Mes už sąžiningą verslą. Sąžiningam verslui: kaip nepakliūti Kinijos sukčių masalui

Viskas apie įmones ir verslą Rusijos Federacijoje – PATIKIMA, SĄŽININGA, NAUJIENA

Protinga kelių detalių paieška vienu metu

(pvz.: direktoriaus vardas + įmonės pavadinimas).

CHESTBUSINESS portale kiekvienas Vartotojas gali nemokamai patikrinti sandorio šalį ir gauti pilną atvira informacija iš oficialių šaltinių(Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras, Vieningas valstybinis individualių verslininkų registras, BOO, Arbitražo teismas). Informacija reikalinga norint priimti teisingus sprendimus renkantis prekių ar paslaugų tiekėją ir kitose situacijose, kai reikia gauti išsamius, patikimus duomenis apie Rusijoje registruotus juridinius asmenis ar individualius verslininkus. Portale per paieškos juostą galite ieškoti pagal juridinio asmens TIN arba individualus, įmonės adresu, pilnu vadovo vardu, steigėjo pagal OGRN (juridiniams asmenims), pagal OGRNIP (dėl individualūs verslininkai), gauti organizacijos kortelę ir susipažinti su įmonių finansinėmis ataskaitomis bei Arbitražo teismo sprendimais.

Organizacijos kortelėje pagrindiniuose duomenyse naudojama informacija iš Federalinės mokesčių tarnybos: Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro (USRLE), Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro (USRIP). Pagrindinis juridinių asmenų identifikatorius yra pagrindinis valstybinis registracijos numeris (OGRN), individualiems verslininkams - pagrindinis individualaus verslininko valstybinis registracijos numeris (OGRNIP). Taip pat viena iš pagrindinių organizacijos detalių yra individualus mokesčių mokėtojo numeris (TIN). Individualiems verslininkams TIN naudoja fizinis asmuo (verslininkas).

Taip pat rodoma įmonės kortelė finansines ataskaitas organizacijose. Remdamiesi balanso rodikliais: pajamos, pelnas/nuostolis, ilgalaikis turtas ir kt., galite analizuoti įmonės (LLC, OJSC, CJSC) veiklą. Dalyvavimo arbitražo bylose patikrinimas yra vienas iš svarbiausių veiksmų tikrinant sandorio šalį.

Finansinė (buhalterinė) organizacijos atskaitomybė yra viena iš svarbūs rodikliai kai tikrinamas įmonės patikimumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti sandorio šalis, pateikiama portalo skiltyje Sandorio šalies patvirtinimas.

Visa portale pateikta informacija yra visiškai teisėta, atvira naudoti pagal rugpjūčio 8 d. federalinio įstatymo Nr. 129 Nr. 129 6 straipsnio 1 dalį. valstybinė registracija juridiniai asmenys ir individualūs verslininkai“ ir jame nėra asmens duomenų.

Nemokamas sandorio šalies patikrinimas CHESTESTNYYBUSINESS

Priimant sprendimą bendradarbiauti su įmone ar individualiu verslininku, nuolat kyla klausimas dėl Sandorio šalies patikimumo ir sąžiningumo. Tai taikoma situacijai, kai Fizinis asmuo užsisako prekę ar paslaugą, ir situacijai, kai Juridinis asmuo pradeda bendradarbiauti su nauju Tiekėju / Partneriu / Klientu.

Atlikdami mokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už prekes ar paslaugas, turite aiškiai suprasti, kad Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, pristatys prekes ar suteiks paslaugą aiškiai ir laiku.

Svarbu patikrinti sandorio šalį ir pasirinkti patikimas įmones, kad būtų išvengta galimos nekokybiškų prekių pristatymo ir garantinio aptarnavimo trūkumo rizikos.

Juridiniams asmenims sandorio šalies patikrinimas yra pagrindinis veiksmas siekiant užkirsti kelią finansinei ir mokesčių rizikai. Federalinė mokesčių tarnyba primygtinai rekomenduoja patikrinti sandorio šalis ir atlikti reikiamą patikrinimą naudojant visus turimus atvirus ir teisėtus informacijos šaltinius. Paprasčiausias būdas patikrinti sandorio šalį – mokesčių svetainėje gauti išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro / Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro. Norint gauti išsamesnę informaciją, rekomenduojama naudotis CHESTBUSINESS sandorio šalies patvirtinimo paslauga.

CHESTNYBUSINESS portale galite nemokamai patikrinti juridinio asmens ar individualaus verslininko rangovą, naudodamiesi informacija iš oficialių atvirųjų šaltinių (Federal Tax Service, Rosstat ir kt.)

Duomenys portale atnaujinami kasdien ir sinchronizuojami su Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos paslauga nalog.ru*.

Už nemokamas čekis Sandorio šalis pagal INN / OGRN / Pilnas vardas / Vardas, naudokite paieškos eilutę:

Norėdami tai padaryti, paieškos juostoje įveskite įmonės INN arba OGRN.

