius, cheminius, biologinius ir kitokius masinio naikinimo ginklus, medžiagas ir įrangą, kuri gali būti naudojama tokių ginklų kūrimas;

2) strategiškai svarbios žaliavos;

3) kultūros vertybės.

Informacija apie tipines nusikaltėlių asmenines savybes taip pat priskiriama prie pagrindinių kontrabandos kriminalistinių požymių elementų. Jo subjektas gali būti pareigūnas arba privatus asmuo, Rusijos Federacijos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis.

Tyrimo praktika atskleidė du pagrindinius kontrabandininkų tipus: „situacinius“ ir „piktybinius“.

„Situaciniam“ kontrabandininkui būdingi laikini bendro teigiamo asmens požiūrio nukrypimai. Nusikalsta dėl susiklosčiusios situacijos, pagundos gauti įtakos materialinės gėrybės arba noras padaryti kam nors paslaugą.

„Piktybiškas“ kontrabandininkas kelia didelį pavojų visuomenei, nes išsiskiria ryškia neteisėta savanaudiško pobūdžio orientacija. Jis veikia tik tiesiogine tyčia, pagal kruopščiai parengtą planą, giliai analizuoja ir atsižvelgia į objektyvius ir subjektyvius veiksnius bei sąlygas pasienyje, siekdamas gauti maksimalų pelną iš kontrabandos. Tyrimų praktikos analizė rodo, kad daugiau nei 75 proc. piktavališkų kontrabandininkų nusikaltimus padarė dalyvaudami organizuotos grupės, ir gana ilgą laiką. Šie kontrabandininkai yra susiję su vyriausybės ir vyriausybinių agentūrų, taip pat teisėsaugos institucijų korupcija. Kelyje į praturtėjimą ir siekdami norimų rezultatų jie nesustoja prie jokių kliūčių.

Kontrabanda, kaip taisyklė, susideda iš jos pasirengimo (nusikaltimo subjekto, nusikaltimo būdo, prekių gabenimo kanalo ir kt. parinkimo) ir neteisėtai per Rusijos Federacijos muitinės sieną gabentų prekių slėpimo. Visuose jo etapuose ant prekių, transporto priemonių, dokumentų, įrangos ir kt. lieka tipiški pėdsakai, pirmiausia materialūs. Idealūs pėdsakai atsiranda ir liudininkų galvose, susiję su kontrabandos aplinkybių suvokimu.

1) neteisėto prekių ar kitų daiktų gabenimo per Rusijos Federacijos muitinės sieną kanaluose;

2) apie tipines nusikaltimo išaiškinimo aplinkybes;

3) apie galimus kontrabandininko ar kontrabandos ryšius su kitais nusikaltimais (pavyzdžiui, valstybės, iš kurios įvežtos ar išvežtos kontrabandinės prekės, pareigūno piktnaudžiavimas tarnybiniais įgaliojimais).

Šie kriminalistinių požymių elementai dažniausiai yra tiesiogiai susiję su bet kokios kontrabandos baudžiamosios bylos tyrimo metu išsprendžiamais uždaviniais.

Paklausimų skyriaus darbuotojas ar tyrėjas, nustatydamas konkretų kontrabandos faktą, tiria ir įvertina byloje surinktus pėdsakus ir informaciją. Analizuodamas gautus duomenis, koreliuoja juos su kontrabandos kriminalistinių požymių visuma, įvertina surinktų įrodymų išsamumą ir reikšmingumą. Taigi informacija, apibūdinanti tam tikrus kontrabandininkų tipus, jų paliktus pėdsakus konkrečiose nusikalstamose situacijose, leidžia jau pradiniame tyrimo etape nustatyti asmenų, tarp kurių patartina ieškoti nusikaltėlio, ratą, nustačius kontrabandą, pasirinkti tinkamą tyrimo veiksmų atlikimo taktiką, spręsti kitas kontrabandos tyrimo problemas.

_ 2. Tipinės tyrimo situacijos, versijos ir tyrimo planavimas

Nuo tyrimo situacijos priklauso sprendžiami uždaviniai tiriant kontrabandos bylas, tyrimo veiksmų ir kitų priemonių, kurių tam reikia imtis pradiniame ir vėlesniame tyrimo etape, visuma, kiti klausimai. Šios tipinės situacijos paprastai yra pradinės:

1) yra pagrįstų įrodymų apie jau įvykdytą kontrabandą (pastarosios požymiai buvo nustatyti konkrečiam asmeniui perėjus muitinės ar pasienio kontrolę arba atliekant administracinę bylą dėl muitinės taisyklių pažeidimo);

2) yra informacijos apie veiką, turinčią kontrabandos požymių, ir kaltininką, tačiau šio subjekto buvimo vieta nežinoma arba jis yra užsienyje;

3) yra duomenų, turinčių kontrabandos požymių, tačiau informacijos apie kaltininką arba trūksta, arba nepakanka, kad būtų galima nustatyti vadinamąją bešeimininkę kontrabandą.

Kiekvienoje tyrimo situacijoje (daugiausia pradinėje tyrimo stadijoje) yra keletas požymių, nulemtų objekto ir pradinių duomenų pobūdžio.

Pagrindiniai tyrimo tikslai pirmoje tipinėje tyrimo situacijoje yra šie:

nustatant tyrimui nežinomą pasirengimo kontrabandai stadiją;

visų pėdsakų tyrimas, analizė ir registravimas;

nusikaltimo motyvų ir tikslų išsiaiškinimas;

įtariamojo (kaltinamojo) kaltės įrodinėjimas;

prevencinės priemonės nustatymas.

Konkrečios versijos kyla iš išvardytų užduočių ir yra susijusios su motyvais, tikslais, galimais kontrabandos bendrininkais ir pan.

Norint išspręsti šias problemas, planuojant pradinį tyrimo etapą, nustatoma:

1. Kuris iš įtariamųjų yra sulaikytas arba suimtas, kokia seka, kur, kada ir kokiomis aplinkybėmis.

2. Kurio iš įtariamųjų ar jų artimųjų reikia ieškoti ir ko bei kur ieškoti.

3. Kratų metu paimtų daiktų ir dokumentų tiriamoji apžiūra.

4. Kontrabandos gabenimo ir laikymo priemonių ir prietaisų tiriamasis patikrinimas.

5. Įtariamojo ir kitų asmenų, galinčių turėti kontrabandinių daiktų ir tam reikalingų dokumentų, paėmimas gyvenamojoje ir darbo vietoje.

6. Kontrabandai nuslėpti naudojamų dokumentų tiriamasis tyrimas.

7. Kas, kada ir kokia tvarka turi būti apklausiami kaip liudytojai, kokie faktai ir aplinkybės turi būti išaiškinti kiekvieno jų apklausos metu.

