Patikrinkite išsamią mokesčių ID informaciją. Sandorio šalies patikrinimas visoje Rusijoje
Norint gauti mokesčių lengvatas mokant PVM arba patvirtinti išlaidas pagal supaprastintą mokesčių sistemą, reikia bendradarbiauti tik su patikrintomis sandorio šalimis, kurios nėra „tranzitinės“ ar „vienos dienos“ įmonės. Internete yra daug išteklių, leidžiančių patikrinti įmonės patikimumą. Viena iš oficialių svetainių, kuriose galite sužinoti informaciją apie bet kurią įmonę, yra nalog.ru
Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras
Norėdami sužinoti organizaciją pagal TIN, tiesiog eikite į svetainę egrul.nalog.ru, įveskite mokesčių mokėtojo kodą, captcha ir spustelėkite „rasti“.
Ekrane pasirodys Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro išrašas su informacija apie organizaciją, kurios ieškote:
OGRN;
Vardas;
registracijos data;
adresas;
registracija Federalinėje mokesčių tarnyboje, pensijų fonde ir socialinio draudimo fonde;
įstatinis kapitalas;
prižiūrėtojas;
OKVED.
Ištrauka yra informacinio pobūdžio ir nėra oficialus dokumentas. Norėdami gauti vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą, pasirašytą ir patvirtintą mokesčių institucijos, turite sumokėti 200 rublių valstybės rinkliavą.
Valstybinės registracijos dokumentai
Iš išrašo gavę informaciją apie įmonės OGRN, turėtumėte sužinoti informaciją apie dokumentus, kuriuos juridinis asmuo pateikė Federalinei mokesčių tarnybai. Norėdami tai padaryti, eikite į portalą service.nalog.ru ir įveskite:
OGRN;
Vardas;
dokumento forma;
laikotarpis;
skaičiai iš paveikslėlio.
Patarimas: nebūtina užpildyti visų laukų. Tarnyba suras organizaciją, jei nurodysite registracijos numerį.
Po to spustelėkite „Rasti“. Monitoriuje bus rodomos visos įmonės paraiškos, pateiktos Federalinei mokesčių tarnybai nurodytam laikotarpiui. Daugybė steigėjų pasikeitimų gali rodyti įmonės nepatikimumą.
„Masinės registracijos“ adresai
Kai kurios įmonės neturi savo biuro ir yra registruotos vadinamaisiais masiniais adresais. Tai reiškia, kad vienoje patalpoje yra daug įmonių. Žinoma, tai negali tiesiogiai rodyti sandorio šalies nesąžiningumo, tačiau verta pagalvoti, kodėl įmonė neturi savo vietos.
Informaciją apie TIN apie registracijos adresą galite sužinoti svetainėje service.nalog.ru/addrfind.do. Norėdami ieškoti, turite užpildyti šiuos laukus:
regionas;
rajonas;
miestas;
vietovė;
gatvė;
Tada įveskite skaičius iš paveikslėlio ir spustelėkite „rasti“. Jei paaiškėja, kad adresas yra „masinis“, geriau pasitikrinti, ar įmonė tikrai yra nurodytoje vietoje.
Vadovai ir steigėjai
Be to, kad sužinotumėte sandorio šalį, naudodami mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (TIN), galite sužinoti informaciją apie advokatų kontoros vadovą ir įkūrėją. Naudojantis serveriu service.nalog.ru/disqualified.do galima patikslinti informaciją apie diskvalifikuotų asmenų įtraukimą į organizacijos valdymą. Norėdami ieškoti, turite nurodyti:
pavardė;
pavardė;
gimimo data;
organizacijos pavadinimas;
kodas iš nuotraukos.
Paieškos rezultatai bus rodomi po lentele.
Informacija apie prisijungimą prie juridinio asmens vykdomojo organo pateikiama adresu service.nalog.ru/disfind.do. diskvalifikuotų piliečių asmenys. Norėdami tai padaryti, turite nurodyti įmonės OGRN.