Jei neturite tikslių duomenų, pakaks įvesti įmonės pavadinimą. Jei vardas yra įprastas ir jūsų užklausoje pateikiamas sąrašas, patartina patikslinti užklausą:

Įveskite įmonės pavadinimą + direktoriaus pavardę (pvz.: TEKHPROMAS IVANOVAS)

Arba: įmonės pavadinimas + vieta (pvz.: TEKHPROM MOSCOW)

Arba visus parametrus vienu metu (pvz.: TEKHPROM IVANOV MASKVA)

Trumpas sandorio šalies tikrinimo algoritmas (kaip identifikuoti patikimą sandorio šalį naudojant CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Organizacija turi egzistuoti, jos statusas turi būti Aktyvus.
2. Įmonė neturėtų būti specialiuose Mokesčių tarnybos (FTS) registruose, antraip kortelėje po įmonės pavadinimu atsiras raudonas užrašas. Pavyzdžiui:

Juridinio asmens ryšio su juridiniu asmeniu nėra. adresas (pagal Federalinę mokesčių tarnybą).

Linkime dirbti su patikimais, sąžiningais rangovais!

Patogus, patogus darbas tikrinant sandorio šalis portale!

* Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro / Vieningo valstybinio individualių verslininkų registro duomenys yra atviri ir teikiami remiantis 2001-08-08 federalinio įstatymo Nr. 129-FZ „Dėl juridinių asmenų valstybinės registracijos“ 6 straipsnio 1 dalimi. Subjektai ir individualūs verslininkai“: Valstybės registruose esanti informacija ir dokumentai yra atviri ir viešai prieinami, išskyrus informaciją, prie kurios prieinamumas yra ribotas, būtent informaciją apie asmens tapatybės dokumentus. Svetainėje ZACHESTNYYBIZNES.RF galite nemokamai patikrinti sandorio šalį ir atlikti reikiamą patikrinimą. Visos instrukcijos ir reikalavimai, pateikti svetainėje ZACHESTNYYBIZNES.RF, nėra privalomi ir yra patariamojo pobūdžio. Pateikiamos rekomendacijos dėl galimo ekonominės rizikos mažinimo. Mokesčių mokėtojai, sudarydami sandorius, pirmiausia turi atsižvelgti į Konstitucijos nuostatas Rusijos Federacija ir Rusijos Federacijos civilinis kodeksas. Dėl laisvės principo ūkinė veikla mokesčių mokėtojas vykdo verslumo veikla patys prisiimdami riziką. Svetainės ZACHESTNYYBIZNES.RF administracija neatsako už galimus ekonominius nuostolius/negautų pajamų atvejus ir nesuteikia jokių garantijų ar garantijų tretiesiems asmenims.

Sandorio šalies tikrinimas pagal TIN arba OGRN

Dažnai reikia patikrinti kitos sandorio šalies patikimumą, kad ateityje būtų išvengta mokesčių institucijų pretenzijų. Kartais panašiai tikslinga patikrinti savo konkurentus, ar jie vykdo verslą sąžiningai, ar naudojasi priedangomis, kurios suteikia jiems neteisėtą konkurencinius pranašumus dėl mokesčių. Ir atsitinka, kad nepakenks paleisti savo TIN per duomenų bazę - kartais ten galite rasti netikėtos informacijos, o ne geriausiu įmanomu būdu darantis įtaką įmonės ar individualaus verslininko įvaizdžiui.

Kaip patikrinti sandorio šalį pagal TIN

Norėdami patikrinti įmonę ar individualų verslininką naudodami įvairias duomenų bazes, pakanka žinoti TIN arba OGRN (OGRIP). Jei turite laiko savarankiškai patikrinti sandorio šalį naudodamiesi įvairiomis duomenų bazėmis, rekomenduojame straipsnį „Kaip patikrinti sandorio šalies įmonę: visi nemokami informacijos šaltiniai“, kuriame yra visi nemokami oficialūs informacijos šaltiniai.

Teisės aktai neįpareigoja jų atlikti sandorio šalių patikrinimo teismų juos atmeta, nes pagal... įsipareigojimus. Nesiėmimas priemonių patikrinti sandorio šalį ir dokumentus jos vardu yra... vertinamos priemonės, kurių mokesčių mokėtojas imasi tikrindamas sandorio šalį jos atrankos etape. Svarbu... esame linkę manyti, kad tik sandorio šalies teisnumo patikrinimas nerodo, kad... bus lengviau savarankiškai patikrinti potencialios sandorio šalies patikimumą. Svarbu! Be mokesčių...

Apibrėžimai ir žingsnis po žingsnio instrukcijas dėl sandorio šalies patikrinimo... Atrodo, kad jie teisūs, bet... pateikė sandorio šalių atrankos nuostatus ir Anketą sandorio šaliai patikrinti pagal oficialias svetaines... mokesčių inspekcijoje; informacijos apie sandorio šalį įvedimo į Vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą patikrinimas; kvitas..., tada komisija numojo ranka sandorio šaliai. Jei auditas patvirtino nepriekaištingą dabartį ir... gyvybės hackus galima numatyti nepriekaištingai sandorio šalių patikrai? Sutarties patvirtinimo lapas. Dokumente...

Kiekvienais metais verslas su Kinija tampa vis įdomesnis. Prieinamos kainos, aukšta kokybė ir platus vietinių prekių asortimentas – toli gražu ne vieninteliai šios šalies privalumai. Pavyzdžiui, palyginti su Taivanu, Japonija ar Pietų Korėja, Kinija daug greičiau diegia naujausią techninius pokyčius ir sėkmingiau diegia naujoves į gamybą. Kinija gerokai lenkia savo konkurentus iš Azijos – čia verslininkai eina pirkti naujų parduodamų produktų, kurie vis dar neturi analogų pasaulyje.