8. Kokias aplinkybes ir kokia seka reikėtų išsiaiškinti per pirmąsias įtariamųjų apklausas.

9. Konfiskuotino turto, piniginių indėlių ir kitų vertybių areštas.

10. Pašto ir telegrafo korespondencijos paėmimas ir jos paėmimas.

11. Kontrabandos daiktų pristatymas liudytojams, įskaitant liudininkus, o prireikus ir įtariamiesiems tapatybei nustatyti.

12. Akistatų tarp jų ir įtariamųjų vykdymas.

13. Tyrimo eksperimentų, tyrimo veiksmų (arba operatyvinės veiklos) atlikimas.

14. Egzaminų, auditų ir dokumentų patikrinimų paskyrimas.

Dėl šios situacijos gali būti atvejų, kai kai kurie kontrabandos bendrininkai lieka laisvėje. Tuomet tyrėjas turi palaikyti glaudų ryšį su tiriamąjį darbą tęsiančiais tyrėjais, kad gautus duomenis operatyviai panaudotų tyrimo procese.

Pagrindinės užduotys atliekant tyrimą antroje tipinėje situacijoje (kai yra informacijos apie veiką, kurioje yra kontrabandos požymių ir kaltininką, kurio buvimo vieta nežinoma arba esantį užsienyje), yra:

reikalingos informacijos apie kontrabandininką, jo šeimos ir kitus artimus ryšius, galimus bendrininkus rinkimas, tikslios jo buvimo vietos nustatymas;

tiria pasirengimo kontrabandai etapą, jos objektų saugojimo vietas;

nusikaltimo liudininkų atpažinimas;

kontrabandos objektų apžiūra, jų pėdsakų fiksavimas kaip besislapstančio kontrabandininko nusikalstamos veiklos įrodymas;

kitų įtariamojo kaltės įrodymų rinkimas, nusikaltimo motyvų ir tikslų, padarytos žalos pobūdžio ir dydžio išaiškinimas;

nustatant aplinkybes, prisidėjusias prie įtariamojo išvykimo iš nuolatinės gyvenamosios vietos į užsienį, priežasčių ir sąlygų, palengvinusių kontrabandos padarymą bei galimybę pabėgti nuo tyrimo.

Esant tokiai situacijai, tyrėjas turi aktyviai išnaudoti užklausų agentūros operatyvines tyrimo galimybes, taip pat susiklosčiusią sąveiką su užsienio teisėsaugos institucijomis. Jis turės kompetentingai atlikti visus įmanomus tyrimo ir kitus veiksmus, nedalyvaujant kaltajam:

a) įvykio vietos ir kontrabandos objektų, kitų daiktų, kurie gali tapti daiktiniais įrodymais, apžiūra;

b) liudytojų ir bendrininkų apklausa;

c) kratos kontrabandininko, jo giminaičių ir jam artimų asmenų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (gali būti ir kontrabandos, ir ieškomo asmens įrodymų), dokumentų paėmimas;

d) teismo ir kitų ekspertizių skyrimas;

e) kontrabandos objektų ir priemonių identifikavimui pateikti kaltininko nuotraukas;

f) pašto ir telegrafo korespondencijos paėmimas ir jos paėmimas.

Trečioji tipinė tyrimo situacija, kai nepažįstamas kontrabandininkas, yra pati sunkiausia. Šios kategorijos baudžiamųjų bylų ypatumas yra tas, kad pradinėje stadijoje ne visada aišku, ar tiriamas įvykis yra nusikalstamų veiksmų rezultatas ir ar jame yra kontrabandos. Pagrindinis klausimas – kas padarė šiuos veiksmus.

Nustačius „bešeimininkę“ kontrabandą, keliamos versijos apie joje dalyvaujančių asmenų ratą, jų buvimo vietą, motyvus ir tikslus, kontrabandinių daiktų įsigijimo šaltinius, maskavimo ir judėjimo būdus, saugojimo ir pardavimo vietas, buvimą. bendrininkai, kontrabandos įvykio ryšys su kitais deliktais.

Versijos tikrinimas vyksta taip, kad išsiaiškintų šiuos pagrindinius klausimus:

1. Kokia buvo tiesioginė tiriamo įvykio priežastis?

2. Kaip „be šeimininko“ kontrabanda yra susijusi su tam tikrų asmenų veiksmais ar neveikimu?

3. Kas jie tokie? Ar jų veiksmai yra nusikaltimas?

4. Kokios yra kontrabandos atradimo aplinkybės?

5. Kokie įvykiai buvo prieš tai?

6. Kas atsitiko po to, kai buvo aptikta kontrabanda?

7. Kur ieškoti materialinių nusikaltimo pėdsakų?

8. Kurie subjektai turi kriminalistikai reikšmingos informacijos apie kontrabandos įvykį?

Kontrabandos atvejais, kai nuo pat pradžių yra aišku, kad jos priežastis slypi konkretaus asmens sąmoninguose veiksmuose, pagrindinės pastangos nukreiptos į jos identifikavimą. Šioje situacijoje, kaip taisyklė, pradiniai atliekami šie tyrimo veiksmai: įvykio vietos apžiūra; kontrabandinių daiktų apžiūra; liudytojų (įskaitant muitinės pareigūnus ir pasienio karius) apklausa; atitinkamų dokumentų paėmimas; teismo medicinos ekspertizių paskyrimas.

Iš visų neatidėliotinų tyrimo veiksmų šioje situacijoje ypač svarbus yra nusikaltimo vietos ir kontrabandinių daiktų apžiūra, nes pradinėje tyrimo stadijoje įtariamojo apklausti neįmanoma (kontrabandiniai daiktai randami, tačiau kontrabandininkas yra apžiūrėtas). nežinomas). Tokioje situacijoje dažnai tai yra vienintelis dalykas tyrimo veiksmas leidžia nustatyti ryšį tarp apžiūros vietoje turimų medžiagų pėdsakų ir tiriamo įvykio. Įvykio vietos ir kontrabandos daiktų apžiūrai pasitelkiami kriminalistai ir kiti išmanantys asmenys, atsižvelgiant į kontrabandos rūšį ir jos vykdymo būdus. Gauti duomenys naudojami nusikaltėliui susekti ir atskleisti.

Pasienyje sulaikant ir tikrinant kontrabandinius daiktus, atliekamas įvykio vietos, transporto priemonių, slėptuvių apžiūra. Tai suteikia kriminalistiškai reikšmingos informacijos ne tik apie daiktinius pėdsakus, bet ir apie nusikaltimo požymius: kaip buvo įvykdyta kontrabanda, kada, kas, kokiu tikslu, kieno pagalba, kokia žala padaryta, kas galėjo žinoti apie ką. atsitiko, kur buvo įsigytos ar gautos kontrabandos prekės, kada ir kaip jos buvo paslėptos dėl neteisėto judėjimo per Rusijos Federacijos sieną. Nustatoma, ar talpykla buvo sukurta šiems tikslams, ar dizaino ypatybės konkreti transporto priemonė, specifinės bagažo ar krovinio savybės, ar buvo pademonstruoti kontrabandininko profesiniai įgūdžiai, kokias gudrybes jis panaudojo įgyvendindamas nusikalstamą planą.