Kita svetainė, kurioje galima patikrinti diskvalifikaciją, yra service.nalog.ru/svl.do. Paieška atliekama pagal mokesčių mokėtojo kodą arba organizacijos OGRN.
Svarbu žinoti: Federalinės mokesčių tarnybos svetainės duomenų bazė atnaujinama kasdien.
Likvidavimas
Galite sužinoti LLC pagal TIN mokesčių svetainėje ir gauti patvirtinimą, kad įmonė nėra likviduojama, portale vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Norėdami atlikti paiešką, turite nurodyti savo mokesčių mokėtojo numerį arba OGRN ir išlaikyti patvirtinimą.
Jei organizacija aktyvi, ekrane pasirodys pranešimas „Leidiniai nerasta“. Priešingu atveju informacija apie likvidavimą bus paskelbta.
Mokesčių mokėjimas
Nors informacija apie mokestinę nepriemoką negali rodyti sandorio šalies nesąžiningumo, ji rodo galimas finansines problemas įmonėje. Informaciją galite patikrinti svetainėje service.nalog.ru/zd.do. Norėdami tai padaryti, pakanka nurodyti įmonės TIN.
Paieškos rezultate bus informacija apie pradelstos skolos, viršijančios 1 tūkstantį rublių, buvimą ar nebuvimą.
Mokesčių mokėjimo duomenys atnaujinami kas mėnesį.
Naudodami mokesčių mokėtojo numerį galite sužinoti daug svarbių ir naudingos informacijos. Tačiau prieš tai verta patikrinti, ar galioja pats TIN. Norėdami tai padaryti, eikite į portalą www.nalog.ru ir eikite į skyrių „Visos paslaugos“.
Pačiame puslapio apačioje yra poskyris „galiojantis TIN juridiniai asmenys».
Turite eiti į jį ir įvesti savo mokesčių mokėtojo numerį. Jei kodas tikrai egzistuoja ir priklauso juridiniam asmeniui, tada ekrane bus rodoma lentelė su TIN ir KPP. Priešingu atveju pasirodys pranešimas „netinkamas TIN“.
Operacijų banko sąskaitose sustabdymas
Jei įmonės einamoji sąskaita dėl kokių nors priežasčių yra įšaldyta, tokią informaciją taip pat galima gauti Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje. Puslapyje service.nalog.ru/bi.do turite įvesti:
prašymo tipas;
Pagalba: Galite nurodyti bet kurio banko BIC, nes ši paslauga skirta banko pasiteiravimui apie mokesčių mokėtojų sąskaitų būklę.
Remiantis prašymo rezultatais, bus pateikta informacija apie sprendimų dėl sustabdymo buvimą ar nebuvimą. Jei tokie sprendimai buvo priimti dėl juridinio asmens, tada lentelėje bus rodoma ši informacija:
sprendimo numeris;
data;
mokesčių institucijos kodas;
banko BIC;
informacijos paskelbimo laikas.
Duomenis galima atsisiųsti į kompiuterį pdf formatu.
Nesąžiningi tiekėjai
Įmonės, dalyvaujančios viešieji pirkimai, ir neįvykdę sutarties sąlygų, yra įtraukti į nesąžiningų tiekėjų registrą. Informaciją apie tai galima rasti svetainės zakupki.gov.ru skiltyje „Stebėjimas, auditas ir kontrolė pirkimų srityje“. Norėdami ieškoti duomenų, turite įvesti mokesčių mokėtojo kodą arba įmonės pavadinimą.
Įmonės veiklos faktai
Informaciją apie įstatinio kapitalo dydį, grynąjį turtą, statistinius kodus ir likvidavimo procedūrą galite gauti nemokamoje paslaugoje fedresurs.ru. Įmonės paieška atliekama pagal mokesčių mokėtojo kodą.