Tačiau pagrindinis veiksnys prekybininkams renkantis verslo partnerius vis dar yra maža gaminių kaina, o dažnai noras sutaupyti daiktams, kuriems neverta taupyti, patiria rimtų finansinių nuostolių – kaina, kurią reikia sumokėti už bendradarbiavimą su nesąžiningu asmeniu. Kinijos rangovas. Šykštuolis, kaip sakoma, moka du kartus. Bet tai nereiškia, kad visi Kinijos tiekėjai yra sukčiai ir dirbti su jais pavojinga.

Tikimybė susidurti su nesąžiningais rangovais Kinijoje priklauso nuo konkrečios produktų grupės paklausos. Pavyzdžiui, šiemet viena iš labiausiai aptarinėjamų temų buvo kriptovaliuta. Iš dešimties kasybos įrangos pirkimo sandorių šeši baigiasi verslininkų finansiniais nuostoliais. Ir net patyrusiems tarpininkams gali būti sunku nustatyti rangovo patikimumo lygį, nes visos atitinkamų prekių gamybos įmonės rinkoje yra ne ilgiau kaip dvejus metus.

Tuo pačiu metu yra prekių kategorijų, kurių maržos yra labai mažos (pvz., keraminės plytelės ar antkapiai), todėl iš apgaulingų sandorių su jomis neuždirbsite daug pinigų, taigi ir tikimybė sutikti nesąžiningas rangovas čia yra žemas. Bet kokiu atveju, prieš sudarydami sandorį su partneriu iš Vidurio Karalystės, turite gerai pasiruošti ir iš anksto sužinoti apie vietinių sukčių gudrybes.

Fiktyvus sandoris: dviguba įmonė ir fiktyvi įmonė

Kinijos sukčių menas apgaudinėti atvykėlius neturi ribų. Lengviausias būdas sukčiams suklaidinti verslininką yra telefonu arba internetu. Paprastai apgaulinga schema prasideda vienos iš Kinijos įmonių pardavimų vadybininko skambučiu ar laišku. Malonus pardavėjas siūlo prekes už labai patrauklią kainą ir su galimybe operatyviai pristatyti, jei už tai atsiskaitoma kuo greičiau dažniausiai tą pačią dieną. Supratęs, kad atskristi į gamybą apžiūrėti neužtenka laiko, verslininkas apsiriboja įmonės interneto svetainės peržiūra. Ten pamato atitinkamą prekę, visas charakteristikas, tiekėjo koordinates ir, įsitikinęs sandorio saugumu, pateikia užsakymą bei sumoka avansą. Kai, laiku negavęs siuntos, verslininkas susisiekia su tiekėju, paaiškėja, kad apie užsakymo egzistavimą jie išgirdo pirmą kartą ir pinigų negavo. Kas atsitiko? Kinijos sukčius apsimetė įmonės darbuotoju ir su klientu bendravo arba iš specialiai sukurto el. nulaužta tikro vadovo pašto dėžutė.

Norint paruošti „spektaklį“ verslininkui, nusprendusiam asmeniškai apsilankyti pas potencialų rangovą, sukčiams reikia įdėti daug pastangų. Šiuo atveju vien kalbos nepadės, todėl norėdami sukurti tikros įmonės įspūdį, aferistai naudoja dekoracijas ir priedus. Ekskursijos metu gamykla atrodo itin natūraliai: mašinos dirba visu pajėgumu, po cechus nuolat slankioja visa uniforma vilkintys kinai darbininkai, o pagrindiniai veikėjai – pirmos klasės sukčiai – išdidžiai vedžioja patiklius svečius visais koridoriais. pastatą, tuo pačiu žadėdamas neįtikėtinas kainas ir pasakišką pelną.

Žinoma, po tokio karališko priėmimo verslininkas skuba į gimtąjį kraštą, kad galėtų greitai sutvarkyti dokumentus ir pervesti reikiamą sumą naujai nukaldintiems rangovams iš Vidurio Karalystės. Tuo bendradarbiavimas dažniausiai ir baigiasi. Po kelių savaičių laukimo ir bevaisių bandymų susisiekti su įmone išaiškėja apgaulė: išsinuomoti gamyklą ir pasamdyti minią žiūrovų nedideliam pasirodymui Kinijoje, pasirodo, nėra taip sunku.

Taigi, norint nepatekti į sukčių rankas, prieš sudarant sandorį ir pervedant lėšas į Kiniją, būtina atlikti pilną potencialaus partnerio auditą. Šį procesą galite pradėti tiesiogine prasme neišeidami iš namų, analizuodami informaciją apie įmonę internete.

Pirmas dalykas, į kurį turėtumėte atkreipti dėmesį, yra domenas, kuriame registruota tiekėjo svetainė. Jei adreso juostoje parašyta „.cn“ arba „.cn.com“, tai yra vietinis adresas, o savininkas pateikė pasą, kad jį užregistruotų. Sukčiai stengiasi nereklamuoti savo tapatybės, kad atkreiptų į save mažiau dėmesio, todėl netikras svetaines daugiausia deda į Amerikos domenus: jei matote vieną iš jų, tai yra priežastis būti atsargiems.