Jei nuo kontrabandos įvykdymo nepraėjo daug laiko, o apžiūrėjus įvykio vietą bei kontrabandos daiktus buvo galima gauti pakankamai informacijos nusikaltėlio judėjimo krypčiai nustatyti, yra jo „persekiojimas“. jam išvykstant iš nusikaltimo vietos atliekamos apsaugos ir paieškos priemonės.

Norint atskleisti kontrabandą, svarbu laiku apklausti liudytojus. Nemaža jų dalis šios kategorijos bylose yra žinoma iš medžiagos, kurios pagrindu buvo iškelta baudžiamoji byla. Kitas nustatytas dėl operatyvinės – paieškos veiklos, trečiasis – atliekant pirminius tyrimo veiksmus. Liudytojų apklausa dažniausiai leidžia gauti informaciją apie galimą nusikaltėlį, jo individualias savybes ir kitus kontrabandos liudininkus. Ši informacija turi būti nedelsiant perduota institucijai, ieškančiai kontrabandininko.

Jeigu atliekami visi įtariamojo nedalyvaujant galimi tyrimo ir operatyvinės paieškos veiksmai, o kontrabandininkas lieka nenustatytas, ikiteisminis tyrimas sustabdomas.

Nustačius kontrabandininką, jis sulaikomas, apžiūrimas ir asmeniškai apžiūrimas, apklausiamas kaip įtariamasis ir atliekami kiti procesiniai veiksmai. Tada nagrinėjama tyrimo situacija paverčiama viena iš pirmosios atmainų.

Kontrabandos bylų tyrimo praktikoje pasitaiko situacijų, kurios sujungia nagrinėjamųjų elementus. Tuomet tyrėjas turi atsižvelgti į konkrečias aplinkybes. Suvokus pradinę tyrimo situaciją, sėkmė daugiausia priklauso nuo glaudaus bendradarbiavimo su muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų, įskaitant už Rusijos Federacijos ribų, operatyviniais padaliniais.

_ 3. Bendradarbiavimas tiriant kontrabandos bylas

Kontrabandos ekonominis ir socialinis pavojus, taip pat sunkumai, dažnai susiję su jos atskleidimu ir tyrimu, reikalauja derinti parengtinio tyrimo įstaigų, operatyvinio tyrimo ir muitinės tyrimo padalinių pastangas su kitų teisėsaugos institucijų operatyviniais ir techniniais padaliniais bei pasienio karius, o dažnai ir su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis. Sujungiant pastangas reikia suprasti ne paprastą jėgų papildymą, o pareigūnų sąveiką, aiškiai apibrėžiant jų teises ir pareigas, numato įstatymas.

Muitinės, vadovaudamosi galiojančiais Baudžiamojo proceso kodeksas, yra kontrabandos atvejų tyrimo institucija. Iškėlę baudžiamąją bylą, joje atlieka tik skubius tyrimo veiksmus, skirtus nusikaltimo pėdsakams nustatyti ir įtvirtinti, ir ne vėliau kaip po dešimties dienų perduoda ją tyrėjui.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir tyrimo įstaigos, nepaisant kovos su kontrabanda uždavinių bendrumo, yra nepriklausomos ir sprendžia jas specifinėmis priemonėmis, neleidžiančiomis pakeisti vienos kitos. Muitinėms Muitinės kodeksas Rusijos Federacija paveda įgyvendinti būtinas operatyvinės paieškos ir kitas numatytas priemones Baudžiamojo proceso kodeksas RF ir Federalinis įstatymas 1995 m. rugpjūčio 12 d. N 144-FZ „Dėl operatyvinės tyrimo veiklos“, siekiant užkirsti kelią ir nustatyti kontrabandą, taip pat nustatyti ją įvykdžiusius asmenis. Operatyvinės tyrimo priemonės anaiptol nėra vienintelė muitinės veiklos forma. Svarbią vietą čia užima administracinės funkcijos įgyvendinimas, nes Art. 231 Ir 288 Rusijos Federacijos darbo kodeksas numato administracinę atsakomybę už muitinės pažeidimus juridiniams asmenims, kartu traukiant administracinę ir baudžiamąją atsakomybę jų pareigūnams ir kitiems darbuotojams. Baudžiamoji atsakomybė už asmenys nustatytas už kontrabandą ir kitus nusikaltimus muitinės reikalų srityje. Čia įstatymų leidėjas taikė metodą, kai už vieną muitinės pažeidimą atsako du subjektai – pareigūnai ir kiti darbuotojai. juridinis asmuo ir pats juridinis asmuo.

Dėl to dėl to paties muitinės pažeidimo yra iškeliamos dvi bylos: viena baudžiamoji, kita – administracinė.

Baudžiamąją bylą pirmiausia tiria muitinės tyrimo skyriaus ar regioninės muitinės departamento darbuotojai, o vėliau perduodama teritorinės ar transporto prokuratūros tyrėjui. Administracines muitinės taisyklių pažeidimo bylas nagrinėja užklausų skyriaus ar muitinės tyrimo skyriaus darbuotojas, dėl to tiek baudžiamojoje byloje, tiek muitinės taisyklių pažeidimo byloje yra liudytojais tie patys asmenys. Tie patys objektai yra daiktiniai įrodymai tiek baudžiamosiose, tiek administracinėse bylose. Dėl to panašios aplinkybės turi būti įrodinėjamos ne tik baudžiamojoje byloje dėl kontrabandos, bet ir nagrinėjant muitinės taisyklių pažeidimą.

Kartu baudžiamosios bylos dėl kontrabandos ar kito muitinės nusikaltimo nutraukimas nereiškia privalomo administracinės bylos, iškeltos juridiniam asmeniui, nutraukimo. Tai dar kartą pabrėžia būtinybę glaudžiai bendradarbiauti tarp tyrimą ar parengtinį tyrimą atliekančio asmens, iš vienos pusės, atitinkamų padalinių operatyvinių darbuotojų ir, trečia, administracinį tyrimą atliekančio asmens.

Jeigu Tardymo skyriaus darbuotojas kartu su baudžiamosios bylos tyrimu vykdys ir administracines teisenas, tai su operatyvinio tyrimo skyriais bus bendravimas glaudžiausias. Taip yra dėl to, kad muitinei iškėlus baudžiamąją bylą visais atvejais sukuriama operatyvinio tyrimo grupė, kuri atlieka jos tyrimą ir administracines procedūras. Daugeliu atvejų abiejų pogrupių vadovas yra tyrimo skyriaus darbuotojas, o visi į juos patenkantys operatyviniai pareigūnai ir muitinės pareigūnai yra jam pavaldūs. Tačiau tokia sąveikos forma praktikuojama tik baudžiamosios bylos tyrimo metu.

Pasibaigus tyrimui bylos medžiaga išsiunčiama tyrėjui. Administracinės bylos dėl muitinės taisyklių pažeidimo iš tyrimų skyriaus perduodamos atitinkamos muitinės įstaigos muitinės tyrimo skyriui, o operatyvinio tyrimo grupė panaikinama.