Jei įmonė yra likvidavimo stadijoje, tada sandorio šalies kortelėje bus įrašas apie bankroto vadovą, jo asmens duomenis ir TIN.
Patikrinkite finansines ataskaitas
Finansinės ir ekonominės veiklos rodikliai vaidina svarbų vaidmenį kitos sandorio šalies patikimumui. Kai kurie juridiniai asmenys pagal įstatymus privalo viešai skelbti savo finansines ataskaitas:
kredito įstaigos;
draudimo bendrovės;
investiciniai fondai.
Jei įmonei, kurią reikia patikrinti, netaikomi viešųjų ataskaitų teikimo teisės aktai, įmonės apyvartą pagal TIN galite sužinoti portale zachestnyibiznes.ru.
Dėmesio: Įjungta šis internetas išteklius už informacijos teikimą nėra imamas mokestis.
Paieškos juostoje turite įvesti mokesčių mokėtojo kodą ir eiti į sandorio šalies kortelę.
Puslapyje skiltyje „finansinės ataskaitos“ saugoma paskutinių 5 metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys.
Informacijos galite teirautis tiesiogiai iš organizacijos apskaitos skyriaus. Tai daryti turi teisę:
valdžios institucijos;
tiekėjai;
kreditoriai;
investuotojai;
kitos suinteresuotos šalys.
Informacija, esanti finansines ataskaitas, nėra komercinė paslaptis. Norėdami gauti informaciją popierine forma, turite išsiųsti laisvos formos prašymą juridiniam asmeniui. Jei įmonė neturi ko slėpti, tada duomenys bus pateikti.
Norėdami patvirtinti tikslumą, galite paprašyti atsiųsti ataskaitos kopiją su mokesčių institucijos pažyma apie dokumentų priėmimą.
Kodėl tikrinti savo sandorio šalį?
Norėdami gauti informacijos apie jus dominantį juridinį asmenį, turite susisiekti su Federalinės mokesčių tarnybos svetaine (www.nalog.ru), kuri pateikta toliau. Ši paslauga leidžia rasti organizacijos mokesčių mokėtojo duomenis svetainėje nalog.ru naudojant INN, OGRN.
Informacijos iš Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro teikimas: kada mokesčių institucijos pareikalaus sumokėti
Rusijos Federacijos finansų ministerija 2016 m. vasario 17 d. rašte Nr. 03-01-11/8697 paaiškina, kada imamas mokestis už informacijos iš Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro pateikimą apie individualų verslininką. Agentūra primena, kad mokestis už informacijos teikimą iš Vieningo valstybės registro individualūs verslininkai popieriuje yra 200 rublių. Mokestis už skubų informacijos teikimą yra 400 rublių.
Tačiau tokių mokesčių surinkimas nepriklauso nuo teisinis statusas pareiškėjas. Atitinkamai, toks mokestis gali būti imamas, taip pat ir iš pareiškėjų, kurie yra asmenys, kurie nėra registruoti kaip individualūs verslininkai.
Tuo pačiu metu informacija apie individualius verslininkus, esanti Vieningame valstybiniame individualių verslininkų registre, forma elektroninis dokumentas atliekama nemokamai Rusijos federalinės mokesčių tarnybos svetainėje.
į meniu
Gauti informaciją iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro/Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro apie juridinį asmenį/individualų verslininką elektroninio dokumento forma
Pažyma pdf formatu bus pasirašyta sustiprintu kvalifikuotu mokesčių administratoriaus parašu, kuris prilygsta pažymai popieriuje, pasirašytas mokesčių administratoriaus pareigūno ranka rašytu parašu ir patvirtintas mokesčių administratoriaus antspaudu.
Sužinokite INFORMACIJĄ iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro apie įmones ar individualius verslininkus mokesčių svetainėje
Paieška galima pagal vieną iš pateiktų laukų „Organizacijos pavadinimas“, „OGRN“, „GRN“, „TIN“ arba „KPP“.
Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad ieškant pagal pavadinimą, turėtumėte įvesti tik originalią jos dalį be kabučių ir organizacinės bei teisinės formos nurodymo (LLC, CJSC, UAB ir kt.), Taip pat atsižvelgti į tai, kad paieška atliekama. pilnu įmonės pavadinimu. Dominančios organizacijos adresas nustatomas pagal užklausos rezultatą.
Be to, informacija jums gali būti teikiama 10 str. Federalinio įstatymo Nr. 129-FZ 7 str. ir patvirtintas Rusijos Federacijos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. dekretu Nr. 438 „Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro tvarkymo ir jame esančios informacijos teikimo taisyklės“. Pagal šių taisyklių 23 punktą informaciją apie konkretų juridinį asmenį registravimo institucija teikia pareikalavus, kartu su prašymu pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Mokestis už informacijos teikimą asmenims išrašo iš valstybės registro forma yra 200 rublių, už skubų informacijos teikimą - 400 rublių. Prašymas turi būti adresuotas organizacijos buveinės registracijos (mokesčių) institucijai.
GREITA RANGOVŲ PATIKRA
Paieška atliekama naudojant bet kokius duomenis: vardą, pavardę, adresą, vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo kodą ir kitus parametrus. Finansinė būklė, pranešimas apie bankrotą, vykdomoji byla. Galite vienu metu į paieškos juostą įrašyti kelių detalių derinį! Ieškokite bet kurio asmens pagal PAVARDĘ. Ieškokite verslininko. Ir daug. Daugiau nei 10 000 įmonių jau dirba Focus!
į meniu
Informacija apie juridinius asmenis ir individualius verslininkus
Ieškokite pagal OGRN, INN, vardą, pavardę, visą direktoriaus vardą ir pavardę bei adresą
Pagrindinė informacija apie organizaciją, pagrįsta Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos ir Rosstato informacija, įskaitant:
pavadinimas, adresas, informacija apie juridinio asmens statusą,
pagrindinė informacija (OGRN, INN, KPP, OKPO ir kt.),
organizacijos vadovybė ir steigėjai,
informacija apie išduotas licencijas,
filialai ir atstovybės,
veiklos rūšys,
valdymo įmonė, UAB registro turėtojas ir daug daugiau.
Taip pat svarbi informacija iš specialių Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos registrų:
įskaitant juridinius asmenis vykdomieji organaiįskaitant diskvalifikuotus asmenis,
informacija apie asmenys kurie yra kelių juridinių asmenų steigėjai (dalyviai),
informacija apie asmenis, kurie yra kelių juridinių asmenų vadovai,
vieningas smulkaus ir vidutinio verslo registras.
Ar norite sužinoti savo skolą už transporto, nekilnojamojo turto ir žemės mokestį?
Pagrindinis valstybinis registracijos numeris (OGRN, skaitomas kaip "ogereen") priskirtas darant įrašą apie juridinio asmens valstybinę registraciją Vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre (USRLE) ir išduodamas juridinio asmens registracijos vietos mokesčių inspekcijos.
OGRN turi tik juridiniai asmenys. Jei nuspręsite patikrinti įmonės, organizacijos ar įmonės partnerės OGRN, tai galite padaryti mūsų svetainėje.
Ar norite patikrinti OGRN įmonę internete? Užpildykite tik vieną lauką ir visa reikalinga informacija bus prieš jus.
OGRN yra svarbiausia juridinio asmens (organizacijos, įmonės, įmonės) individualizavimo priemonė. Turi būti nurodytas OGRN ant oficialių spaudų, o ant paprastų spaudų ir antspaudų – juridinio asmens vadovybės nuožiūra. Rusijoje.