Kitas žingsnis – patikrinti domeno registracijos datą: tai galima padaryti, pavyzdžiui, naudojantis „Whois“ paslauga. Su naujokais geriau nesipainioti, bet galima atidžiau pažvelgti į įmonę, kuri ilgą laiką turėjo domeno vardą ir pastudijuoti svetainės turinį.

Informacija, nurodyta arba, atvirkščiai, praleista oficialioje interneto svetainėje, gali daug pasakyti apie įmonę. Yra du pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtinai reikia atkreipti dėmesį: svetainės kinų versija kartu su angliška versija ir fiksuotojo telefono numerio nurodymas atsiliepimų skiltyje.

Įsitikinus, kad rangovas atsakingai tvarkėsi užpildydamas aikštelę, verta pasitikrinti, ar jis nemelavo dėl savo teritorinės padėties. Norėdami tai padaryti, turite nukopijuoti gamybos adresą iš kontaktinio puslapio ir įklijuoti jį į Google žemėlapių paieškos juostą. Jei pastatas priklauso negyvenamajam fondui, galite saugiai pereiti prie kito patikrinimo veiksmo - apžvalgų tyrimo.

Norėdami tai padaryti, pirmiausia adreso juostoje įveskite įmonės pavadinimą ir „atsiliepimus“, o tada pakeiskite paskutinį žodį į „sukčiavimas“. Pirmoji kombinacija parodys, ką esami ir buvę užsakovai galvoja apie rangovą, o antroji įmonės ieškos pagal sukčių sąrašą.

Atlikus visas kontrolinio sąrašo procedūras, laikas deryboms. Tačiau prieš pradedant aptarti sandorio sąlygas, svarbu iš galimo rangovo paprašyti registracijos dokumento kopijų ir eksporto licencijos, jei įmonė dirba ne tik vidaus rinkai. Visos tolesnės diskusijos, žinoma, turėtų vykti asmeninio susitikimo forma tiesiogiai įmonėje. Kad verslininkas apsidraustų, prieš kraudamasis lagaminus ir užsisakydamas bilietą į Kiniją, galite paprašyti oficialaus partnerių kvietimo vizai gauti. Sąžiningoms įmonėms tai padaryti nebus sunku, tačiau sukčiai ieškos įvairiausių pasiteisinimų, kad nepritrauktų ambasados ​​dėmesio.

„Auksinis“ gaminys

Kinai yra apsėsti minties užsidirbti čia ir dabar, nesirūpindami ilgalaikio bendradarbiavimo perspektyvomis. Norėdami gauti daugiau pinigų iš dabartinio partnerio, tiekėjas turi padidinti prekybos su juo apyvartą, o tai reiškia, kad nuolaidos už apimtį. Tokiomis sąlygomis Kinijos verslininkams daug lengviau ir pelningiau susirasti keletą naujų klientų, kurie lengvai perkami į iš pirmo žvilgsnio patrauklias bendradarbiavimo sąlygas. Taigi, norint neprarasti pinigų, verslininkui svarbu gerai išmanyti rinką ir žinoti dominančios prekės kainų intervalą.

Tačiau šis sąmoningumas apsaugos jus nuo išpūstų kainų tik darbo pradžioje. Deja, kai kurie ypač godūs rangovai jau bendradarbiaudami randa būdų, kaip „padidinti“ sąnaudas. Čia visų pirma kalbame apie „paslėptus“ mokėjimus. Pavyzdžiui, vienas mano pažįstamas verslininkas turėjo sumokėti nemažą sumą atliekant krovinio išmuitinimą, nes ši paslauga nebuvo įtraukta į sutartį su tiekėju. Paprastai, vengdami pokalbių apie nenumatytas išlaidas, Kinijos prekybininkai stengiasi išrašyti papildomą sąskaitą tuo metu, kai nebegalima pakeisti tiekėjo ar grąžinti išankstinio apmokėjimo. Vienintelis būdas apsaugoti įmonę nuo nereikalingų išlaidų – sudaryti sutartį.

Prastai parengta sutartis

Tačiau ne viskas čia taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Visų pirma, verta pastebėti, kad apie jokius žodinius susitarimus negali būti nė kalbos – viskas turi būti įforminta raštu. Tuo pačiu į sutarties sudarymo procesą reikia žiūrėti labai atsakingai. Pirmiausia turite kreiptis į profesionalų vertėją. Tik sklandus kinų kalbos mokėjimas leis šalims teisingai suprasti viena kitą ir be klaidų užfiksuoti pasiektus susitarimus oficialiuose dokumentuose. Taip pat teisininkai turi nuodugniai išnagrinėti visus dokumentus. Bet kokia klaida ar neveikimas sudarant sutartį gali sukelti rimtų problemų ir finansinių nuostolių verslininkui.

Labai svarbu kuo tiksliau aprašyti tiek prekių gamybos procesą, tiek galutinę gaminių išvaizdą. Jei neuždengsite smulkmenų, kinai nepraleis progos medžiagas pakeisti pigesnėmis ir dažnai prastesnės kokybės, dėl to sutaupytus pinigus įsidėję į savo kišenę.

Taip pat būtina patikslinti pristatymo sąlygas, kad Kinijos pusė nesusigundytų vilkinti gamybą, lygiagrečiai vykdant kitus užsakymus.

Be to, jei kažkas prieštarauja sutarties sąlygoms, būtina nurodyti atitinkamas baudas ir netesybas.