Patirtis rodo, kad kuo greičiau tyrėjas imsis kontrabandos bylos, nuodugniai išnagrinės jos medžiagą ir administracinių procesų rezultatus, operatyviai gaudamas kriminalistiškai reikšmingą informaciją iš tyrimo įstaigos, o muitinė savo ruožtu turės galimybę susipažinti. turėdami faktinius duomenis ir tyrėjo gautus įrodymus, tuo daugiau priežasčių galime teigti, kad abi šalys derina savo veiksmus ir dirba kartu. Jei taip nėra, tai tiek baudžiamojoje, tiek administracinėje byloje tyrimas yra neišsamus, o ikiteisminio tyrimo institucijos ir muitinė, analizuodamos ir vertindamos įrodymus, dažnai prieina diametraliai priešingas išvadas.

Tik sandarus verslo sąveika išankstinio tyrimo institucijos su muitine užtikrina teigiamą reikalų būklę. Norėdami tai padaryti, baudžiamąją bylą perėmęs tyrėjas turi išstudijuoti šios bylos medžiagą ir išsiaiškinti, ar joje yra muitinės turimų įrodymų ir dokumentų, o prireikus – juos išreikalauti. Tyrėjas turi išstudijuoti praktiką šios kategorijos bylose, patikrinti, ar administracinės bylos nagrinėjimas byloje baigtas, o jei ne, įpareigoti muitinę informuoti apie tyrimo eigą, pristatyti naują medžiagą ir dokumentus.

Tyrimo praktikos studijos padės gauti informacijos apie sėkmingiausius tyrimo būdus, metodus ir priemones, nustatyti operatyvinių darbuotojų ir muitinės specialistų dalyvavimo parengtiniame tyrime vietą ir formas. Įrodyta sąveikos forma yra tyrimo ir operatyvinės grupės, kurią sudaro tyrimo skyriaus darbuotojas (geriausia tas, kuris atliko tyrimą byloje), muitinės tyrimo skyriaus darbuotojai, kovos su muitine skyriaus darbuotojai, sukūrimas. nusikaltimus ir kitus muitinės bei kitų teisėsaugos institucijų darbuotojus. Daiktiniai įrodymai paprastai lieka muitinėje, o ikiteisminio tyrimo įstaigoms siunčiami tik kontrabandinių prekių pavyzdžiai arba pavyzdžiai.

Tyrimo plane turi būti nurodytas tyrimo veiksmų ir operatyvinės paieškos veiklos sąrašas. Kartu būtina atsiminti, kad kiekvienas sąveikos subjektas savo kompetencijos ribose jam būdingomis jėgomis ir priemonėmis sprendžia iškylančias užduotis: tyrėjas ir tyrimo institucijos atlieka tyrimo ir kratos veiksmus, operatyviniai ir operatyviniai-techniniai padaliniai vykdo žvalgybinę, operatyvinę ir kitą veiklą.

Nuo to momento, kai baudžiamoji byla priimama nagrinėti, tik tyrėjas yra šios sąveikos iniciatorius ir organizatorius. Pagal byloje susidariusią tyrimo situaciją nustato sąveikos formas, būdus ir kitus aspektus. Remdamasis pastarojo rezultatais, atlieka tyrimo plano patikslinimus ir papildymus, priima sprendimus dėl papildomų ar pakartotinių tyrimo veiksmų (kratų, poėmių, sulaikymų, apklausų, ekspertizių ir kt.), taip pat operatyvinės paieškos veiksmų atlikimo. .

Išanalizavus teritorinių ir transporto prokuratūrų tyrėjų sąveikos su muitine ir pasienio kontrolės punktais praktiką matyti, kad būdingiausios yra šios formos: tarpusavio informavimas apie kontrabandos faktus, nusikaltėlių naudojami nauji prekių slėpimo nuo muitinės kontrolės būdai, bendros kontrabandininkų nusikalstamos veiklos slopinimo operacijos, vykdant tyrėjo užsakymus ir prašymus tiek šalies viduje, tiek užsienyje.

Bendravimas su užsienio teisėsaugos institucijomis reikalingas, kai baudžiamojoje byloje reikia patikrinti užsienio įmonių egzistavimą, jų atitinkamų užsienio prekybos sutarčių sudarymą su Rusijos verslo subjektais, taip pat kai baudžiamojoje byloje yra medžiagos apie užsienio tiekėjų įvykdytas muitinės taisyklių pažeidimas. Tokiais atvejais bendravimas su „tolimų“ ir „artimų“ užsienio šalių teisėsaugos institucijomis vykdomas per Rusijos Federacijos generalinę prokuratūrą siunčiant atskirus tyrimo nurodymus suteikti tinkamą pagalbą baudžiamojoje byloje arba per Valstybinį muitinės komitetą. Rusijos (užklausa siunčiama užsienio muitinės tarnybai).

Kovos su kontrabanda efektyvumas priklauso nuo to, ar atitinkamos muitinės tarnybos, prokuratūra, policija laiku informuoja apie įvykdytą ar gresiančią kontrabandą. Kai informaciją apie gresiančią kontrabandą gauna prokuratūra ar inspekcija, ji galiausiai perduodama muitinei ir pasienio kontrolės punktams. Pastarieji oficialiai imasi priemonių kontrabandos požymiams aptikti ir ją užgniaužti. Tiriant kontrabandą, išryškėja nestandartinės daiktų slėpimo, dokumentų klastojimo ir kitų kontrabandininkų gudrybių atmainos. Vykdydamos sąveiką tyrimo institucijos turi nedelsdamos apie tai informuoti muitinės struktūras ir pasienio kontrolės punktus.

Abipusiai sutartų kontrabandos atpažinimo ir slopinimo veiksmų veiksmingumas akivaizdžiausias, kai tarpvalstybinėse transporto priemonėse aptinkamos didelės, neprižiūrimos kontrabandos prekės. Siekiant kovoti su tokiais kontrabandos faktais, rinkti įrodymus, nustatyti atsakingus asmenis ir taikyti jiems teisines priemones, būtinos bendros įvairių valstybių teisėsaugos institucijų atstovų pastangos galiojančių tarptautinių teisinės pagalbos sutarčių rėmuose. Pavyzdžiui, tiriant baudžiamąsias bylas, susijusias su didelių prekių siuntų kontrabanda, privaloma atlikti Rusijos Federacijoje išduotų muitinės dokumentų priešpriešinį patikrinimą su panašiais muitinės dokumentais, išduotais toms pačioms prekėms valstybėse, iš kurių jos buvo įvežtos. arba eksportuojami, arba per kuriuos jie vežami tranzitu.