OGRN pirmą kartą buvo pristatytas 2002 m. liepos 1 d
Įvedant šį identifikatorių buvo siekiama šių tikslų: juridinių asmenų sisteminimas Rusijoje;
per pagrindinį valstybinį registracijos numerį
sudaryti galimybę rinkos dalyviams OGRN pagalba patikrinti informacijos apie sandorio šalis patikimumą ir jų vientisumą; esamų ir naujai kuriamų juridinių asmenų kontrolės stiprinimas OGRN išdavimas
„Registruojant juridinius asmenis“ buvo galima identifikuoti įmonę tik pagal TIN: šis numeris rodo, kad organizacija priklauso tam tikram Federalinės mokesčių tarnybos organui ir registracijos informaciją šiame skyriuje. OGRN numeris yra išsamesnė informacija apie įmonę. Organizacijos OGRN yra derinys, kurį galima patikrinti. Pakanka pirmuosius 12 identifikatoriaus skaitmenų padalyti iš 11. Likusioji dalis turi sutapti su paskutiniu (kontroliniu) skaitmeniu. Tokiu būdu galite greitai patikrinti, ar organizacijos OGRN galioja.
OGRNIP atveju patikrinimas atliekamas panašiai: patikrinama likusios 14 pirmųjų skaitmenų dalijimo iš 13 ir kontrolinio skaitmens atitikimas.
Naudodamiesi mūsų paslauga galite patikrinti juridinio asmens registracijos duomenis ir apsisaugoti nuo sąveikos su „fly-by-night“ kompanijomis.
Organizacijos OGRN, OGRNIP ir TIN yra pagrindiniai individualių verslininkų ir juridinių asmenų identifikatoriai. Jie skiriami vieną kartą ir lieka nepakitę iki organizacijos likvidavimo. Todėl naudodamiesi OGRN galite lengvai sužinoti TIN ir atvirkščiai, tada peržiūrėti visiems prieinamą informaciją apie organizaciją.
OGRNIP - pagrindinis individualaus verslininko valstybinis registracijos numeris. Skirtingai nuo OGRN, šis identifikatorius susideda iš 15 skaitmenų, paskutinis yra kontrolinis.
Pirmasis skaitmuo nurodo įrašo Vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre pobūdį – pradinę registraciją arba duomenų pakeitimą. Antrasis ir trečiasis yra du paskutiniai įrašo metų skaitmenys. Ketvirtasis ir penktasis yra Rusijos Federacijos subjekto, kuriame išduotas OGRN. Šeštas ir septintas skaitmenys atitinka tarprajoninės mokesčių tarnybos numerį, išdavė OGRN. Kiti 5 OGRN skaitmenys yra juridinio asmens registravimo Vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre įrašo numeris įrašo sudarymo metais. Paskutinis 13-as OGRN skaitmuo yra kontrolinis skaitmuo.
OGRN nurodyta:
visuose su šiuo juridiniu asmeniu (organizacija, įmone, įmone) susijusiuose valstybės registro įrašuose;
dokumentuose, patvirtinančiuose atitinkamų įrašų įrašymą į valstybės registrą;
visuose šio juridinio asmens dokumentuose kartu su jo pavadinimu;
registracijos institucijų paskelbtoje informacijoje apie valstybinę registraciją.
Kodėl tikrinamas OGRN?
Informacijos apie juridinio asmens (organizacijos, įmonės, įmonės) OGRN tikrinimas atliekamas:
patvirtinti juridinio asmens egzistavimą;
tikrinti iš sandorio šalies gautų dokumentų tikslumą;
gauti informaciją apie juridinio asmens direktoriaus pavardę, vardą ir patronimą;
išsiaiškinti, ar juridinis asmuo yra įtrauktas į vadinamąjį „juodąjį mokesčių administratorių sąrašą“, kuriame yra ir fiktyvių įmonių;
išsiaiškinti, ar juridinio asmens (įmonės, įmonės, organizacijos) direktorius yra įtrauktas į vadinamąjį mokesčių administratorių „juodąjį sąrašą“, į kurį įtraukiami asmenys, kada nors ėję direktoriaus pareigas vienadienėse įmonėse;
sužinoti juridinio asmens TIN;
sužinoti įmonės juridinį adresą.