Sutarties mokėjimo skiltyje turi būti įrašyti tiekėjo duomenys, nes realios įmonės lėšas priima pavedimu į banko sąskaitą juridinis asmuo. Prašymai sumokėti kita forma, pvz., Western Union, rodo nesąžiningus tiekėjo ketinimus.

Tiesą sakant, darbas su Kinija, jei tai aiškiai įsitvirtins, atneš ne tik pelno, bet ir malonumą. Kinai yra labai draugiški ir darbštūs žmonės. Tačiau, kaip ir bet kurioje kitoje šalyje, ne visi čia gyvena sąžiningai. Jei verslininkas visuose bendradarbiavimo su Kinijos puse etapuose neskirs deramo dėmesio verslo procesų derinimui, jis greičiausiai patirs nuostolių.

Kaip rasti informacijos apie dominančią įmonę?

Įveskite įmonės pavadinimą paieškos juostoje ir spustelėkite rodyklės mygtuką paieškos juostos dešinėje. Norėdami patikslinti paiešką, po įmonės pavadinimo galite įvesti regioną, kuriame ji yra, pavyzdžiui:

Sąžiningas verslas Maskva

Paieškos rezultatų puslapyje galite naudoti filtrus dešinėje, kad būtų patogiau peržiūrėti. Norėdami patikslinti paieškos užklausą, naudokite paieškos rezultatų puslapio viršuje esančią paieškos juostą. Jei jūsų užklausa populiari, ją įvesdami matysite paieškos pasiūlymus.

Iš kokių šaltinių „Sąžiningo verslo“ projektas gauna informaciją?

Pagrindiniai duomenų šaltiniai:
bendra informacija apie įmonę - Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras;
finansiniai duomenys – Rosstat;
duomenys apie teismo procesą – arbitražo bylų byla;
duomenys apie vykdomąsias bylas – antstolių tarnybos interneto svetainė;
duomenys apie prekių ženklus - Rospatent;
informacija apie diskvalifikuotus asmenis, masinius adresus ir kt. - mokesčių paslaugų paslaugos;
informacija apie licencijuojamas veiklos rūšis – Federalinis įstatymas apie licencijuojamas veiklos rūšis;
informacija apie licencijas - Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras ir licencijų turėtojų sąrašai licencijas išduodančių institucijų interneto svetainėse;
informacija apie rizikingą veiklą – Federalinis įstatymas dėl kovos su nusikalstamu būdu gautų pajamų legalizavimu ir plovimu bei kovos su terorizmu;
informacija apie asmenis, įtrauktus į teroristų sąrašus - Rosfinmonitoring;
informacija apie įmonių telefonus ir interneto svetaines – paieška internete (informacija nepatikrinta).

Ką daryti, jei informacija apie jūsų įmonę yra svetainėje " Privatus verslas"ne visai teisinga?

Užsiregistruokite svetainėje ir parašykite mums apie klaidą naudodami paslaugą Pranešti apie klaidą įmonės puslapyje. Mes patikrinsime jūsų informaciją ir, jei klaida įvyko dėl mūsų kaltės, ją ištaisysime. Jei klaidos šaltinis yra oficialūs duomenys, paaiškinsime, kaip šią informaciją pašalinti.

Kas yra „fly-by-night“ bendrovės?

Skirtingu metu Mokesčių ir rinkliavų ministerija ir Centrinis bankas suformulavo daugybę kriterijų, kuriuos tokios įmonės atitinka. Štai keletas iš jų:
įmonė turi minimalų įstatinį kapitalą;
bendrovės steigėjas ir direktorius yra tas pats asmuo;
įmonė registruota masinės registracijos adresu;
direktorius ir vyriausioji buhalterė- tas pats asmuo;
įmonės direktorius arba steigėjas yra daugelio įmonių direktorius arba steigėjas;
įmonė neturi interneto svetainės internete;
Tiesioginio ryšio su įmonės vadovu nėra.
Tikrinome, ar visos įmonės atitinka šiuos kriterijus, išskyrus tą patį asmenį, kuris yra direktorius ir vyriausiasis buhalteris. Tai turėsite padaryti patys.
Mūsų patikrinimo rezultatus galite rasti Patikimumo skiltyje, kuri yra kiekvienos įmonės puslapyje.

Kodėl pavojinga dirbti su įmonėmis, kurioms taikomi „fly-by-night“ kompanijų kriterijai?

Mokesčių inspektoriai pas jus lankysis dažniau, kad atliktų auditą vietoje.
1. Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2007 m. gegužės 30 d. įsakyme Nr. MM-3-06/33 „Dėl mokesčių audito vietoje planavimo koncepcijos patvirtinimo“ nurodyta 12 rizikos kriterijų. Paskutinis, dvyliktas, kriterijus vadinasi „Finansinės ir ūkinės veiklos vykdymas su aukštu mokesčių rizika“ Šis kriterijus taip pat taikomas sandoriams su nesąžiningomis sandorio šalimis. Koncepcijoje tiesiogiai nurodoma, kad mokesčių mokėtojai, kurie tapo žinomi kaip susiję su mokesčių vengimo schemomis, taikant „skraidinimo“ schemas, pirmiausia įtraukiami į audito planą. Dėl to jums gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Mokesčių administratorius sukūrė paprastą biudžeto papildymo būdą: užtenka tarp savo sandorio šalių susirasti vienadienes įmones, sutaupytas sutaupyti sandorius su jomis pripažinti nepagrįsta mokestine lengvata ir susikaupti nepriemoką. Deja, teismų praktika
tokiais atvejais paaiškėja, kad tai yra mokesčių inspekcijos pusėje.
2. Gali kilti problemų dėl Baudžiamojo kodekso.