_ 4. Individualių tyrimo veiksmų kontrabandos atvejais atlikimo taktika

Baudžiamosios bylos dėl kontrabandos, jei yra pakankamai informacijos apie padarytą nusikaltimą, pradedamos iš karto po susipažinimo su šaltinio medžiaga. Taip užtikrinama, kad visos nuostatos būtų priimtos baudžiamojo proceso įstatymas priemones įrodinėtinoms aplinkybėms nustatyti. Jei pirminės informacijos nepakanka, patikrinama pirminė medžiaga, siekiant nustatyti teisinius pagrindus iškelti baudžiamąją bylą.

Tyrimo metu tyrėjas turi gebėti aptikti, analizuoti ir užfiksuoti kontrabandinių daiktų požymius, savybes ir būklę. Kontrabandos atvejais tai gali apimti įvykio vietos, reljefo ar patalpų (ne įvykio vietos), daiktų ir dokumentų apžiūrą, taip pat apžiūrą. Norint dalyvauti tiriamajame patikrinime, būtina įtraukti atitinkamo profilio specialistus, atsižvelgiant į kontrabandos slėpimo temą ir būdą: prekių ekspertus, juvelyrus, meno istorikus, kriminologus, ekonomistus, muitinės pareigūnus, banko darbuotojus, inžinierius. Apžiūrint įvykio vietą, išsiaiškinamas bendras jo pobūdis, imamasi priemonių aptikti įrankius, dokumentus, priemones, kurių pagalba buvo įvykdyta kontrabanda. Pagrindiniai kratos objektai apžiūros metu yra medžiaginiai pėdsakai – kontrabandininko atvaizdai: rankos, pėdos, dantys, taip pat jo išskyros: seilės, prakaitas, kvapo pėdsakai.

Kontrabandinių daiktų apžiūra dažniausiai siejama su jų buvimo vietos apžiūra. Dažniausiai tai yra rankinis ir bagažas, drabužiai, batai ir asmenų kėbulai, konteineriai, krovinių platformos, transporto priemonių skyriai ir kt. Dažnai tikrinamos kabinos, interjerai, lengvųjų ir sunkvežimių skyriai, geležinkelio vagonų, jūrų ir upių laivų, lėktuvų, sraigtasparnių ir kitų transporto priemonių, tarptautinių pašto siuntų serviso ir keleivių patalpos.

Kontrabandiniams daiktams identifikuoti patikrinimo metu turi būti naudojama ši tikrinimo įranga: rentgeno ir rentgeno televizijos įranga, echolokacijos prietaisai, metalo detektoriai, signalizacijos prietaisai, endoskopai, zondai, prietaisai strategiškai svarbių žaliavų tūriui nustatyti, priemonės. dėžių, taros ir kitų specialių prietaisų pakuotėms atidaryti.

Sėkmingas kontrabandos tyrimas taip pat priklauso nuo tyrėjo gebėjimo izoliuoti ir ištirti jo objektus, ypač kai jų pavadinimas, kilmė ir funkcinė paskirtis patikrinimo dalyviams nežinomi. Tokiais atvejais būtina pasinaudoti muitinės galimybe atlikti greitą šių objektų analizę jų radimo vietoje. Vėliau dažniausiai atliekami ekspertiniai tyrimai.

Tyrinėdamas įvairius kontrabandos daiktus, tyrėjas negali tiksliai nustatyti jų pobūdžio. Tai gali būti nuodingos, narkotinės, psichotropinės, nuodingos, sprogstamosios ir panašios medžiagos, kurios paprastai nėra deklaruojamos savo vardu arba iš viso nėra nurodytos deklaracijoje. Todėl jie turi būti tikrinami tik dalyvaujant muitinės laboratorijų specialistams, turintiems signalizacijos prietaisus, jutiklius, dozimetrus ir kitą specialią įrangą. Tuo pačiu metu tokie objektai turi būti izoliuoti, pavojingos zonos turi būti aptvertos ir apribotas žmonių patekimas į juos.

Nežinomų medžiagų ir medžiagų mėginius tyrimams turėtų imti tik specialistas. Šiuos pareigas gali atlikti muitinės laboratorijų ar tikrinimo ir paieškos grupių darbuotojai, taip pat kitų teisėsaugos institucijų specialistai. Tyrėjas, tikrindamas kontrabandos objektus, privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių dalyvaujančių ir esančių asmenų saugumui užtikrinti.

Kontrabandos atvejais dažnai reikia paimti dokumentus. Konfiskuotų dokumentų sąrašas ir pobūdis priklauso nuo kontrabandos objekto. Taigi keleivių įvykdytos kontrabandos atvejais jų bilietai konfiskuojami ir tikrinami. Tai leidžia sužinoti kontrabandinių prekių maršrutą, jų įsigijimo ar gavimo vietą. Jeigu per sieną kontrabanda gabenamas automobilis, paimami: nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (pardavimo ar dovanojimo sutartis, registruotas pardavimo kvitas); automobilio tranzitinis techninis pasas su žyma apie išregistravimą eksporto šalyje arba panašus sertifikatas; muitinės deklaracija, patvirtinantis sienos kirtimą.

Dokumentų tikrinimas ir tyrimas atliekamas juose užfiksuotos muitinės operacijos teisėtumo ir išsamumo bei faktinių faktų atspindėjimo laipsnio požiūriu. Dokumentai apžiūrimi toje vietoje, kur jie buvo rasti. Tik jei apžiūra reikalauja ilgo laiko, specialių žinių ar stacionarinio gydymo techninėmis priemonėmis, jis atliekamas tyrimo vietoje kaip savarankiškas tyrimo veiksmas. Šį patikrinimą rekomenduojama atlikti dalyvaujant tiems patiems liudytojams, kuriems dalyvaujant buvo rasti ir paimti dokumentai.

Patikrinimo metu visų pirma tikrinama, ar yra šie duomenys: dokumento pavadinimas, jo išdavimo data ir vieta; sandorio dalyvių, eksportuojančios įmonės ar siuntėjo ir importuojančios įmonės ar gavėjo pavadinimas, jų adresai, telefono ir fakso numeriai; sutarties arba užsakymo numeris, pasirašymo data, darbo užsakymo numeris, siuntimo specifikacija; prekės pavadinimas ir aprašymas, jos kiekis, pakuotės tipas ir ženklinimas.

Dokumentų apžiūra leidžia atsakyti į keletą esminių klausimų, kilusių tiriant kontrabandą. Pavyzdžiui: ar aptikta prekė atitinka jos gabenimo per muitinės sieną dokumentuose nurodytus duomenis; kokios prekės buvo gabenamos kontrabanda; kokios yra faktinės prekių gabenimo per muitinės sieną sąlygos; koks jų maršrutas; su kontrabanda susijusių asmenų ir liudytojų ratas. Dokumento klastojimo pobūdžiui (visiškam, daliniam) nustatyti paskiriama ir atliekama techninė ir teismo ekspertizė.