Statistika mums rodo ne itin malonų faktą: sandoris su kas 20 organizacijų dažniausiai baigiasi nuostoliais tik todėl, kad sandorio šalis nepatikrino jos patikimumo. Kaip ištirti įmonės reputaciją ir pradėti nuoširdų bendradarbiavimą? Pabandykime tai išsiaiškinti.
Kokiais atvejais reikia tikrinti sandorio šalis?
Sandorio šalis dažniausiai tikrina patyrę verslininkai arba patyrę teisininkai. Ar žinai kodėl? Nes jie jau suprato, kad jiems reikia dirbti tik su patikimomis įmonėmis ir, be to, tik jūs esate atsakingi už šio patikimumo patikrinimą.
Siekiant užtikrinti, kad dirbant su sandorio šalimi nebūtų nemalonių situacijų, įprasta „paleisti“ naujus partnerius per visą patikrinimų sąrašą. Be to, yra keletas atvejų, kai tokie patikrinimai yra privalomi:
Jei pirmą kartą nuspręsite dirbti su nauju partneriu. Patikrinimas padės išvengti galimų klaidų.
Jei žinote, kad potenciali sandorio šalis yra nauja įmonė, kuris užregistruotas visai neseniai. Žinoma, nauja įmonė pati negali prisiimti rizikos, tačiau dirbant su ja vis tiek galima padaryti viską.
Jei žinote, kad apie potencialią sandorio šalį nekalbama labai glostančiai. Žinoma, niekas nepanaikino piktos konkurencijos kalbos, bet vis tiek sena patarlė sako: „Pasitikėk, bet patikrink“.
Jei potenciali sandorio šalis dirba tik su išankstiniu mokėjimu. Patikrinus įmonės patikimumą, galite apsisaugoti nuo nepakankamo prekių pristatymo ar nekokybiškų paslaugų.
Įmonės tikrinimas yra atskira paslauga, kurią teikia daugelis organizacijų, tačiau turėdami reikiamų įgūdžių ir laisvo laiko, galite tai padaryti patys.
Nereikėtų kelti abejonių dėl įmonės patikimumo tikrinimo aktualumo skirtingoms verslo sritims. Net ir tokioje, atrodytų, neabejotinai patikimoje veikloje kaip lizingas, nėra iki galo sąžiningų „žaidėjų“.
Kokią informaciją galite gauti apie potencialų partnerį?
Taigi, pažiūrėkime, kokią informaciją apie įmonę galite gauti naudodami paprastą interneto prieigą. Dauguma lengvas būdas– eikite į mokesčių tarnybos svetainę ir naudokite paiešką, kad surastumėte viską reikalinga informacija ten arba naudotis trečiųjų šalių išteklių paslaugomis, kurios, beje, kartais yra mokamos.
TIN patikrinimas
Pirmas dalykas, kuris apibūdina įmonę kaip įmonę, kuri tikrai dirba ir dirba sąžiningai, yra TIN. Jei turite organizacijos TIN, galite lengvai patikrinti, koks jis tikras. TIN arba individualus mokesčių numeris yra kodas, sukurtas naudojant specialų algoritmą. Jei įmonė tai išmušė iš galvos, šio numerio patikrinimas per bet kurią jums patogią paslaugą neduos jokio rezultato.
Paprasčiausias būdas patikrinti savo TIN yra naudoti mokesčių tarnybos svetainėje esančią tikrinimo paslaugą (daugiau informacijos apie tai straipsnio pabaigoje).
Reikalaujame valstybinės registracijos pažymėjimo
Prašymas išduoti registracijos pažymėjimą yra tikras būdas sužinoti, kiek reali potencialios sandorio šalies veikla. Taip išsiaiškinsime, ar įmonė iš tikrųjų egzistuoja, tai yra, ar ji registruota Federalinėje mokesčių tarnyboje kaip mokesčių mokėtoja.