Pačioms priedangos kompanijų organizatoriams Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 173 straipsnio 1 dalis žada, blogiausiu atveju, iki trejų metų nelaisvės. Esant įrodytai nesumokėtų mokesčių istorijai, jums gali būti taikomas Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 199 straipsnis „Mokesčių ir (ar) rinkliavų vengimas iš organizacijos“, kuris, esant nesėkmingoms aplinkybėms, žada. laisvės atėmimu iki dvejų metų su galimu teisės atėmimu iki trejų metų.

Dubliuojančių įmonių kūrimas yra gana įprasta nesąžininga praktika. Įmonės vadovybė steigia įmones vienodais arba labai panašiais pavadinimais, siekdama nuslėpti dalį pajamų nuo pagrindinės įmonės steigėjų (akcininkų).

Paprastai dvynių įmonė turi tą patį adresą kaip ir pagrindinė įmonė, tą pačią įgaliotą veiklos rūšį, sąskaitą tame pačiame banke ir pan. Dubliuojanti įmonė naudoja visus turimus mimikos metodus. „Honest Business“ tikrina įmones pagal pavadinimą ir adresą, o jei randama atitiktis, mes jus apie tai įspėjame.

Ką daryti, jei jūsų sandorio šalis turi dvynių įmonę?

Laimei, ši nesąžininga praktika dažniau taikoma vienkartiniams sandoriams, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sandoriams.

Atidžiai patikrinkite visus sutartyse esančius identifikavimo duomenis, palyginkite juos su duomenimis iš licencijų, nuosavybės pažymėjimų ir kt. Atminkite, kad INN ir OGRN yra unikalūs identifikatoriai.

Ar galima patiems patikrinti sandorio šalį?

Taip, vyriausybinės agentūros atskleidžia pakankamai informacijos. Galite savarankiškai susisiekti su šaltiniais, iš kurių „Honest Business“ gauna informaciją, ir susikurti savo dokumentaciją. Rekomenduojame jį atsispausdinti arba išsaugoti diske. Mes tik renkame, tvarkome ir analizuojame informaciją, kad sutaupytume jūsų laiką.

Bet kokiu atveju neturėtumėte mokėti rangovo tikrinimo paslaugų 200–500 rublių už pažymą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro.

Ar pakanka patikrinti sandorio šalį pagal Vieningą valstybinį juridinių asmenų registrą? Pakanka, jei jus domina diagnozės iš kategorijos „pacientas gyvas“ arba „pacientas miręs“. Jei į verslą žvelgsite apdairiai, jus sudomins šiek tiek tikslesnės diagnozės, bent jau „pacientas greičiausiai bus gyvas nei miręs“. Norėdami tai padaryti, turite ieškoti kitų šaltinių. ir sudarė maisto tiekimo sutartį su įmone), mūsų nuomone, būtina žinoti pagrindines jūsų sandorio šalių aplinkybes. Pasinaudokite įmonės puslapyje esančia paslauga Sekite įmonę ir sekite informaciją apie jus dominančių įmonių kontaktų, vadovų ir steigėjų pasikeitimus; Gaukite informaciją apie naujus bylinėjimosi procesus ir vykstančių arbitražo bylų pokyčius. Laiku reaguoti į pokyčius ir valdyti riziką. Mes palengviname rizikos valdymą!

Koks yra patikimumo lygis?

Įmonės patikimumo lygį apskaičiuojame pagal savo metodiką. Tai apibendrintas rodiklis, kurį apskaičiuojant atsižvelgiama į kelias rizikos grupes: pramonės rizikas, pačios įmonės rizikas, jos finansinį stabilumą ir kt., taip pat specifines rizikas, pvz. ir būsima rizika, pagrįsta informacija apie teisminius procesus. Su reitingo skaičiavimo metodika galite susipažinti puslapyje Taisyklės. Patikimumo lygis yra „Honest Business“ asmeninė nuomonė, ši informacija negali būti naudojama priimant valdymo sprendimus.

Mes neatsakome į klausimą, ar turėtumėte dirbti su įmone, ar ne. Šį sprendimą turite priimti jūs. Mūsų tikslas – padėti jums užduoti klausimus savo sandorio šaliai ir nustatyti galimas problemines problemas. Išstudijuokite informaciją apie patikimumo lygį įmonės puslapio Patikimumo skiltyje, užduokite klausimus savo partneriui ir priimkite sprendimą.

Kas yra „panašios įmonės“?

Būna, kad ateinate pas savo viršininką su pasiūlymu sudaryti sutartį su ta ar kita įmone ir išgirstate atsakymą: kas dar yra rinkoje? Kad jums būtų lengviau atsakyti į šį klausimą, atrinkome panašias įmones veiklos rūšis, kurie veikia tame pačiame regione kaip ir jūsų tiekėjas ir turi ne ką prastesnį įvertinimą. Tikimės, kad tai padės jums pokalbyje su savo viršininku.

Ir išlaikyti tiekėjus ant kojų, retkarčiais tyrinėjant rinką, niekada nėra bloga idėja.

Rusijos Federacijos civilinio kodekso 401 straipsnis tiesiogiai nurodo, kad verslas turi būti vykdomas laikantis protingumo ir protingo rūpestingumo principų, todėl reikia tikrinti ir užsienio įmones. „Honest Business“ dar neveikia kitose jurisdikcijose.

Žemiau rasite išteklių, kuriuose galite gauti informacijos apie Rusijos Federacijos nerezidentes, sąrašą. Kai kurie iš šių išteklių yra mokami. Jei dėl kokių nors priežasčių jums nepatogu atlikti patikrinimą patiems, parašykite mums – mes surinksime informaciją ir išversime už jus. Dėmesio: paslauga mokama. Šaltiniai:

„newdesign:company.foreign.details“ nėra komponentas

Ar reikia patikrinti sandorio šalį, su kuria dirbame ilgą laiką? Mūsų patirtis, deja, byloja, kad būtina patikrinti ir pažįstamas sandorio šalis. Gali pasikeisti jų steigėjai, vadovybė, finansinės aplinkybės ir pan., o tai gali neigiamai paveikti įsipareigojimų vykdymą. Pateiksime pavyzdį iš savo praktikos. Kartą turėjome iš naujo pirkti instrumentus dokumentų autentiškumui patikrinti.

Pirmąją sutartį tiekėjas įvykdė be priekaištų ir laiku pristatė visą darbo įrangą. Su antrąja sutartimi istorija pasirodė kitokia: gavęs avansą tiekėjas dingo, nustojo atsiliepti į skambučius, laiškus ir oficialius skundus. Įsipareigojimų įvykdymą pavyko pasiekti tik po šešių mėnesių, pateikę pareiškimą teismui. Vėliau, išanalizavę situaciją, supratome, kad jei būtume iš anksto atkreipę dėmesį į kylančius teisminius procesus, kuriuose dalyvauja tiekėjo įmonė, galėjome tikėtis nemalonumų ir kažkaip nuo jų apsidrausti, pavyzdžiui, nemokėdami avanso. Kaip sakoma, pasitikėk, bet patikrink...

„Sąžiningas verslas“ skirtas vartotojams, kurie planuoja savo ateitį ilgesniam nei šiandieniniam laikotarpiui.

Deja, kitų žymenų, leidžiančių prognozuoti įmonės reitingą vidutiniu laikotarpiu, neradome. Finansinė informacija pasiekiama labai vėluojant: „Rosstat“ skelbia paskutinių finansinių metų veiklos rezultatus, prasidedančius rugsėjį kitais metais, o dabar, pavyzdžiui, jai iškelta dešimt ieškinių, tai kelia nerimą. Akivaizdu, kad įvyko tam tikrų pokyčių, todėl būtų protinga gauti kitos sandorio šalies pastabas, kad ši situacija jūsų nepaveiktų. Jei įmonė nuolat dalyvauja keliuose ieškiniuose, tai gali būti įprasta tokio pobūdžio verslo praktika, tačiau vis tiek geriau sulaukti pastabų.

Jei įmonei iškelta bankroto byla, ką tai reiškia?

Pagal Arbitražo proceso kodeksą ieškinį dėl juridinio asmens bankroto gali pareikšti asmuo, kurio skola viršija 300 Lt. tūkstančių rublių. Galbūt jūsų sandorio šalis paprasčiausiai nemoka pinigų. Rekomenduojame šią situaciją apsvarstyti kartu su finansine informacija adresu paskutinė akimirka- šiuo atveju šią datą tiesiog reikia gauti iš sandorio šalies. Sutartyje numatyti keli būdai, kaip sumažinti riziką: galite reguliuoti, pavyzdžiui, avanso dydį.

Įmonės pirmiausia skiriasi savo verslo mastu. Todėl buvome priversti ieškoti kažkokio santykinio rodiklio, kuris labai objektyviai apibūdina problemą. Išties, jei įmonės sąskaitoje yra 100 mln nuosavų lėšų, tuomet ji nesunkiai patenkins ieškinius dėl vieno milijono. Jei įmonės turtas vertinamas 100 tūkstančių rublių, tai net ir pardavus visą turtą, gali kilti didelių problemų dėl milijoninių reikalavimų patenkinimo. Kaip universalų rodiklį apskaičiuojant pretenzijas imame grynųjų aktyvų vertę (bendruoju atveju iš viso balanso 3 skyriui „Kapitalas ir rezervai“), nes bendruoju atveju būtent tai apibūdina įmonės galimybes sumokės savo įsipareigojimus, o visus finansus įtraukiame kaip į bendrą vardiklį.

Kodėl ne visos įmonės turi finansinius rodiklius?

Vienas duomenų šaltinis apie finansinius rezultatusįmonių veikla yra Rosstat. Deja, ne visos įmonės teikia ataskaitas statistikos institucijoms. Rusijoje registruota daugiau nei 9 mln. 2013 metais balansus statistikos institucijoms pateikė kiek daugiau nei 1,5 mln. Tai tris kartus daugiau nei 2012 m. 2014 metų duomenų laukiame po rugsėjo 18 d. Sekite naujienas.

Kodėl įmonės, neturinčios finansinės informacijos, yra žemesnės nei jų pramonės kolegos?

Psichologiškai žmogiška prigimtis nežinomą vertinti su didesne rizika nei žinomą neigiamą informaciją. Čia galioja ta pati logika. Jei tiesiog operuojame su skaičiais, kai kurie rizikos veiksniai yra susieti su įmonės grynojo turto verte. Atitinkamai, jei finansinės ataskaitos nepateikiamos, grynoji turto vertė skaičiuojant yra lygi nuliui. Skaičiuojant reitingą bet koks, net ir nereikšmingas, reikalavimas (pateiktas ieškinys, atvira vykdomoji byla) labai pablogina įmonės veiklą. Jei jūsų įmonė yra tarp tų, kurie nepateikė

finansines ataskaitas

, ir norite pagerinti savo įvertinimą, parašykite mums. Susisieksime su jumis ir pasistengsime greitai išspręsti problemą. Kaip ieškoti santykių tarp įmonių?

Pradėkite nuo pažįstamos įmonės. Įmonės puslapyje nuorodų pavidalu pateikiama informacija apie generalinį direktorių, steigėjus, įsteigtas įmones. Paspaudus ant nuorodos, kurioje nurodoma direktoriaus ar steigėjo pareigybė, bus sukurtas paieškos rezultatų puslapis, kuriame bus pateikta informacija apie įmones, kuriose jus dominantis asmuo yra direktorius arba steigėjas.

Savo dalyvavimo būseną rasite įmonės duomenyse po jos pavadinimu. Sekite nuorodą į įmonės puslapį, tada sekite nuorodą į informaciją apie susijusius asmenis ir taip toliau, kol patikrinsite visus galimus ryšius. Norėdami grįžti prie

paieškos rezultatus

Jei santykiai tarp steigėjų ir direktorių neleidžia mums išsiaiškinti tikrų interesų, rekomenduojame problemą spręsti kūrybiškai. Bet kokios schemos silpnoji vieta yra žmonės. Galite rasti nežinomą direktorių ar steigėją, kuris gali pasirašyti dokumentus, bet kai tik reikia tikras darbas, mums reikia specialistų. Atkreipkite dėmesį į tokios įmonės atstovus teismuose, nagrinėjant arbitražo bylas, konkurencijos procedūrose. Sužinokite, kam dar šie žmonės kada nors atstovavo. Paieškos užklausos ir socialinė žiniasklaida gali būti labai informatyvus. Jeigu reikalinga informacija nerasta, parašykite mums, pasistengsime padėti. Dėmesio: paslauga mokama.

Ar iš „Honest Business“ gautos informacijos pakanka, kad sandorio šalis būtų laikoma patikrinta?

Mes patikriname visas pagrindines rizikas dirbant su sandorio šalimi. Tačiau niekada neskauda būti saugioje pusėje. Skambinkite paieškos sistema sandorio šalies pavadinimą ir peržiūrėti rezultatus. Žinoma, tai bus informacija iš nepatikrintų šaltinių ir be papildomo patikrinimo ji negali būti naudojama priimant sprendimą. 90% atvejų nieko nebus.
Kiti 9% suteiks jums jau žinomos informacijos, tačiau 1% gali labai paveikti jūsų kitos sandorio šalies rizikos vertinimą.
Patariame tai padaryti:
1. Išspausdinkite kitos sandorio šalies dokumentaciją naudodami įmonės puslapyje esančią spausdinimo paslaugą.
2. Atspausdinkite sandorio šalies išrašą iš Vieningo valstybinio juridinių asmenų registro. Paslauga pateikiama įmonės puslapio apačioje. Dėmesio: Vieningas valstybinis juridinių asmenų registras leidžia spausdinti tik dabartinės datos išrašą. Vėliau bus sunku atkurti šią informaciją. 3. Paprašykite savo sandorio šalies kopijų steigimo dokumentai . Minimalus rinkinys: chartija, OGRN sertifikatas, TIN, pado paskyrimo protokolas, vykdomoji institucija banko kortele
. Pageidautina direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio pasų bei kitų dokumentų kopijos – kiek leidžia situacija.

4. Išspausdinkite informacijos apie sandorio šalį paieškos internete rezultatus. Sulenkite visus dokumentus į failą ir įdėkite juos į aplanką „Skyrių šalys 201...“. Paprašius, parodykite aplanką mokesčių inspektoriams.

Federalinis įstatymas „Dėl kovos su nusikalstamu būdu gautų pajamų legalizavimu (plovimu) ir terorizmo finansavimu“ Nr. 115-FZ reikalauja periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atnaujinti sandorio šalių dokumentų rinkinį. Manome, kad tikslinga nustatyti atnaujinimo dažnumą, atsižvelgiant į sandorio šalies rizikos lygį. Pavyzdžiui, sandorio šalių, kurių patikimumo lygis yra aukštas ir patikimumas didesnis nei vidutinis, dokumentaciją galite atnaujinti kartą per metus, vidutiniu patikimumo lygiu – kartą per šešis mėnesius, įmonėms, kurių patikimumas žemesnis nei vidutinis – kas ketvirtį, o žemas lygis patikimumas, nustatyti mėnesinį laikotarpį.

Kitoje svetainės versijoje ieškokite automatinių dokumentacijos atnaujinimų.

Kam skirtas projektas „Sąžiningas verslas“? Mūsų tikslinę auditoriją - verslo savininkai, generaliniai direktoriai