Nusikaltimo vietos apžiūra, asmens krata ir įtariamųjų apklausa dažnai priverčia juos apžiūrėti. Kūno, o vėliau ir tiriamojo drabužių bei batų, tyrimas pradedamas nuo bendro jų apžiūros. Reikėtų atkreipti dėmesį į pažeidimus, dėmes, specialias žymes ant atvirų kūno vietų, aprangos ir batų tinkamumą tiriamojo kūno sudėjimui ir metų laikui bei defektų buvimą. Tada drabužiai nuosekliai nuimami ir apžiūrimi, atkreipiant dėmesį į pažeidimus, dėmes ir pašalines daleles. Mėginiai imami iš tiriamojo kūno vietų, kurios galėjo liestis su kontrabanda, taip pat nuo diržų, tvarsčių ir lipdukų. Jei įtariama, kad kontrabanda gabenama natūraliose kūno ertmėse, atliekamas rentgeno arba ultragarsinis tyrimas. Toks tyrimas atliekamas dalyvaujant gydytojui.

Atliekama patalpų ir transporto priemonių vidaus krata, siekiant rasti ir paimti kontrabandinius daiktus, priemones, pritaikytas ar pagamintas jų saugojimui ir pervežimui per sieną; daiktai ir įrankiai, naudojami talpykloms gaminti; pakavimo medžiaga; dokumentai su produkto charakteristikomis; garso, vaizdo ir fotografijos medžiaga, susijusi su kontrabanda; nusikalstamu būdu įgyti pinigai ir vertybės; konfiskuojamas kontrabandininkų turtas ir kt.

Šios kategorijos bylose paimami kontrabandos daiktai, priemonės jiems paslėpti ir slaptai pervežti per muitinės sieną, turtas, esantis muitinės sandėliuose, lombarduose, spintelėse, supirkimo ir siuntų parduotuvėse, iš giminaičių, pažįstamų kontrabandininkų ir kt.

Kontrabandos bylose atliekamas tiriamasis eksperimentas, kuriuo tikrinami įtariamųjų, kaltinamųjų, liudytojų parodymai apie saugojimo būdus, neteisėto kontrabandinių daiktų pervežimo per muitinės sieną galimybę ir būdus. Pavyzdžiui, būtina nustatyti galimybę naudoti talpyklas, tuštybes ar kitas sandėliavimo patalpas, kurios apsunkina prekių aptikimą, kad kai kurios prekės atrodytų panašios į kitas, patikslinamas suklastotų dokumentų gamybos būdas ar muitinės identifikavimo priemonės, išsiaiškinti, ar įtariamasis (kaltinamasis) turi tam tikrų dokumentų, priemonių atpažinimo ir slėptuvių ruošimo įgūdžių.

Kontrabandos baudžiamųjų bylų ekspertizė atrodo tikrai būtina. Jie leis tiksliai nustatyti, kokie objektai buvo perkelti per Rusijos muitinės sieną, kokios jų kokybinės ir kiekybinės savybės. Tokiais atvejais galimos teismo, prekybinės, ekonominės, buhalterinės, metalurginės, chemijos, sertifikavimo, technologinės, aplinkosaugos, meno, fizikinės, gemologinės (tauriųjų metalų ekspertizės), teismo, teismo psichiatrijos ir kitokio pobūdžio ekspertizės.

Mėginių ir tyrimų, reikalingų tyrimams atlikti, paėmimas patikėtas specialistui. Tyrimo objektai kartu su pavyzdžiais ir pavyzdžiais siunčiami ekspertizei, o prie abejotinų dokumentų pridedami tikrų blankų, antspaudų, antspaudų pavyzdžiai. Taip pat siunčiami pirminės objektų apžiūros rezultatai, įskaitant esamus įrašus.

Liudytojų apklausa. Pirmieji yra apklausti įvykio liudininkai, aptikę kontrabandą, muitinės inspektoriai, pasienio kontrolės punkto darbuotojai, transporto darbuotojai, turistų grupių ir delegacijų nariai, siekiant jį sulaikyti, taip pat kontrabandą ir daiktinius įrodymus. Paieškos metodiką lemia ieškomų objektų metodas, dydis, tūris, specifinės savybės. Kontrabandinių prekių paieška taip pat atliekama per kratą.

Kontrabandos atvejais tarp tyrėjo funkcinių užduočių yra užduotis teikti pagalbą tarptautiniams muitinės organizacijos, užsienio muitinės ir policijai kovojant su kontrabandos operacijomis, taip pat kitais klausimais, numatytais Rusijos Federacijos tarptautinėse sutartyse.

Literatūra:

Nikitinas A. Yu. Kriminalistikos žinios yra būdas tobulinti kontrabandos tyrimo metodus ir metodus. Maskvos valstybinės teisės akademijos darbai. N 4. 206-223 p.

Kontrabandos tyrimas: praktinis vadovas. M., 1999 m.

Rudas E.M. Nusikaltimų užsienio ekonominės veiklos srityje nustatymo metodai // Nusikaltimų ūkio srityje kvalifikavimo ir tyrimo klausimai: Rinkinys mokslinius straipsnius. Saratovas, 1999. 114-120 p.

Centralizuotos valstybinės muitinės valdymo sistemos kūrimas ir Didžiojo metai Tėvynės karas sovietinėje valstybėje

UMU: Nagrinėjant temą, būtina atkreipti dėmesį į kontrabandos apibrėžimą, pateiktą 1925 m. SSRS muitinės nuostatuose, ypač į 259 straipsnį, kuriame teigiama, kad XX amžiaus pabaigoje buvo vykdoma vartotojų kontrabanda. toli su. Pirmą vietą užėmė eksporto ir valiutos kontrabanda, o Tolimuosiuose Rytuose – komercinė kontrabanda. 1930-aisiais kontrabanda sumažėjo dešimt kartų. Studentams rekomenduojama susipažinti su 1941–1945 m. kovos su kontrabanda dokumentais, kuriuose buvo nustatytos teisėsaugos priemonių, skirtų kovai su kontrabanda, organizavimo taisyklės ir tvarka. (tai mums tik ARAM)

Sunkią padėtį šalyje lėmė trūkumas maisto produktai. Šiuo atžvilgiu kontrabanda pasienyje suaktyvėjo.

Siekdama užtikrinti savo ekonominių interesų apsaugą, valstybė perdarė teisinė bazė kovoti su kontrabanda.

1924 m. SSRS muitinės nuostatuose buvo pateiktas naujas KB apibrėžimas. 259 konstatavo, kad „Kontrabanda pripažįstamas bet koks vertybių, turto ir visų rūšių daiktų gabenimas per valstybės sienos liniją, be muitinės įstaigų arba per jas, tačiau slepiant nuo muitinės kontrolės“.

Visos Rusijos centrinio vykdomojo komiteto ir RSFSR liaudies komisarų tarybos dekreto 1926 m. sausio mėn. RSFSR Baudžiamojo kodekso 97 straipsnis buvo pakeistas, siekiant apibrėžti kontrabandą kaip prekių, vertybių, turto ir visų rūšių daiktų gabenimą per valstybės sienos liniją be muitinės įstaigų arba per jas, bet slepiant nuo muitinės kontrolės. Buvo nustatytas skirtumas tarp baudžiamojon atsakomybėn traukiamos kontrabandos ir administracinėn atsakomybėn traukiamos kontrabandos.

Buvo pateiktas kontrabandos apibrėžimas ir kontrabandą kvalifikuojančių požymių sąrašas Muitinės kodeksas SSRS, patvirtintas 1928 m. gruodžio 19 d. TSRS Centrinio vykdomojo komiteto ir Liaudies komisarų tarybos dekretu. Muitinės teisės požiūriu buvo laikomos visos kontrabandos rūšys – paprastoji, kartotinė, kvalifikuota – kaip numatyta 1928 m. sąjunginių respublikų baudžiamuosius kodeksus, jos laikytinos nusikalstamomis veikomis, neatsižvelgiant į nuobaudų skyrimo eiliškumą (administracinę ar teisminę).

Trečiajame skyriuje „Dėl kontrabandos, nuobaudų už ją ir kontrabandos bylų surašymo“ kontrabanda laikoma:

• a) bet koks krovinių (prekių, vertybių ir kitų daiktų) gabenimas per sieną be muitinės įstaigų arba per jas, tačiau slepiasi nuo muitinės kontrolės, taip pat bet kokių tam skirtų parengiamųjų veiksmų atlikimas;
• b) prekių, gabentų per sieną su pažeidimais, numatytais a punkte, laikymą ir judėjimą;
• c) pardavimas tretiesiems asmenims už atlygį be nustatyto leidimo iš užsienio be muito arba su sumažintu muitu įvežtų prekių ne pardavimo tikslais;
• d) keleivių iš užsienio įvežtų daiktų pardavimas be nustatyto leidimo be muito, taip pat sumokėjus muitą, bet be licencijos;
• e) iš užsienio gautų siuntų pardavimas be licencijos pašto siuntomis be nustatyto leidimo;
• f) parduoti be nustatyto leidimo iš užsienio įvežtas prekes, nors sumokėjus muitus ir su leidimais, bet skirtomis pagal leidimus ne pardavimo tikslams;
• g) eksportuoti, nesilaikant šiam tikslui nustatytų taisyklių, už tam tikros teritorijos ribų prekių, kurių importas į šią sritį nustatytas be muito arba su sumažintu muitu;
• h) visų rūšių užsienio krovinių saugojimas ir gabenimas pasienio juostoje (121 straipsnio pastaba), jei nėra tinkamų įrodymų, kad jie teisėtai įvežami į sienas. SSRS(121 straipsnis);
• i) užsienio prekių, kurioms taikomi muitinės ženklai, bet rastos be jų, saugojimas už pasienio juostos mažmeninės prekybos patalpos, o ne prekybinėse patalpose - jeigu jos sandėliuojamos kiekiais, viršijančiais įprastą savo vartojimo normą;
• j) užsienio prekių gabenimas pakrantės laivais be tinkamų muitų sumokėjimo įrodymų.

Kvalifikuotas Kontrabanda vonios kambaryje pripažįstama:

• a) prekių judėjimas už muitinės ribų naudojant specialiai tam skirtas transporto priemones;
• b) kontrabandinių prekių slėpimas specialiai joms slėpti pritaikytose patalpose;
• c) prekių, susijusių su muitinės dokumentų klastojimu, prekių pridengimu su kitomis prekėmis susijusiais dokumentais, suklastotų muitinės ženklų uždėjimu prekėms arba, nors ir ne padirbtų, paimtu iš kitų prekių, saugojimas ir gabenimas;
• d) dalyvavimas organizacijoje, kuri konkrečiai užsiima kontrabanda;
• e) ginkluotų asmenų vykdoma kontrabanda;
• f) kontrabandos įvykdymas, kurį įvykdė pareigūnas, tiesiogiai susijęs su muitinės reikalais, taip pat pareigūnas, turėjęs galimybę pasinaudoti savo tarnybine padėtimi kontrabandos tikslais;
• g) kontrabanda, įvykdyta daugiau nei du kartus per trejus metus, taip pat akivaizdžiai kontrabandinių prekių laikymas, gabenimas ar prekyba žvejybos būdu;
• h) sprogmenų ir ginklų, karinės įrangos kontrabanda, lėktuvas, telegrafo ir radiotelegrafo nuosavybė bei anuliuotų vertybinių popierių pašalinimas.

KOKIOS BUVO KONTRABADOS PRIEŽASTYS?Žinoma, kad pospalio laikotarpiu imperialistai ir kontrrevoliucionieriai, pasikliaudami karinėmis priemonėmis kovodami su sovietų valdžia, naudojo politinį spaudimą ir ekonomines sankcijas, kartu plėtodami ir skatindami kontrabandą. Jie bandė nelegaliai išvežti šalies nacionalinius turtus: auksą, sidabrą, brangakmenius, papuošalus, kultūros objektus, meną, literatūrą ir kt. Plėtojosi buitinė kontrabanda. Jame dalyvavo dauguma pasienio gyventojų. Dažnai diversantai ir šnipai į mūsų šalį patekdavo prisidengę kontrabandininkais. Ryšium su monopolio įvedimu užsienio prekybaįsijungė masinę kontrabandą skatinantis mechanizmas.

Pirmaisiais metais Sovietų valdžia(1918-1919) neteisėtas prekių judėjimas per valstybės sieną nebuvo sistemingas dėl karinės ir ekonominės Sovietų Rusijos blokados. Tačiau degtukų, sacharino, tekstilės gaminių kontrabanda pasienio rajonų gyventojų, perbėgėlių ir kariuomenėje tarnavusių asmenų pasitaikydavo.

UŽSIENIO ŠALIŲ SUSIDĖMĖJIMAI. Kapitalistinės valstybės buvo aiškiai suinteresuotos dideliu kontrabandos importu pas mus. Kai kuriose pasienio šalyse arti mūsų sienų buvo organizuojamos įvairios užsienio „labdaros organizacijos“, skatinančios šią veiklą. prekybos organizacijos, abejotinos atstovybės ir vadinamosios „tranzitinės parduotuvės“ bei pinigų keityklos, kuriose buvo atliekamos valiutos operacijos ir kontrabandininkai aprūpinami prekėmis. Užsienyje, ypač Lenkijoje, buvo net specialūs „biurai“, apdrausti kontrabandą nuo „nesėkmės“.

1921 metų pradžioje kontrabandinės prekės užtvindė ne tik pasienio regionų turgus, bet ir prasiskverbė į šalies vidų. Projektavimo biuras įgavo grėsmingus mastus vakarinėje sienoje, kur jis sudarė 50% viso projektavimo biuro šalyje. Vertingiausios žaliavos ir valiutos rūšys buvo kontrabanda išgabentos į užsienį. Amerikiečių verslininkai buvo ypač uolūs. Tolimuosiuose Rytuose jie sukūrė specialios organizacijos aukso, kailių ir kitų vertybių pirkimui ir eksportui į JAV.

Kinijos kontrabandininkai ir baltoji gvardija negailestingai plėšė Tolimųjų Rytų regiono gyventojus ir gamtos išteklius. Tik 1920-1921 metų žiemą. Nepilnais duomenimis, į Kiniją buvo eksportuota 200 tūkst. aukso ir tiek pat kviečių. Prie sienos augo ištisi kaimai, kurių gyventojai vertėsi projektavimo biurais. Vidurinėje Azijoje įvairių prekių kontrabanda į užsienį kasmet siekė 10 mln. rublių, iš kurių 64,4% buvo užsienio valiuta. Iki 80% vertingiausių Bucharos karakulių kontrabandininkai per Iraną ir Afganistaną eksportavo į Indiją, o vėliau į Londoną.

Imtasi priemonių stiprinti muitinės apsaugą Vakarų Europos pasienyje, nustatyta siuntų tranzito iš Anglijos per Lietuvą ir Estiją tvarka. neteisėta kontrabanda be muito

Kai kuriais metais įvežamų kontrabandinių prekių asortimentas turėjo daugiau nei 100 pavadinimų (prabangos prekės, galanterija, drabužiai, batai, kiti asmeniniai daiktai, vynas, alkoholis, narkotikai, tabakas ir kt.). Eksportuojama kontrabanda – taurieji metalai, kailiai, gyvuliai, senienai ir kt. Viena iš eksporto priežasčių – pagrindinių kontrabandinių prekių vidaus ir užsienio kainų skirtumas.

NELEGALO PREKIŲ VEŽIMO VIETOS. Lyginant kontrabandą įvežant iš užsienio ir išvežant iš šalies, pažymėtina, kad didžioji dalis kontrabandinių prekių konfiskavimo atvejų (80-90%) tenka importui. XX dešimtmečio viduryje europinėje šalies dalyje didžiausias nelegalaus krovinių gabenimo vystymasis buvo stebimas Užkaukazės-Juodosios jūros, Ukrainos-Lenkijos, Rusijos-Baltijos, Baltarusijos-Lenkijos ir Ukrainos-Juodosios jūros pasienio muitinėse. skyriuose. Azijos dalyje buvo pastebėta reikšminga kontrabandos raida prie Tolimųjų Rytų teritorijos, TSFSR (Užkaukazės Federacinės Socialistinės Respublikos) ir Turkmėnijos SSR.

Pagrindinės kontrabandos rūšys Baltijos pasienio ruože buvo druska, sacharinas, alkoholis, oda ir kiti gaminiai bei prekės. Prekybos parduotuvės Latvijos pasienio ruože buvo perstatytos, kad aptarnautų kontrabandininkus. Dažniausiai linai buvo nelegaliai išvežami iš Rusijos Federacijos į užsienį. Iki 1924 m. pradžios šiaurės vakarų pasienio regionų rinkos buvo aprūpintos būtiniausiais produktais. Kontrabandininkai pradėjo eksportuoti prekybines prekes ir jas gabenti per perpardavėjus į užnugarį. Jei pilietinio karo ir užsienio karinės intervencijos metais, taip pat pirmaisiais pokario metais kontrabandos prekyba šiaurės vakarų pasienyje buvo spontaniška, tai nuo 1924 metų ji tapo labiau organizuota.

KONTRABANDOS STATISTIKA. Per verslo metus nuo 1922 m. spalio 1 d. iki 1923 m. spalio 1 d. bendras visų kontrabandos sulaikymo atvejų skaičius RSFSR viršijo 40 tūkst rajonų: Petrogrado (daugiau nei 14,5 tūkst.), Vakarų (8,8 tūkst.) ir Ukrainos (6,5 tūkst.). Du trečdaliai visų sulaikytų kontrabandinių prekių vertės sudarė rajono duomenys. Ši aplinkybė rodė intensyvesnę kovą su kontrabanda šiose vietose ir tai, kad čia driekiasi judriausi kontrabandos keliai. Vien 1922 metų balandžio–rugsėjo mėnesiais iš Juodosios jūros uostų kontrabanda buvo išgabenta aukso, sidabro ir tauriųjų metalų už daugiau nei 400 tūkstančių aukso rublių, konfiskuota kontrabandinių daiktų už 250 tūkstančių rublių. aukso.

TEISINIAI KONTRABANDOS VEŽIMO BŪDAI. Sovietinė valiuta pradėjo kauptis užsienyje dėl jos įvairiais metais per kontrabandą eksportuota. Dėl to, kad valiutos eksportas į užsienį nustojo būti pelningas, kontrabandininkai pradėjo naudotis įvairiomis teisėtomis galimybėmis pasipelnyti. Visų pirma, pardavę kontrabandines prekes, SSRS keisdavo červonecius į užsienio valiutą arba su jais pirkdavo vertybes, kurias buvo leista tam tikrais kiekiais išvežti į užsienį. Taigi kontrabandininkai dabar rizikuodavo tik įveždami prekes, o eksportuodami prekes – jei kontrabandos apimtys viršydavo leistino vertybių išvežimo savikainą ir užsienio valiutos kiekį. Nepaisant to, jie visais įmanomais būdais stengėsi išvežti vertybes ir valiutą į užsienį viršijant nustatytas normas.

20-ojo dešimtmečio pabaigoje keitėsi ir kontrabandos pobūdis (ginkluotos grupinės kontrabandos atvejai ir kt.), ir jos rūšys smarkiai sumažėjo. Tai lėmė vartojimo prekių gamybos padidėjimas, jų eksporto plėtra, gyventojų gerovės augimas, privataus sektoriaus ribojimas, mūsų sienų saugumo stiprinimas. Sovietinės valstybės ūkio raida, pasienio režimo stiprėjimas, baudžiamoji teisinė kova lėmė kontrabandos į šalį sumažėjimą. Šis sumažėjimas ypač išryškėjo po socializmo pergalės SSRS. Iki to laiko profesionali kontrabanda buvo praktiškai panaikinta.

1930-aisiais kontrabandos sulaikymo atvejų sumažėjo. Be to, jei anksčiau kontrabanda buvo vykdoma daugiausia nelegaliai gabenant per sieną, tai šiuo laikotarpiu daugiausia kontrabandos pažeidimų buvo nustatytų prekių įvežimo ir eksporto reikalavimų pažeidimai.

IŠVADA

Kontrabandos procentas iš legalios ir nelegalios sovietinės valstybės prekybos apyvartos trukdė valstybės kūrimuisi ir plėtrai. Be to, šalį glumino kariniai klausimai, dėl kurių visi kiti reikalai atsidūrė antroje vietoje. Kontrabanda, taip pat kiti su ja susiję nusikaltimai padarė didžiulę žalą šalies ūkiui. Todėl kovos su kontrabanda metodų tobulinimas buvo svarbi užduotis kompetentingoms institucijoms, kurioms buvo patikėta kova su nusikaltimais.