Žinoma, sertifikato buvimas dar nereiškia, kad įmonė yra labai patikima. Galbūt ji ką tik nutraukė veiklą, o gal neteikia ataskaitų, o gal apskritai yra mokesčių skolininkė.
Galite paprašyti valstybinės registracijos pažymėjimo kopijos tiesiai iš įmonės arba vėl naudotis trečiųjų šalių išteklių paslaugomis.
Gauname išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro / Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro
Jei galite gauti naują sandorio šalies išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro / Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro, tai reiškia, kad organizacija vis dar veikia. Be to, išraše yra visa reikalinga informacija organizacijos vientisumui patikrinti: jos savininkas, registracijos vieta, licencijos ir kiti duomenys.
Išrašą galima atsisiųsti iš oficialios Rusijos mokesčių tarnybos svetainės (tai yra daug lengviau) arba paprašyti potencialaus partnerio. Jei jums reikia patvirtinto išrašo iš registro, galite kreiptis dėl jo bet kuriame Rusijos mokesčių tarnybos skyriuje.
Mes analizuojame finansines ataskaitas
Puikus įrankis analizuojant organizaciją yra jos analizė finansines ataskaitas. Paprašykite sandorio šalies balanso arba naudokitės trečiųjų šalių paslaugomis.
Naudodami balansą galite vienu metu patikrinti kelių tipų duomenis:
įmonė sėkmingai uždaro ketvirčius ir teikia ataskaitas;
Įmonės turtas – tai visų pirma jos įstatinis ir kitos rūšies kapitalas bei įsipareigojimai. Jei įmonė praktiškai neturi turto, tai yra priežastis pagalvoti, ar verta su ja sieti savo verslą.
Be to, jei žinote, ką suplanavote didelis reikalas su įmone, o jos turtas ar apyvarta yra labai maža lyginant su sandorio suma, tai irgi yra pagrindas susimąstyti: greičiausiai tai slepia dalį pajamų, kurios taip pat neparodo su teigiama pusė.
Remdamiesi balansu, galite atlikti visavertę finansinę analizę, kuri ne tik parodys įmonės plėtros vektorių, bet ir supras, kaip ji stabiliai stovi ant kojų. Jei jums reikia patikimo partnerio, tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių.
Registracijos adreso tikrinimas, ar nėra „masės“
Ką žinote apie masinės registracijos adresą? Greičiausiai nieko. Tačiau tai yra vienas iš pagrindinių vadinamųjų „fly-by-night“ kompanijų požymių. Jei bijote, kad jūsų sandorio šalis gali būti būtent tokia įmonė, tiesiog patikrinkite jos adresą.
Tai galima padaryti mokesčių tarnybos svetainėje service.nalog.ru/addrfind.do.
Dauguma įmonių yra registruotos vienu adresu, tačiau iš tikrųjų yra visiškai kitu adresu. Taip pat patariame pasitikrinti tikrąjį įmonės buveinės adresą – ar partnerio biuras tikrai egzistuoja ir koks jis yra. Jei anksčiau nedirbote su šiuo partneriu ir planuojamos operacijos suma yra didelė, toks patikrinimas nebus nereikalingas.
Mokestinių nepriemokų tikrinimas ir ataskaitų teikimas
Jei abejojate, ar jūsų sandorio šalis žaidžia sąžiningai, bet kuriuo atveju paprašykite Federalinės mokesčių tarnybos informacijos apie šios įmonės mokesčius.
Kam tai skirta? Tai paprasta. Jei byla tarp jūsų ir jūsų sandorio šalies pasiekia arbitražą, jūsų susisiekimas su Federaline mokesčių tarnyba dėl papildomos informacijos bus didžiulis pliusas. Norint užfiksuoti prašymo faktą, prašymą reikia pateikti asmeniškai, o Federalinė mokesčių tarnyba pažymi prašymo gavimą (arba atsiunčia prašymą registruotu paštu su įspėjimu).
Žinodami jo TIN, tokį sandorio šalies patikrinimą galite atlikti mokesčių tarnybos svetainėje - service.nalog.ru/zd.do.
Atsižvelgiant į tai, kad ši internetinė paslauga veikia bandomuoju režimu, turite suprasti, kad gauta informacija negali būti laikoma 100% patikima.
Vyriausybės sutartys
Vyriausybės sutartys yra puikus būdas patikrinti visus duomenis apie būsimą partnerį. Vykdančios įmonės tokiems sandoriams atrenkamos itin griežtai. Taigi, pavyzdžiui, vykdytoju negali būti įmonė, kuri turi skolų. Jei įmonė kartais sudaro valstybines sutartis, tai yra jos patikimumo ir stabilios padėties rinkoje rodiklis.
Galite patikrinti, ar įmonė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, svetainėje zakupki.gov.ru arba kitu elektroniniu būdu prekybos platformos.
Žmonių duomenys
Apie kokius žmones šiuo atveju kalbame? Pirmiausia apie valdymą ir steigėjus. Taigi, kartu su masinė registracija Taip pat yra toks dalykas kaip „masinė lyderystė“. Jei asmuo vienu metu yra kelių įmonių direktorius, tuomet jūs turite pagrindą manyti, kad potenciali sandorio šalis yra skraidyklė.
Be to, kad pamatysite, kiek įmonių valdo asmuo, taip pat turėsite prieigą prie duomenų apie visas įmones, kurioms jis anksčiau vadovavo. Jei sužinosite, kad daugelis įmonių, kurioms vadovavo asmuo, bankrutavo, tai yra priežastis galvoti: greičiausiai turite reikalų su nesąžininga įmone, kurios rytoj gali ir nebūti.
Būtų gerai pasitikrinti, ar vadovas įrašytas į diskvalifikuotų asmenų registrą. Tai galima padaryti mokesčių tarnybos svetainėje - service.nalog.ru/disqualified.do.
Organizacijos tikrinimas pagal TIN Rusijos mokesčių tarnybos svetainėje
Pabandykime išsiaiškinti, kaip rasti ir patikrinti sandorio šalį naudojant TIN mokesčių tarnybos svetainėje. Norėdami tai padaryti, spustelėkite nuorodą egrul.nalog.ru arba atidarykite pagrindinį šaltinio puslapį ir skiltyje „Elektroninės paslaugos“ pasirinkite „Verslo rizika: patikrinkite save ir savo sandorio šalį“.
Jūs jau žinote, kokiais parametrais galite patikrinti įmonę per Rusijos Federacijos mokesčių tarnybos išteklius, todėl dabar apžvelgsime dažniausiai pasitaikančius būtinus patikrinimus - patikrinimą pagal TIN.
Pavyzdžiui, patikrinsime PJSC GAZPROM TIN. Nepamirškite, kad be juridinių asmenų tikrinimo čia galima ir individualių verslininkų patikra.
Kaip matote, viskas yra labai paprasta. Reikiamame lange įvedame individualų mokesčių numerį ir įvedame captcha, kad patvirtintume, jog nesame robotas.
Rezultatas džiugina: mokesčių inspekcija nedelsdama pateikia įmonės buveinės adresą, jos OGRN, INN, KPP, taip pat OGRN priskyrimo datą:
Išvados
Norint išvengti nesusipratimų dirbant su nauja sandorio šalimi, būtina patikrinti jos patikimumą. Tokį patikrinimą galima lengvai atlikti oficialioje Rusijos mokesčių tarnybos svetainėje arba naudotis kitomis paslaugomis.
Remdamiesi patikrinimo rezultatais galite padaryti išvadas – ar reikėtų pradėti bendradarbiauti su nauja įmone, ar jau dabar reikia nutraukti visus ryšius.
Vaizdo įrašas – kodėl prieš sudarant sandorį svarbu patikrinti sandorio šalis:
