اسناد. به قوانین کنترل داخلی تدوین شده توسط سازمان هایی که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها و کارآفرینان فردی را انجام می دهند مقررات دولت فدراسیون روسیه 667 اضافه و اصلاحات

در 22 سپتامبر 2016، متن فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 "در مورد اصلاحات برخی از اقدامات دولت" در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی http://www منتشر شد. pravo.gov.ru فدراسیون روسیه».

این قانون نظارتی هفت روز پس از اولین انتشار رسمی آنها لازم الاجرا می شود. بدین ترتیب تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه شماره 933 9 شهریور 1395 می باشد.

قطعنامه N 933 قوانین قبلی تصویب شده دولت فدراسیون روسیه را اصلاح می کند که هم سازمان و هم اجرا را تنظیم می کند. کنترل داخلیبه منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس AML/CFT نامیده می شود).

به طور خاص، تغییرات قابل توجهدر الزامات قوانین کنترل داخلی ایجاد شده توسط سازمانهایی که معاملات با آنها را انجام می دهند گنجانده شده است به صورت نقدییا اموال دیگر و کارآفرینان فردی، مصوب 30 ژوئن 2012 N 667 دولت فدراسیون روسیه.

علاوه بر این، مقررات مربوط به ارسال اطلاعات به خدمات فدرال برای نظارت مالیسازمان هایی که معاملات با وجوه یا دارایی های دیگر را انجام می دهند و کارآفرینان فردی و سرویس فدرال نظارت مالی درخواست ارسال می کنند به سازمان هایی که معاملات را با وجوه یا سایر دارایی ها انجام می دهند و کارآفرینان فردی مصوب 19 مارس دولت فدراسیون روسیه. ، 2014 N 209.

اصلاحات اعمال فوق الذکر دولت فدراسیون روسیه به دلیل نیاز به مطابقت آنها با مفاد نسخه است. قانون فدرالمورخ 08/07/2001 N 115-FZ "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" که در تاریخ 01/10/2016 لازم الاجرا شد.

اجازه دهید نوآوری های اصلی این ویرایش قانون فدرال N 115-FZ را به یاد بیاوریم:

• نوع جدیدی از مشتری ارائه می شود - یک ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی - یک مفهوم مربوطه معرفی می شود و الزامات شناسایی مناسب ایجاد می شود.
• فهرست اسنادی که می توان در حین شناسایی از مشتریان درخواست کرد، گسترش یافته است
• الزام به مستندسازی و ارائه اطلاعات به سازمان مجاز در مورد کلیه موارد امتناع از انجام معاملات به دلایل مشخص شده در بند 11 ماده 7 قانون فدرال شماره 115-FZ به کلیه نهادهای AML/CFT (قبلاً این) گسترش یافته است. فقط برای مؤسسات اعتباری و همچنین غیر اعتباری اجباری بود سازمان های مالیتحت نظارت بانک روسیه)؛
• مقررات کلی در مورد روش ایجاد و جلب توجه موسسات اعتباری و همچنین موسسات مالی غیر اعتباری تحت نظارت بانک روسیه، به اصطلاح "فهرست سیاه ردتنیک ها" ایجاد شده است.

با این حال، برای اجرای تعدادی از مقررات قانون فدرال N 115-FZ که در 10 ژانویه 2016 اصلاح شده است، لازم بود تغییراتی در آیین نامه ایجاد شود که با قطعنامه N 933 تنها پس از هشت ماه انجام شد.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به محتوای تغییرات و الحاقاتی که از 30 سپتامبر 2016 به اجرا در می‌آیند بیندازیم.

فرمان دولت فدراسیون روسیه 30 ژوئن 2012 N 667

تغییرات اساسی و مهم زیر را می توان برجسته کرد.

1) مشخص شده است که "رئیس سازمان و کارآفرین فردی کنترل بر انطباق قوانین کنترل داخلی اعمال شده با الزامات قانون فدراسیون روسیه را تضمین می کنند." این اضافه یک شخص خاص را ایجاد می کند که مسئول محتوای قوانین کنترل داخلی و زمان به روز رسانی آنها مطابق با تغییرات قانون است.

اجازه دهید توجه داشته باشیم که این یک رویه قدیمی بوده است که مقامات اداری را به مسئولیت اداری (از جمله عدم انطباق محتوای قوانین کنترل داخلی با الزامات قانونی) برساند.

"قوانین کنترل داخلی باید توسط سازمان و کارآفرین فردی با الزامات اقدامات قانونی نظارتی در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم حداکثر یک ماه پس از تاریخ ورود مطابقت داده شود. این اقدامات قانونی نظارتی لازم الاجرا می شود، مگر اینکه چنین اقدامات قانونی نظارتی به طور دیگری تعیین شود.»

دوره ای ایجاد شده است که طی آن نهادهای AML/CFT که تحت نظارت بانک روسیه نیستند باید قوانین کنترل داخلی خود را ارائه کنند.

پیش از این، Rosfinmonitoring با استناد به فقدان مقررات قانونی این موضوع، بارها توصیه کرده بود که نهادهای AML/CFT تغییرات مناسبی را در قوانین کنترل داخلی خود ظرف 30 روز تقویمی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تغییرات مؤثر بر محتوای قوانین کنترل داخلی اعمال کنند. در قانون فدرال شماره 115- قانون فدرال یا سایر قوانین قانونی نظارتی در زمینه AML/CFT ( اطلاعات نامه Rosfinmonitoring مورخ 09/03/2012 N 20، پیام اطلاعاتی مورخ 1395/05/17).

پیش از این، در عمل، مواردی وجود داشت که مقام ناظر هنگام انجام بازرسی، طبق قسمت 1 هنر واجد شرایط بود. 15.27 قانون تخلفات اداری فدراسیون روسیه، عدم به روز رسانی فوری قوانین کنترل داخلی پس از اعمال تغییرات قانونی.

بنابراین، به طور خاص، مدیریت بین منطقه ای خدمات فدرالبرای نظارت مالی در منطقه فدرال جنوبی، به دنبال نتایج حسابرسی از فعالیت های یک آژانس املاک و مستغلات، در گزارش بازرسی مورخ 30/06/2015، علاوه بر سایر تخلفات شناسایی شده، اشاره شد که «در آن زمان در حسابرسی، شرکت از قوانین کنترل داخلی مورخ 1394/01/01 استفاده می کند. در عین حال، این قوانین کنترل داخلی با قوانین فعلی در زمینه مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم مطابقت ندارد، زیرا با اصلاحات انجام شده توسط قانون فدرال مطابقت ندارد. شماره 140 مورخ 1394/06/08.”

دادگاه داوری با در نظر گرفتن درخواست برای اعلام غیرقانونی و لغو تصمیم برای اعمال مسئولیت اداری در قالب جریمه اداری به مبلغ 50000 روبل، اشاره کرد که "شرکت از قوانین کنترل داخلی مورخ 01/01/2015 در خود استفاده می کند. با این حال، این قوانین با قوانین فعلی مطابقت ندارند، زیرا با اصلاحات ارائه شده توسط قانون فدرال شماره 140-FZ مورخ 06/08/2015 مطابقت ندارند.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است: «به نظر شرکت، مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 30 ژوئن 2012 شماره 667، شرکت به طور مستقل مهلت ایجاد تغییرات را تعیین می کند. قوانین داخلی، در صورتی که چنین مدتی در قانون قانونی تنظیمی که تغییرات مربوطه را ایجاد کرده است مشخص نشده باشد. طبق برنامه کنترل داخلی شرکت، چنین تغییراتی ظرف 30 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نظارتی انجام می شود. بنابراین، تعهد به رعایت قوانین کنترل داخلی می تواند قبل از 07/09/2015 انجام شود. با این حال، اسناد، بر اساس نتایج مطالعه که نقض ادعایی آشکار شد، برای تأیید قبل از انقضای دوره مشخص شده - 2015/06/25 ارائه می شود.

این استدلال شرکت مورد قبول دادگاه تجدیدنظر نیست. قانون نظارتی مربوطه که توسط متقاضی ارجاع شده است، حاوی مقرراتی نیست که حق سازمان را برای تعیین مستقل دوره برای مطابقت با قوانین کنترل داخلی با قوانین فعلی تعیین کند. اصلاحات قانون شماره 115-FZ توسط قانون فدرال شماره 140-FZ مورخ 06/08/2015 ارائه شد که در تاریخ انتشار رسمی (منتشر شده در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعات حقوقی http://www) لازم الاجرا شد. .pravo.gov.ru - 06/08 2015). در زمان بازرسی، این تغییرات اعمال می‌شد، اما در قوانین کنترل داخلی مورد توجه شرکت قرار نگرفت.»

دادگاه تجدیدنظر با استناد به این که در پرونده مورد رسیدگی، اعمال قضایی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نیست، رسیدگی به شکایت را خاتمه داد.

در حال حاضر، شکایت آژانس املاک برای رسیدگی در دادگاه عالی فدراسیون روسیه پذیرفته شده است.

توجه داشته باشید که موقعیت دیوان عالی کشورفدراسیون روسیه در مورد مورد بررسی (در صورتی که شکایت بر اساس ماهیت در نظر گرفته شود) ممکن است تأثیر قابل توجهی در اعمال مفاد قانون فدرال N 115-FZ در مورد فعالیت های مشاوران املاک داشته باشد، زیرا یکی از استدلال های موضوع این است که فعالیت های شرکت در طول دوره حسابرسی مشمول قانون فدرال شماره 115-FZ نیست.

2) نوآوری دیگر این است که نشان می دهد قوانین کنترل داخلی باید روی کاغذ تنظیم شود.

3) الزامات محتوای برنامه شناسایی برای مشتریان، نمایندگان مشتری و (یا) ذینفعان و همچنین مالکان ذینفع تغییر کرده است. این تغییرات عمدتاً جنبه فنی و سبکی دارند و با هدف از بین بردن نادرستی در جمله بندی انجام می شوند.

4) الزامات محتوای سایر برنامه های کنترل داخلی مشخص و تکمیل شده است:

• برنامه ای که رویه را در صورت امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام تراکنش تنظیم می کند.
• برنامه ای که روند تعلیق عملیات را مطابق با قانون فدرال تنظیم می کند.
• برنامه ای که روند اعمال اقدامات برای مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر اموال را تنظیم می کند.

فرمان دولت فدراسیون روسیه در 19 مارس 2014 N 209

تغییر اصلی نشان دهنده نیاز به ارائه اطلاعات به سرویس فدرال نظارت مالی در مورد موارد امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام معامله با وجوه یا سایر دارایی ها به دلایل مشخص شده در بند 11 ماده 7 قانون است. قانون فدرال

سایر تغییرات مربوط به حذف نادرستی در عبارت و روشن شدن ارجاعات به مفاد خاص قانون فدرال N 115-FZ است.

گام بعدی برای اطمینان از امکان اجرای عملی تعهد افراد AML/CFT برای اطلاع رسانی به مرجع مجاز در مورد موارد امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام معامله، باید ارائه تغییراتی باشد:

• به دستور Rosfinmonitoring مورخ 22 آوریل 2015 N 110 "در مورد تصویب دستورالعمل های ارائه به سرویس فدرال برای نظارت مالی اطلاعات مندرج در قانون فدرال 7 اوت 2001 N 115-FZ "در مورد مبارزه با قانونی سازی" (تشویه) عواید حاصل از جنایت و تأمین مالی تروریسم» (با ثبت بعدی در وزارت دادگستری).
• به دستور Rosfinmonitoring مورخ 27 اوت 2015 N 261 "در مورد تأیید شرح قالب های پیام های الکترونیکی رسمی ، ارسال آن توسط دستورالعمل های ارائه شده به سرویس فدرال برای نظارت مالی اطلاعات ارائه شده برای توسط قانون فدرال 7 اوت 2001 N 115-FZ "در مورد مقابله با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" که به دستور سرویس فدرال نظارت مالی مورخ 22 آوریل 2015 N 110 و توصیه ها تصویب شد. برای پر کردن آنها.»

تغییرات باید ایجاد شود

قوانین کنترل داخلی برای اهداف AML/CFT

برای مؤسسات مالی غیربانکی، تغییر در قوانین کنترل داخلی الزامی نیست.

برای نهادهای AML/CFT که تحت نظارت بانک روسیه نیستند، هنگام تعیین مهلت برای ایجاد تغییرات در قوانین کنترل داخلی، اکنون باید از مفاد بند 1 (1) دولت فدراسیون روسیه در 30 ژوئن هدایت شود. ، 2012 N 667.

بنابراین، قوانین کنترل داخلی باید حداکثر تا 30 اکتبر 2016 به روز شود.

آموزش داخلی مورد نیاز است

موسسات مالی غیر اعتباری

علیرغم این واقعیت که تغییرات ایجاد شده در فرمان دولت فدراسیون روسیه در 19 مارس 2014 N 209، اساساً به حوزه های مربوطه فعالیت سازمان های مالی غیر بانکی مربوط نمی شود تا خطرات ذهنی به حداقل برسد. به ادعای کارکنان مقامات نظارتی، توصیه می کنیم آموزش هدفمند (غیربرنامه ریزی نشده) را در دوره تا 5 اکتبر 2016 انجام دهید (بند 3.4 دستورالعمل بانک روسیه شماره 3471-U مورخ 5 دسامبر 2014 "در مورد الزامات آموزش و آموزش پرسنل در مؤسسات مالی غیر اعتباری»):

سایر موضوعات AML/CFT

این قانون چارچوب زمانی را برای آموزش اضافی در صورت تغییر قوانین قانونی نظارتی فعلی فدراسیون روسیه در زمینه AML/CFT و همچنین زمانی که یک سازمان قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود را تأیید می کند، تعیین نمی کند.

بنابراین توصیه می شود هر چه سریعتر چنین دستورالعملی انجام شود.

قانون فعلی نیازی به صدور هیچ گونه قانون اداری (دستور یا آیین نامه) برای انجام آموزش های داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد.

بنابراین ، کافی است سندی را تهیه کنید که واقعیت آموزش را تأیید کند ، حاوی نشانی از تاریخ جلسه توجیهی مربوطه ، موضوع آن و همچنین امضای کارمندی که آموزش را تکمیل کرده است.

"در مورد تصویب قوانین ارائه و توزیع یارانه از بودجه فدرال به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش پشم خوب و نیمه ریز"

دولت فدراسیون روسیه

قطعنامه
مورخ 2 ژوئیه 2015 N 667

در مورد تصویب قوانین ارائه و توزیع یارانه از بودجه فدرال به بودجه نهادهای فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش FINELFINEOLFI FENEOLFISE

مورخ 25 مه 2016 N 464)

دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

تصویب قوانین پیوست برای تأمین و توزیع یارانه از بودجه فدرال به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش پشم خوب و نیمه ریز.

رئیس دولت
فدراسیون روسیه
D. MEDVEDEV

تایید شد
مصوبه دولت
فدراسیون روسیه
مورخ 2 ژوئیه 2015 N 667

قوانین ارائه و توزیع یارانه از بودجه فدرال به بودجه نهادهای فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش احساس ظریف و نیمه‌فیلم.

(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 مه 2016 N 464 اصلاح شده است)

1. این قوانین روشی را برای تهیه و توزیع یارانه از بودجه فدرال به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش پشم ریز و نیمه ریز (از این پس به عنوان نامیده می شود) تعیین می کند. پشم) در چارچوب زیربرنامه "توسعه زیربخش دام، پردازش و فروش محصولات دامی" برنامه دولتی فدراسیون روسیه "برنامه توسعه دولتی" کشاورزیو تنظیم بازار محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی برای سال 2013 - 2020» (از این پس یارانه نامیده می شود).

2. یارانه ها به منظور تأمین مالی مشترک برای انجام تعهدات هزینه های نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در ارتباط با اجرای برنامه های دولتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و (یا) برنامه های شهرداری که برای توسعه ارائه می شوند، ارائه می شود. تولید پشم توسط تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، به استثنای شهروندانی که کارهای شخصی انجام می دهند کشاورزی فرعی(از این پس به ترتیب تولیدکنندگان کشاورزی، برنامه های دولتی و (یا) شهری نامیده می شوند). مدیر اصلی بودجه فدرال وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه است.

3. یارانه به بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه ارائه می شود که شرایط زیر را برآورده می کند (معیارهای):

الف) حضور تولیدکنندگان کشاورزی در قلمرو یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که در زمینه تولید و فروش پشم فعالیت می کنند.

ب) حضور گوسفند در میان تولیدکنندگان کشاورزی در قلمرو یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه.

4. یارانه به بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در شرایط زیر ارائه می شود:

الف) وجود برنامه های مصوب دولتی و (یا) شهری حاوی فعالیت های مقرر در بند 2 این قوانین.

ب) وجود تخصیص بودجه در بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه (بودجه محلی) برای انجام تعهدات مخارج یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه. شهرداری ها) مربوط به تأمین بودجه برای حمایت از زیربخش های خاص دامپروری در چارچوب برنامه های دولتی و (یا) شهری؛

ج) وجود یک قانون قانونی نظارتی یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که ایجاد می کند:

روش، شرایط و تعداد دفعات تامین بودجه به تولیدکنندگان کشاورزی از بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، منبع امنیت مالییارانه ای برای حمایت از تولید و فروش پشم طبق ضوابط مندرج در بند 5 این ضوابط.

فهرستی از مدارک مورد نیاز برای دریافت این وجوه و همچنین بازه زمانی بررسی آنها که بیش از 15 روز کاری نباشد.

5. بودجه برای حمایت از تولید و فروش پشم، که منبع حمایت مالی آن یارانه است، به تولیدکنندگان کشاورزی تولید کننده پشم و فروش آن به سازمان های فرآوری در قلمرو فدراسیون روسیه با نرخ های تعیین شده توسط ارگان مجاز ارائه می شود. بالاترین نهاد اجرایی قدرت دولتی نهاد مؤسس فدراسیون روسیه (از این پس - نهاد مجاز)، در حدود بودجه ای که برای این اهداف به نهاد مؤسس فدراسیون روسیه تخصیص داده شده است، بر اساس اسناد صادر شده توسط آزمایشگاه های معتبر تایید انطباق کیفیت پشم با استانداردهای تعیین شده، مبنی بر موجود بودن دام گوسفندی در بین تولیدکنندگان کشاورزی و تایید حجم فروش پشم برای اول ماه که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای دریافت وجوه تولید و فروش به مرجع مجاز مراجعه می کنند. از پشم

6. میزان یارانه ارائه شده به بودجه نهاد تشکیل دهنده i-ro فدراسیون روسیه برای حمایت از تولید و فروش پشم (Wi) با فرمول تعیین می شود:

W - حجم تخصیص بودجه پیش بینی شده در بودجه فدرال برای حمایت از تولید و فروش پشم برای سال مالی مربوطه.

RVOi - سطح تخمینی بودجه نهاد تشکیل دهنده i-ro فدراسیون روسیه برای سال مالی مربوطه، محاسبه شده مطابق با روش توزیع یارانه ها برای یکسان سازی منابع بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، تصویب شده توسط دولت فدراسیون روسیه در 22 نوامبر 2004 N 670 "در مورد توزیع یارانه ها برای یکسان سازی بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه".

دی - سهم تولید و فروش پشم در قلمرو نهاد تشکیل دهنده i-ro فدراسیون روسیه، مطابق با بند 3 این قوانین، در کل حجم تولید و فروش پشم در نهادهای تشکیل دهنده روسیه. فدراسیون، مطابق با الزامات مندرج در بند 3 این قوانین، تعیین شده بر اساس داده های ارائه شده توسط مقامات مجاز در قالب تایید شده توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، برای سال مالی گزارش طبق فرمول:

Qi حجم تولید و فروش پشم توسط تولید کنندگان کشاورزی در قلمرو موضوع i-ام فدراسیون روسیه برای سال مالی گزارش است.

Q حجم کل تولید و فروش پشم توسط تولید کنندگان کشاورزی در نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای سال مالی گزارش است.

7. توزیع یارانه ها به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه توسط قانون فدرال در مورد بودجه فدرال برای سال مالی و دوره برنامه ریزی مربوطه و (یا) مصوبه دولت فدراسیون روسیه مصوب در سال تعیین شده است. مطابق با آن

محاسبه میزان یارانه در صورت افزایش تخصیص بودجه در سال مالی جاری برای انجام تعهدات هزینه مندرج در بند 2 این قوانین بر اساس داده های مورد استفاده در محاسبه مبلغ انجام می شود. یارانه مطابق بند 6 این قوانین برای سال مالی جاری.

8. حجم تخصیص بودجه بودجه یک نهاد مؤسسه فدراسیون روسیه برای انجام تعهدات مخارج یک نهاد مؤسسه فدراسیون روسیه، که با کمک یارانه تأمین می شود، توسط قانون نهاد مؤسس تأیید شده است. فدراسیون روسیه در مورد بودجه نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه بر اساس نیاز به دستیابی به مقادیر شاخص های عملکرد برای استفاده از یارانه تعیین شده توسط موافقت نامه ارائه یارانه منعقد شده توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه و بالاترین دستگاه اجرایی قدرت دولتی نهاد مؤسس فدراسیون روسیه (از این پس به عنوان موافقتنامه نامیده می شود) ، اما نه کمتر از مقدار لازم برای اطمینان از سطح تأمین مالی مشترک تعهدات مخارج از طرف فدراسیون روسیه. بودجه فدرال برای نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه.

سطح تامین مالی مشترک تعهدات مخارج یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، که منبع حمایت مالی آن یارانه (Yi) است، با فرمول تعیین می شود:

که در آن 0.9 میانگین سطح تامین مالی مشترک است.

سطح تأمین مالی مشترک تعهدات مخارج یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه را نمی توان بالای 95 درصد و زیر 90 درصد تعهد هزینه تعیین کرد.

سطح تأمین مالی مشترک برای نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه برای سال مالی مربوطه تأیید شده است.

9. اعطای یارانه بر اساس توافق نامه انجام می شود.

فرم توافق نامه مطابق با مقررات تعریف شده توسط دولت فدراسیون روسیه در 30 سپتامبر 2014 N 999 "در مورد تشکیل، ارائه و توزیع یارانه ها از سوی وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه" تصویب شده است. بودجه فدرال به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه.

10. انتقال یارانه ها به روش مقرر به حساب های ارگان های سرزمینی خزانه داری فدرال انجام می شود که برای ثبت درآمدها و توزیع آنها بین بودجه های سیستم بودجه فدراسیون روسیه برای انتقال بعدی به روش تعیین شده باز می شود. بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه.

اگر وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه تصمیم به انتقال اختیارات دریافت کننده بودجه فدرال برای انتقال یارانه ها به ارگان سرزمینی خزانه داری فدرال بگیرد، انتقال یارانه ها به حساب هایی که توسط ارگان های سرزمینی افتتاح می شود انجام می شود. خزانه داری فدرال برای ثبت معاملات با وجوه دریافتی توسط بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، به روشی که توسط خزانه داری فدرال تعیین شده است.

11. نهاد مجاز اسناد زیر را به وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه ارسال می کند:

الف) گزیده ای از قانون موضوع فدراسیون روسیه در مورد بودجه موضوع فدراسیون روسیه و (یا) از قوانین قانونی نظارتی شهرداری ها در مورد بودجه های محلی که تأیید در دسترس بودن تخصیص بودجه مصوب در بودجه است. موضوع فدراسیون روسیه و (یا) بودجه محلی برای اجرای موارد مشخص شده در بند 2 این قوانین برای تعهدات مخارج یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و (یا) شهرداری ها - در مدت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه؛

ب) گزارشی در مورد هزینه های بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که منبع حمایت مالی آن یارانه است، به شکلی که توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه ایجاد شده است، تا روز دهم ماه پس از آن فصل گزارش;

ج) گزارشی در مورد دستیابی به شاخص های عملکرد برای استفاده از یارانه مقرر در توافقنامه - به شکلی که توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه تا 15 ژانویه سال بعد از سال گزارش ایجاد شده است.

د) گزارشی از وضعیت مالی و اقتصادی تولیدکنندگان کشاورزی - در قالب و در محدوده زمانی تعیین شده توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه.

ه) گزارشی در مورد تحقق شرایط ارائه یارانه - به شکلی که توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه ایجاد شده است، حداکثر تا 15 ژانویه سال بعد از سال گزارش.

12. اگر میزان تخصیص بودجه ای که در بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای توسعه تولید پشم در نظر گرفته شده است، اجازه سطح تأمین مالی مشترک ایجاد شده برای نهاد مؤسس فدراسیون روسیه را نمی دهد، یارانه در مبلغ ارائه شده به بودجه نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به منظور اطمینان از سطح مناسب تامین مالی مشمول کاهش است و تخصیص بودجه آزاد شده بین بودجه سایر نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که مستحق دریافت یارانه

13. اگر یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در سال مالی جاری نیازی به یارانه نداشته باشد، یارانه استفاده نشده، بر اساس درخواست کتبی از نهاد مجاز، بین بودجه سایر نهادهای تشکیل دهنده روسیه مجددا توزیع می شود. فدراسیون مستحق دریافت یارانه

14. اثربخشی مخارج بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که منبع حمایت مالی آنها یارانه است، سالانه توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه بر اساس دستیابی به شاخص اثربخشی ارزیابی می شود. استفاده از یارانه - تولید پشم در سازمان های کشاورزی، شرکت های دهقانی (مزرعه)، از جمله کارآفرینان فردی (هزار تن).

15. مقررات مربوط به روش بازگرداندن وجوه توسط افراد فدراسیون روسیه در صورت نقض تعهدات مقرر در توافق نامه از نظر انجام و (یا) دستیابی به مقادیر شاخص های عملکرد برای استفاده از یارانه، از جمله روش محاسبه میزان وجوهی که باید بازگردانده شود، شرایط بازگشت، زمینه رهایی افراد فدراسیون روسیه از اعمال مجازات برای نقض تعهدات مقرر در توافقنامه، و همچنین مقررات مربوط به روش استفاده از وجوه برگشتی توسط مدیر اصلی بودجه فدرال مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 30 سپتامبر 2014 N 999 "در مورد تشکیل، تامین و توزیع یارانه ها از بودجه فدرال" اعمال می شود. به بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه."

16. در صورت عدم توافق از 1 سپتامبر سال مالی جاری، یارانه ارائه شده به موضوع مربوطه فدراسیون روسیه، به میزان تصویب شده توسط قانون فدرال در مورد بودجه فدرال برای سال مالی مربوطه و دوره برنامه ریزی و (یا) یک اقدام دولت فدراسیون روسیه بین بودجه سایر نهادهای فدراسیون روسیه که حق دریافت یارانه را مطابق با این قوانین دارند و (یا) برای سایر فعالیت های برنامه دولتی برای توسعه مجدد توزیع می شود. کشاورزی و تنظیم بازارهای محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی برای سال 2013 - 2020، مصوب 14 ژوئیه 2012 N 717 "O" دولت فدراسیون روسیه برنامه دولتیتوسعه کشاورزی و تنظیم بازارهای محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی برای سال 2013 - 2020."

اگر توافقات به دلیل شرایط فورس ماژور منعقد نشده باشد، تصمیمات در مورد توزیع و توزیع مجدد تخصیص بودجه فدرال برای ارائه یارانه اتخاذ نمی شود.

17. مانده یارانه تشکیل شده مطابق با بندهای 12، 13، 15 و 16 این قوانین با تصمیم وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه بر اساس درخواست‌های کتبی ارائه شده توسط دستگاه‌های مجاز به وزارت مبنی بر افزایش نسبت سالانه یارانه‌های تخصیصی وزن مخصوصنیاز اضافی یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به یارانه در مجموع نیاز اضافی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به یارانه ها، با در نظر گرفتن پرداخت واقعی وجوه برای دوره گزارش.

توزیع مجدد یارانه ها بین بودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه توسط قانون فدرال در مورد بودجه فدرال برای سال مالی مربوطه و دوره برنامه ریزی و (یا) مصوبه دولت فدراسیون روسیه که مطابق با آن را

18. عملیات هزینه های نقدیبودجه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه (بودجه های محلی) که منبع حمایت مالی آنها یارانه ها است، از جمله مانده آنها تا 1 ژانویه سال جاری استفاده نشده است، با در نظر گرفتن ویژگی های تعیین شده توسط قانون فدرال انجام می شود. در مورد بودجه فدرال برای سال مالی جاری و دوره برنامه ریزی.

19. مانده یارانه هایی که تا 1 ژانویه سال مالی جاری استفاده نشده است توسط مقامات ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به بودجه فدرال بازگردانده می شود که مطابق با قوانین فدراسیون روسیه و سایر اقدامات قانونی نظارتی، منابع درآمد بودجه نهاد مؤسس فدراسیون روسیه برای بازگرداندن مانده یارانه ها، مطابق با الزامات تعیین شده توسط قانون بودجه فدراسیون روسیه و قانون فدرال در مورد فدرال اختصاص داده می شود. بودجه سال مالی جاری و دوره برنامه ریزی.

مطابق تصمیم وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه در مورد نیاز به یارانه هایی که از اول ژانویه سال مالی جاری استفاده نشده است، هزینه های بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه مربوط به اهداف ارائه یارانه است. ممکن است به روش مقرر با مبالغی که بیشتر از مانده یارانه ها نباشد افزایش یابد.

اگر مانده استفاده نشده یارانه به بودجه فدرال منتقل نشود، این وجوه به روشی که توسط وزارت دارایی فدراسیون روسیه تعیین شده است مشمول بودجه فدرال جمع آوری می شود.

20. در صورتی که نهاد مجاز شرایط ارائه یارانه را رعایت نکند، اطلاعات مربوطه توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه با پیشنهاد تعلیق ارائه یارانه به وزارت دارایی فدراسیون روسیه ارسال می شود. برای تصمیم گیری به روشی که توسط وزارت دارایی فدراسیون روسیه تعیین شده است.

21. در صورت سوء استفاده از یارانه و (یا) نقض توسط یک موضوع فدراسیون روسیه از شرایط ارائه آن، اقدامات اجباری بودجه پیش بینی شده توسط قانون بودجه فدراسیون روسیه برای آن اعمال می شود.

در صورتی که شرایط ارائه یارانه به دلیل شرایط فورس ماژور برآورده نشده باشد، تصمیم به تعلیق انتقال (کاهش حجم) یارانه به بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه اتخاذ نمی شود.

22. مسئولیت قابل اعتماد بودن اطلاعات ارسال شده به وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه و رعایت شرایط تعیین شده توسط این قوانین و توافق بر عهده نهادهای مجاز است.

در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در توافقنامه و این قوانین، وجوه مربوطه مطابق با قانون بودجه فدراسیون روسیه مشمول بازیابی به بودجه فدرال می شود.

23. نظارت بر انطباق توسط نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه با شرایط ارائه یارانه توسط وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه و نهاد فدرال انجام می شود. قوه مجریهانجام وظایف کنترل و نظارت در حوزه مالی و بودجه ای. (بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 مه 2016 N 464 اصلاح شده است)

دولت فدراسیون روسیه

قطعنامه
از 30.06.12 N 667

در مورد تایید الزامات


وجوه یا سایر اموال (به جز اعتبار
سازمان ها) و کارآفرینان انفرادی،
و در مورد شناخت برخی از اعتبار آنها
اقدامات دولت فدراسیون روسیه

مطابق با قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم"، دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

1. تصویب الزامات ضمیمه برای قوانین کنترل داخلی که توسط سازمان هایی که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها را انجام می دهند و کارآفرینان فردی.
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577، مورخ 10 آوریل 2015 N 342، مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933)

2. تعیین اینکه ضوابط کنترل داخلی لازم الاجرا قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه منوط به انطباق سازمان های انجام دهنده معاملات با وجوه یا اموال دیگر (به استثنای مؤسسات اعتباری) با الزامات مصوب این مصوبه باشد. ظرف یک ماه

3. برای تشخیص نامعتبر:

فرمان دولت فدراسیون روسیه 8 ژانویه 2003 شماره 6 "در مورد رویه تصویب قوانین کنترل داخلی در سازمان هایی که معاملات با وجوه یا سایر اموال را انجام می دهند" (مجموعه قانون فدراسیون روسیه ، 2003 ، شماره 2، ماده 188)؛

بند 4 تغییراتی که در اقدامات دولت فدراسیون روسیه در مورد مسائل مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم در حال انجام است که با فرمان دولت فدراسیون روسیه در ماه اکتبر تصویب شده است. 24، 2005 N 638 (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2005، N 44، ماده 4562)؛

دستور دولت فدراسیون روسیه از 10 ژوئن 2010 N 967-r (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2010، N 26، ماده 3377).

رئیس دولت
فدراسیون روسیه
D.MEDVEDEV

تصویب شد
مصوبه دولت
فدراسیون روسیه
مورخ 30 ژوئن 2012 N 667

الزامات
به قوانین کنترل داخلی توسعه یافته است
سازمان هایی که عملیات را با پول انجام می دهند
وجوه یا سایر اموال (به جز
موسسات اعتباری)، و انفرادی
کارآفرینان

(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577 اصلاح شده است.
مورخ 1394/04/10 N 342 مورخ 1395/09/17 N 933 مورخ 1397/09/11 N 1081)

1. این سند الزامات توسعه سازمان هایی را که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها (از این پس سازمان ها نامیده می شوند) و همچنین کارآفرینان فردی که در خرید، خرید و فروش فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی فعالیت می کنند، تعریف می کند. جواهراتاز آنها و ضایعات چنین محصولاتی و کارآفرینان فردی که خدمات واسطه ای در انجام معاملات خرید و فروش املاک و مستغلات (از این پس - کارآفرینان فردی) ارائه می دهند، قوانین کنترل داخلی انجام شده به منظور مبارزه با قانونی سازی (شویی) عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی (که از این پس قوانین کنترل داخلی نامیده می شود).

این سند برای سازمان های اعتباری، فعالان حرفه ای بازار اعمال نمی شود اوراق بهادار، سازمان های بیمه مندرج در بند چهار قسمت یک ماده 5 قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" (از این پس قانون فدرال نامیده می شود)، کارگزاران بیمه، شرکت های مدیریت. صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های بازنشستگی غیردولتی، تعاونی های مصرف اعتباری، از جمله تعاونی های مصرف اعتبار کشاورزی، سازمان های تامین مالی خرد، انجمن های بیمه متقابل، غیردولتی صندوق های بازنشستگیو گروفروشی ها

(بند 1 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

1 (1). رئیس سازمان و کارآفرین فردی کنترل بر انطباق قوانین کنترل داخلی اعمال شده با الزامات قانون فدراسیون روسیه را تضمین می کنند.

قوانین کنترل داخلی باید توسط سازمان و کارآفرین فردی با الزامات اقدامات قانونی نظارتی در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم حداکثر یک ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن مطابقت داده شود. این اقدامات قانونی نظارتی، مگر اینکه توسط چنین اقدامات قانونی نظارتی تعیین شده باشد.

(بند 1 (1) ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933)

2. قوانین کنترل داخلی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تدوین شده است.

3. قوانین کنترل داخلی سندی است که بر روی کاغذ صادر می شود و:

الف) اساس سازمانی کار را با هدف مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی در سازمان تنظیم می کند.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ب) مسئولیت ها و رویه اقدامات رئیس سازمان، کارآفرین فردی و کارکنان سازمان، کارآفرین فردی را به منظور اجرای کنترل داخلی تعیین می کند.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

ج) مهلت های انجام وظایف به منظور اجرای کنترل های داخلی و همچنین افراد مسئول اجرای آنها را تعیین می کند.

4. قوانین کنترل داخلی شامل برنامه های کنترل داخلی زیر است:

الف) برنامه ای که مبنای سازمانی را برای اجرای کنترل داخلی تعریف می کند (از این پس برنامه سازماندهی کنترل داخلی نامیده می شود).

ب) برنامه شناسایی برای مشتریان، نمایندگان مشتری و (یا) ذینفعان، و همچنین مالکان ذینفع (از این پس برنامه شناسایی نامیده می شود).

ج) برنامه ای برای ارزیابی درجه (سطح) خطر مشتری در حال انجام معاملات مربوط به قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس برنامه ارزیابی ریسک نامیده می شود).

د) برنامه ای برای شناسایی عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری و عملیات (معاملات) که نشانه هایی از ارتباط با قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم دارند (از این پس برنامه شناسایی عملیات نامیده می شود. )

ه) برنامه برای مستندسازی اطلاعات؛

و) برنامه ای که روند تعلیق عملیات را مطابق با قانون فدرال تنظیم می کند (از این پس برنامه تعلیق عملیات نامیده می شود).

ز) برنامه ای برای آموزش و آموزش پرسنل در زمینه مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی.

ح) برنامه برای بررسی اجرای کنترل داخلی؛

ط) برنامه ای برای ذخیره اطلاعات و اسناد به دست آمده در نتیجه اجرای برنامه های کنترل داخلی به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جنایت، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی (از این پس به عنوان برنامه ذخیره سازی اطلاعات)
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ی) یک برنامه مطالعه مشتری برای پذیرش و نگهداری (از این پس برنامه مطالعه مشتری نامیده می شود).
(بند "ک" با فرمان دولت فدراسیون روسیه در 21 ژوئن 2014 N 577 معرفی شد)

ک) برنامه ای که رویه را در صورت امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام تراکنش تنظیم می کند.
(بند "l" ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577)

ل) برنامه ای که روند اعمال اقدامات برای مسدود کردن (بلاک) وجوه یا سایر اموال را تنظیم می کند.
(بند "م" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

5. قواعد کنترل داخلی، اختیارات و نیز مسئولیت هایی را که به مقام ویژه مسئول اجرای قوانین کنترل داخلی (از این پس به عنوان مقام ویژه نامیده می شود) تعیین می کند.

6. ضوابط کنترل داخلی توسط رئیس سازمان که یک کارآفرین انفرادی است تأیید می شود.
(بند 6 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

7. برنامه سازماندهی کنترل داخلی با در نظر گرفتن شرایط زیر تدوین شده است:

الف) طبق بند 2 ماده 7 قانون فدرال، یک مقام ویژه در یک سازمان و یک کارآفرین فردی منصوب می شود.
(بر اساس قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342، مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

ب) در سازمان (با در نظر گرفتن ویژگی های ساختار آن، سطح کارکنان، پایگاه مشتری و درجه (سطح) خطرات مرتبط با مشتریان سازمان و عملیات آنها)، ممکن است یک واحد ساختاری برای انجام وظایفی برای مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی؛
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ج) برنامه شامل شرحی از سیستم کنترل داخلی در سازمان و شاخه (شعبه) آن (در صورت وجود) و کارآفرین فردی و همچنین روش تعامل بین بخشهای ساختاری سازمان (کارکنان فرد) است. کارآفرین) در مورد اجرای قوانین کنترل داخلی.

8. برنامه شناسایی شامل مراحل زیر برای اجرای اقدامات برای شناسایی مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع و همچنین مالک ذینفع است:
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577 اصلاح شده است)

الف) ایجاد اطلاعات مندرج در ماده 7 قانون فدرال در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع و تأیید صحت این اطلاعات قبل از پذیرش مشتری برای خدمات؛
(بند "الف" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

الف (1)) اتخاذ تدابیر معقول و قابل دسترس در شرایط فعلی برای شناسایی و شناسایی مالکان ذینفع، از جمله اقداماتی برای ایجاد اطلاعات در مورد این مالکان مندرج در بند 1 بند 1 ماده 7 قانون فدرال و تأیید صحت اطلاعات دریافتی؛
(بند "الف (1)" مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

ب) بررسی حضور یا عدم حضور در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع، و همچنین مالک ذینفع اطلاعات مربوط به مشارکت آنها در فعالیت های افراطی یا تروریسم، تکثیر سلاح های کشتار جمعی، دریافت شده مطابق با با بند 2 ماده 6، بند 2 ماده 7.4 و بند دو بند 1 ماده 7.5 قانون فدرال؛
(بند "ب" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ج) تعیین اینکه آیا فردی که در حال خدمت یا پذیرفته شده برای خدمت است به تعداد مقامات دولتی خارجی، مقامات سازمان های بین المللی عمومی و همچنین افرادی که دارای پست های دولتی در فدراسیون روسیه هستند یا سمت های اعضای هیئت مدیره تعلق دارد. بانک مرکزی فدراسیون روسیه، سمت هایی در خدمات عمومی فدرال، انتصاب و برکناری که توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه یا دولت فدراسیون روسیه انجام می شود، یا سمت هایی در بانک مرکزیفدراسیون روسیه، شرکت های دولتی و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال، که در لیست موقعیت های تعیین شده توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه قرار دارند.
(بند "ج" مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577 اصلاح شده است)

ت) شناسایی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که به ترتیب دارای ثبت، اقامت یا محل در ایالتی (منطقه) هستند که با توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت ندارد، یا از حساب های بانکی که در منطقه مشخص شده ثبت شده استفاده می کنند. ایالت (در قلمرو مشخص شده)؛

ه) ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک مشتری که معاملات مربوط به قانونی کردن (تشویه) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس ریسک نامیده می شود) مطابق با ریسک انجام می دهد. برنامه ارزیابی؛

و) به روز رسانی اطلاعات به دست آمده در نتیجه شناسایی مشتریان، نمایندگان مشتریان، ذینفعان و مالکان ذینفع.

9. برنامه شناسایی علاوه بر این ممکن است ایجاد و ثبت داده های زیر را که توسط یک سازمان و یک کارآفرین فردی مطابق با بند 5 (4) ماده 7 قانون فدرال دریافت می شود، فراهم کند:

الف) تاریخ ثبت نام ایالتیشخص حقوقی؛

ب) آدرس پستی شخص حقوقی؛

ج) ترکیب موسسان (شرکت کنندگان) شخص حقوقی؛

د) ترکیب و ساختار نهادهای مدیریت یک شخص حقوقی.

ه) اندازه سرمایه مجاز (سهام) یا اندازه صندوق مجاز (سهم مشارکت).
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

10. هنگام شناسایی یک شخص حقوقی (به شرط رضایت آن)، ممکن است بتوان کدهایی را برای فرم های مشاهده آماری ایالت فدرال ایجاد و ثبت کرد.

11. برنامه شناسایی به منظور اجرای الزامات مقرر در ماده 7.3 قانون فدرال موارد زیر را ارائه می دهد:

روش شناسایی افراد در حال خدمت یا پذیرفته شدن برای خدمت مقامات دولتی خارجی، همسران و بستگان نزدیک آنها، مقامات سازمان های بین المللی عمومی، و همچنین افرادی که دارای پست های دولتی در فدراسیون روسیه هستند، سمت های اعضای هیئت مدیره مدیران بانک مرکزی فدراسیون روسیه، سمت هایی در خدمات مدنی فدرال، انتصاب و برکناری که توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه یا دولت فدراسیون روسیه انجام می شود، یا سمت هایی در بانک مرکزی فدراسیون روسیه. شرکت های ایالتی و سایر سازمان های ایجاد شده توسط فدراسیون روسیه بر اساس قوانین فدرال که در لیست موقعیت های تعیین شده توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه گنجانده شده است.
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577، مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933)

روش پذیرش مقامات دولتی خارجی برای خدمت و همچنین اقداماتی برای تعیین منابع منشأ وجوه یا سایر دارایی های مقامات دولتی خارجی.

روش پذیرش خدمات و همچنین اقدامات معقول و قابل دسترس در شرایط فعلی برای تعیین منابع منشأ وجوه یا سایر دارایی های یک مقام یک سازمان بین المللی عمومی یا شخصی که دارای (دارنده) یک منصب دولتی فدراسیون روسیه است. ، سمت عضو هیئت مدیره بانک مرکزی فدراسیون روسیه، سمت خدمات عمومی فدرال، انتصاب و برکناری از آن توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه یا دولت فدراسیون روسیه انجام می شود. یا یک موقعیت در بانک مرکزی فدراسیون روسیه، یک شرکت دولتی یا سازمان دیگری که توسط فدراسیون روسیه بر اساس قانون فدرال ایجاد شده است، که در لیست مربوطه موقعیت های تعیین شده توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه در موارد مشخص شده در بند 3 گنجانده شده است. ماده 7.3 قانون فدرال.
(بند ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577؛ همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

12. برنامه شناسایی روش ها و اشکال ثبت اطلاعات (اطلاعات) دریافت شده توسط یک سازمان و یک کارآفرین فردی را در نتیجه شناسایی مشتریان، نمایندگان مشتری، ذینفعان و مالکان ذینفع، با انجام فعالیت های مقرر در بند 8 این قانون تعیین می کند. سند، و همچنین روش به روز رسانی این اطلاعات.

12 (1). برنامه تحقیق مشتری شامل انجام فعالیت هایی با هدف به دست آوردن اطلاعات در مورد مشتری مشخص شده در بند 1.1 بند 1 ماده 7 قانون فدرال است.

علاوه بر این، تحت تعریف شهرت تجاریارزیابی مشتری که در این زیر بند ارائه شده است، ارزیابی او بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس است.

(بند 12 بند 1 ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577)

13. برنامه ارزیابی ریسک روش هایی را برای ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک به مشتری با در نظر گرفتن الزامات شناسایی آن تعریف می کند:

الف) قبل از پذیرش مشتری برای خدمات؛
(بند "الف" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577 اصلاح شده است)

ب) در جریان خدمات رسانی به مشتری (همانطور که عملیات (معاملات) انجام می شود).

ج) در سایر موارد پیش بینی شده توسط قوانین کنترل داخلی.
(بند "ج" مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

14. برنامه ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک مشتریان را بر اساس اطلاعات به دست آمده در نتیجه اجرای برنامه تحقیقاتی مشتری و همچنین علائم معاملات، انواع و شرایط فعالیت که ریسک انجام مشتریان را افزایش می دهد، فراهم می کند. معاملات به منظور قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم با در نظر گرفتن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF).
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

15. برنامه ارزیابی ریسک، روند و دفعات نظارت بر عملیات (معاملات) مشتری را به منظور ارزیابی درجه (سطح) ریسک و کنترل بعدی بر تغییرات آن فراهم می کند.

16. برنامه شناسایی تراکنش روش هایی را برای شناسایی موارد زیر ارائه می کند:

الف) عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 و بند 1 ماده 7.5 قانون فدرال.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ب) عملیات (معاملات) مشمول ثبت اسناد مطابق بند 2 ماده 7 قانون فدرال به دلایل مشخص شده در آن.

ج) عملیات (معاملات) غیرمعمول، از جمله مواردی که تحت معیارهای شناسایی و نشانه‌های معاملات غیرعادی قرار می‌گیرند، که اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم باشد.

17. برنامه شناسایی عملیات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) پیش بینی شده در بند 16 این سند (از این پس عملیات مشمول کنترل نامیده می شود)، نظارت مستمر بر عملیات (معاملات) مشتریان را فراهم می کند.

18. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی معاملات غیرمعمول، که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، توجه (نظارت) به عملیات (معاملات) مشتریان طبقه بندی شده به عنوان پر خطر

19. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، شامل معیارهایی برای شناسایی معاملات غیرعادی و علائم آن است.

19 (1). برنامه شناسایی تراکنش شامل فهرستی از معیارها و علائمی است که ماهیت غیرمعمول معامله را نشان می دهد که توسط سرویس فدرال نظارت مالی ایجاد شده است تا معاملاتی را شناسایی کند که در رابطه با آنها ظن وجود دارد که آنها با هدف قانونی (پولشویی) انجام شده اند. ) درآمد حاصل از جنایت یا تأمین مالی تروریسم، بر اساس ماهیت، مقیاس و فعالیت های اصلی سازمان، کارآفرین فردی و مشتریان آنها. یک سازمان و (یا) یک کارآفرین انفرادی حق دارد پیشنهاداتی را برای تکمیل فهرست معیارها و علائمی که ماهیت غیرمعمول معامله را نشان می دهد ارائه دهد. تصمیم به شناسایی معامله مشتری به عنوان مشکوک توسط سازمان و (یا) کارآفرین فردی بر اساس اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی و اقتصادی گرفته می شود. وضعیت مالیو شهرت تجاری مشتری که وضعیت او، وضعیت نماینده و (یا) ذینفع او و همچنین مالک ذینفع را مشخص می کند.
(بند 19 بند 1 ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577)

20. برنامه شناسایی معاملات، روشی را برای اطلاع رسانی به کارمند یک سازمان، یک کارآفرین فردی (کارمند یک کارآفرین فردی) که عملیات (معامله) تحت کنترل را شناسایی کرده است، یک مقام ویژه (به استثنای مواردی که کارآفرین فردی به طور مستقل وظایف یک مقام ویژه را انجام می دهد) تا دومی در مورد اقدامات بعدی در رابطه با عملیات (معامله) مطابق با قانون فدرال، این سند و قوانین کنترل داخلی تصمیم گیری کند.
(بند 20 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

21. برنامه شناسایی تراکنش، هنگام شناسایی علائم یک عملیات غیرمعمول (معامله) مشتری، تجزیه و تحلیل سایر عملیات (معاملات) مشتری و همچنین اطلاعات موجود در سازمان، کارآفرین فردی در مورد مشتری را فراهم می کند. نماینده مشتری و ذینفع (در صورت وجود)، مالک ذی نفع به منظور تأیید صحت ظن انجام یک عملیات (معامله) یا یک سری عملیات (معاملات) به منظور قانونی سازی (تشویه) عواید حاصل از جنایت یا تامین مالی تروریسم
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577، مورخ 10 آوریل 2015 N 342)

22. برنامه شناسایی تراکنش ها شامل مطالعه زمینه ها و اهداف کلیه معاملات غیرعادی (معاملات) شناسایی شده و همچنین ثبت نتایج به دست آمده به صورت کتبی است.
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

23. برنامه شناسایی تراکنش، رویه و مواردی را برای انجام اقدامات اضافی زیر برای مطالعه عملیات غیرمعمول (معامله) شناسایی شده ارائه می کند:
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

الف) دریافت توضیحات لازم و (یا) اطلاعات اضافی از مشتری که معنای اقتصادی عملیات غیرمعمول (معامله) را توضیح می دهد.

ب) حصول اطمینان از افزایش توجه (نظارت) مطابق با این سند به کلیه عملیات (معاملات) این مشتری به منظور دریافت تأییدیه مبنی بر اینکه اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جنایت یا تأمین مالی تروریسم باشد.

24. در برنامه شناسایی تراکنش، تصمیم رئیس سازمان، یک کارآفرین فردی یا شخصی که از طرف آنها مجاز است، اتخاذ می شود:
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

الف) در مورد شناسایی عملیات (معامله) مشتری به عنوان مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 و بند 1 ماده 7.5 قانون فدرال.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ب) شناسایی عملیات غیرمعمول شناسایی شده (معامله) به عنوان یک عملیات (معامله) مشکوک که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد.

ج) نیاز به انجام اقدامات اضافی برای مطالعه عملیات غیرمعمول مشتری (معامله)؛

د) در مورد ارسال اطلاعات مربوط به معاملات مندرج در بند "الف" و "ب" این بند به سرویس فدرال نظارت مالی.

25. برنامه مستندسازی اطلاعات روشی را برای به دست آوردن و ایمن سازی اطلاعات (اطلاعات) روی کاغذ و (یا) رسانه های دیگر به منظور اجرای قانون فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) ارائه می دهد. درآمدهای حاصل از جنایت و تامین مالی تروریسم و ​​همچنین قوانین کنترل داخلی.
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

26. برنامه مستندسازی اطلاعات، مستندسازی اطلاعات را فراهم می کند:

الف) در مورد عملیات (معامله) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 و بند 1 ماده 7.5 قانون فدرال.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ب) در مورد عملیات (معامله) که دارای حداقل یکی از معیارها و (یا) علائمی است که ماهیت غیرمعمول عملیات (معامله) را نشان می دهد.

ج) در مورد عملیات (معامله) که در رابطه با آن ظن وجود دارد که به منظور قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم انجام می شود.

د) در مورد عملیات (معامله) به دست آمده در طول اجرای برنامه تحقیق مشتری.

(بند 26 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577 اصلاح شده است)

27. برنامه مستندسازی اطلاعات، تهیه یک پیام داخلی را توسط یک کارمند سازمان، یک کارآفرین فردی (کارمند یک کارآفرین فردی) که عملیات (معامله) تحت کنترل را شناسایی کرده است - یک سند حاوی اطلاعات زیر در مورد چنین عملیات (تراکنش) (از این پس به عنوان پیام داخلی نامیده می شود):
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

الف) دسته عملیات (معامله) (مشروط به کنترل اجباری یا معامله غیرعادی)، معیارها (علائم) یا سایر شرایط (دلایل) که به موجب آن می توان عملیات (معامله) را به عنوان عملیات مشمول کنترل اجباری یا عملیات غیر معمول (معامله) ;

ج) اطلاعات در مورد شخص، ساختار خارجی بدون تشکیل یک شخص حقوقی، انجام عملیات (معامله).
(بند "ج" مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

د) اطلاعات مربوط به کارمندی که پیام داخلی در مورد عملیات (معامله) را جمع آوری کرده است و امضای وی.

ه) تاریخ تهیه پیام داخلی در مورد عملیات (معامله)؛

و) سابقه (علامت) تصمیم یک مقام ویژه در رابطه با پیام داخلی در مورد یک عملیات (معامله) و توجیه مستدل آن.

ز) سوابق (علامت) تصمیم رئیس سازمان، یک کارآفرین فردی یا شخص مجاز توسط آنها که در رابطه با پیام داخلی مطابق بند 24 این سند گرفته شده است و توجیه مستدل آن.

ح) سابقه (یادداشت) اقدامات اضافی (سایر اقدامات) انجام شده در رابطه با مشتری در ارتباط با شناسایی یک عملیات غیرمعمول (معامله) یا علائم آن.
(همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شد)

28. شکل پیام داخلی، رویه، زمان و نحوه ارسال آن به یک مقام خاص یا کارمند مسئول واحد ساختاریانجام وظایف برای مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، توسط سازمان و کارآفرین فردی به طور مستقل تعیین می شود و در برنامه مستندسازی اطلاعات منعکس می شود. .
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 04/10/2015 N 342، مورخ 09/17/2016 N 933، مورخ 09/11/2018 N 1081)

28 (1). برنامه تنظیم کننده رویه در صورت امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام تراکنش شامل موارد زیر است:

الف) فهرستی از دلایل چنین امتناع که توسط سازمان و کارآفرین فردی با در نظر گرفتن الزامات بند 11 ماده 7 قانون فدرال ایجاد شده است.

ب) روش تصمیم گیری در مورد امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام معامله و همچنین مستندسازی اطلاعات در مورد موارد امتناع از انجام دستور مشتری برای انجام معامله.

ج) روند اقدامات بعدی در رابطه با مشتری در صورت امتناع از اجرای دستور مشتری برای انجام معامله.

د) روش ارسال اطلاعات به سرویس فدرال نظارت مالی در مورد موارد امتناع از اجرای دستور مشتری برای تکمیل معامله.

(بند 1 بند 28 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

29. برنامه تعلیق عملیات شامل:

الف) روش شناسایی افراد یا اشخاص حقوقیمشخص شده در بند دو از بند 10 ماده 7 قانون فدرال، یا اشخاصی که طبق بند 3 بند 2.4 ماده 6 قانون فدرال معاملات با وجوه یا سایر اموال را انجام می دهند، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص شده در بند یک. از بند 8 ماده 7.5 قانون فدرال؛
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ب) روند اقدامات با هدف تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال مطابق بند 10 ماده 7 و بند 8 ماده 7.5 قانون فدرال.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

ج) روند اقدامات مربوط به تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال در صورت دریافت تصمیم دادگاه بر اساس قسمت چهارم ماده 8 قانون فدرال.

د) روش ارائه اطلاعات در مورد معاملات معلق با وجوه یا سایر دارایی ها به سرویس فدرال برای نظارت مالی.

ه) رویه اقدامات با هدف اجرای الزامات مقرر در بند پنج بند 10 ماده 7 و بند سه بند 8 ماده 7.5 قانون فدرال و مربوط به اجرای معامله یا تعلیق بیشتر معامله با وجوه یا سایر اموال در صورت دریافت قطعنامه از نظارت خدمات مالی فدرال صادر شده بر اساس بخش سوم ماده 8 قانون فدرال.
(بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081 اصلاح شده است)

و) روش اطلاع مشتری از عدم امکان انجام معامله با وجوه یا سایر اموال به دستور وی در رابطه با تعلیق عملیات مشخص شده.

(بند 29 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

29 (1). برنامه تنظیم کننده روش اعمال اقدامات برای مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر اموال شامل موارد زیر است:

الف) روش به دست آوردن اطلاعات از سرویس فدرال نظارت مالی در مورد سازمان ها و افرادی که مطابق با ماده 6 قانون فدرال در لیست سازمان ها و افرادی که در رابطه با آنها اطلاعاتی در مورد دخالت آنها در فعالیت های افراطی یا تروریسم وجود دارد، گنجانده شده است. یا در رابطه با آن مطابق با ماده 7.4 قانون فدرال، نهاد هماهنگ کننده بین بخشی که وظایف مبارزه با تأمین مالی تروریسم را انجام می دهد، تصمیم به مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر دارایی ها گرفت.

الف (1) روش به دست آوردن اطلاعات از سرویس نظارت مالی فدرال در مورد سازمان ها و افرادی که مطابق با ماده 7.5 قانون فدرال در لیست سازمان ها و افرادی که در رابطه با آنها اطلاعاتی در مورد مشارکت آنها در گسترش وجود دارد گنجانده شده است. سلاح های کشتار جمعی؛
(بند الف (1) ارائه شده توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081)

ب) روش تصمیم گیری در مورد اعمال اقدامات برای مسدود کردن (بلوک) وجوه یا سایر اموال؛

ج) رویه و دفعات فعالیت‌ها برای تأیید حضور یا عدم حضور سازمان‌ها و افراد در میان مشتریان خود که در رابطه با آنها اقداماتی برای مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر اموال اعمال شده است یا باید اعمال شود.

د) اطلاع رسانی به سرویس فدرال برای نظارت مالی در مورد اقدامات انجام شده برای مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر اموال و نتایج بررسی های مربوط به حضور یا عدم حضور سازمان ها و افراد در بین مشتریان خود که در رابطه با اقدامات مسدود کردن (انسداد) وجوه اعمال شده یا باید اعمال شود یا سایر اموال؛

ه) رویه تعامل با سازمانها و افراددر مورد افرادی که اقداماتی برای مسدود کردن (مسدود کردن) وجوه یا سایر اموال اعمال شده است یا باید اعمال شود، از جمله روش اطلاع رسانی به آنها در مورد اقدامات انجام شده برای مسدود کردن (انسداد) وجوه یا سایر اموال؛

و) روش انجام الزامات مقرر در بند 4 ماده 7.4 قانون فدرال، هنگام اتخاذ تصمیم مناسب توسط نهاد هماهنگ کننده بین بخشی که وظایف مبارزه با تأمین مالی تروریسم را انجام می دهد.

ز) روش تصمیم گیری با هدف تحقق الزامات بندهای دو و سه بند 2.4 ماده 6 قانون فدرال.

ح) روش تصمیم گیری با هدف تحقق الزامات بند دوم بند 2.5 ماده 6، بند چهارم بند 4 و بند دوم بند 7 ماده 7.5 قانون فدرال.
(بند "z" با فرمان دولت فدراسیون روسیه در 11 سپتامبر 2018 N 1081 معرفی شد)

(بند 1 بند 29 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 17 سپتامبر 2016 N 933 اصلاح شده است)

30. برنامه برای آموزش و آموزش پرسنل در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی مطابق با قوانین کشور در حال توسعه است. فدراسیون روسیه.
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342، مورخ 11 سپتامبر 2018 N 1081)

31. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی نظارت بر انطباق سازمان (کارکنان سازمان) و کارآفرین انفرادی (کارمندان کارآفرین انفرادی) را با قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (شویی) تضمین می کند. عواید حاصل از جرایم و تامین مالی تروریسم، قوانین کنترل داخلی و سایر اسناد سازمانی - اداری سازمان، کارآفرین انفرادی که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ شده است.
(بند 31 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

32. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی موارد زیر را ارائه می کند:

الف) انجام ممیزی داخلی به طور منظم، اما حداقل هر شش ماه یک بار، در سازمان و کارآفرین فردی با قوانین کنترل داخلی، الزامات قانون فدرال و سایر قوانین قانونی نظارتی.
(بند "الف" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

ب) ارائه گزارش های کتبی به رئیس سازمان، کارآفرین فردی، بر اساس نتایج بازرسی ها، حاوی اطلاعاتی در مورد کلیه تخلفات شناسایی شده از قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی. تروریسم، قوانین کنترل داخلی و سایر اسناد سازمانی و اداری سازمان، کارآفرینان فردی که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ شده است.
(بند "ب" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

ج) اتخاذ تدابیری با هدف از بین بردن تخلفات شناسایی شده در نتیجه بازرسی ها.

33. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی را حداقل به مدت 5 سال از تاریخ خاتمه روابط با مشتری تضمین می کند:

الف) اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد مشتری، نماینده مشتری، ذینفع و مالک ذی نفع، دریافت شده بر اساس قانون فدرال، سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه که به منظور اجرای آن اتخاذ شده است، و همچنین کنترل داخلی. قوانین؛
(طبق قطعنامه های دولت فدراسیون روسیه مورخ 21 ژوئن 2014 N 577، مورخ 10 آوریل 2015 N 342)

ب) اسناد مربوط به عملیات (معاملات) که اطلاعات مربوط به آنها به سرویس فدرال نظارت مالی ارسال شده است و پیام هایی در مورد چنین عملیات (معاملات)؛

ج) اسناد مربوط به معاملات مشمول ثبت اسناد مطابق با ماده 7 قانون فدرال و این سند.

د) اسناد مربوط به معاملاتی که پیام های داخلی برای آنها جمع آوری شده است.

ه) پیام های داخلی؛

و) نتایج مطالعه زمینه ها و اهداف عملیات غیرمعمول (معاملات) شناسایی شده؛

ز) اسناد مربوط به فعالیت های مشتری (به میزان تعیین شده توسط سازمان، کارآفرین فردی)، از جمله مکاتبات تجاریو سایر اسناد به تشخیص سازمان، کارآفرین فردی؛
(بند "ز" طبق فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

ح) سایر اسنادی که در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی به دست آمده است.

34. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی اطلاعات و اسناد را به گونه ای فراهم می کند که بتوانند به موقع در اختیار سرویس فدرال نظارت مالی و همچنین سایر ارگان های دولتی مطابق با صلاحیت آنها در مواردی که توسط قانون تعیین شده است در دسترس باشند. فدراسیون روسیه و با در نظر گرفتن امکان استفاده از آنها به عنوان مدرک در دادرسی کیفری، مدنی و داوری.

35. قوانین کنترل داخلی اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی و همچنین اقدامات انجام شده توسط سازمان و کارآفرین فردی در اجرای چنین قوانینی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه را فراهم می کند. .
(بند 35 که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 10 آوریل 2015 N 342 اصلاح شده است)

فرمان دولت فدراسیون روسیه 30 مه 2017 N 667 "در مورد تعیین مشخصات صدور ویزا در فرم سند الکترونیکیو ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک وارد فدراسیون روسیه می شوند. در مورد اصلاح مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و ثبت نام و همچنین تولید، ثبت و کنترل گردش اسناد هویتی"

در مورد مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای شهروندان کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز دولتی روسیه وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک؛

که در سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی، مصوب 6 اوت 2015 N 813 دولت فدراسیون روسیه "در مورد تصویب مقررات" گنجانده شده است. در مورد سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام، و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی" (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2015، شماره 33، ماده 4843؛ 2016، شماره 19، هنر. 2691).

2. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه باید اطمینان حاصل کند که پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک (از این پس پست های بازرسی نامیده می شود) مجهز به مجتمع های نرم افزاری و سخت افزاری بخش دپارتمان است. سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، از جمله راه حل هایی برای سیستم امنیت اطلاعاتو نرم افزار و سخت افزاری که ثبت کارت مهاجرت، انتقال اطلاعات و ثبت خودکار، سامانه مهاجرت و ثبت نام دولتی و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی (از این پس سامانه «میر» نامیده می شود را تضمین می کند. ، به منظور اطمینان از در دسترس بودن ویزا در قالب یک سند الکترونیکی (از این پس به عنوان ویزای الکترونیکی نامیده می شود) برای شهروندان کشورهای خارجی که فهرست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تعیین می شود (از این پس به عنوان یک شهروند خارجی) و اجرای ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه که طبق روال تعیین شده از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزای الکترونیکی وارد فدراسیون روسیه می شوند. در دوره های زیر:

تا 1 ژانویه 2018 - پست های بازرسی راه آهن "Pogranichny"، "Khasan"، "Makhalino"، "Poltavka"، "Turiy Rog"، "Turiy Rog"، "Zarubino"، "Petropavlovsk-Kamchatsky"، "Korsakov"، "Posiet" ;

پس از اتمام کار ساخت و ساز (بازسازی) در چارچوب برنامه هدف فدرال "مرز دولتی فدراسیون روسیه (2012 - 2021)" - ایست های بازرسی خودرو "پوگرانیچنی"، "کراسکینو"، ایست بازرسی دریایی "ناخودکا" (منطقه اول بار، منطقه بار 2)؛

از آنجایی که پست های بازرسی باقی مانده بر اساس تصمیمات دولت فدراسیون روسیه به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب مجهز شده اند.

یک وب سایت تخصصی برای پردازش درخواست های شهروندان خارجی برای ویزای الکترونیکی با معرفی تغییرات لازم در سیستم های اطلاعات خودکار کنسولی موجود.

یک سیستم اطلاعات خودکار برای اطلاع رسانی به حامل های حمل و نقل در مورد ویزای الکترونیکی صادر شده برای شهروندان خارجی که از طریق پست های بازرسی وارد فدراسیون روسیه می شوند.

4. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه، به روش مقرر، تصویب این قطعنامه را به مقامات دولتی در زمینه حمل و نقل کشورهای خارجی، که لیست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تأیید شده است، اعلام می کند. جلب توجه شرکت های حمل و نقل کشورهای خارجی مربوطه.

5. وزارت ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه و سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه تا قبل از 1 اوت 2017 بخش های دپارتمان سیستم میر را توسعه دهند.

7. وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه الزامات یکپارچه سازی را تعیین می کند. سیستم های اطلاعاتی، تعامل اطلاعات و فرمت تبادل داده در چارچوب ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه که از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزای الکترونیکی وارد فدراسیون روسیه می شوند.

8. اجرای اختیارات ناشی از این قطعنامه در سطوح کارکنان تعیین شده دستگاه های اجرایی فدرال و همچنین تخصیص بودجه برای این دستگاه ها در بودجه فدرال در حوزه وظایف تعیین شده انجام می شود.

موقعیت
در مورد مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای شهروندان کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز دولتی روسیه وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک

1. این آیین نامه مشخصات صدور روادید تجاری یکبار ورود معمولی، توریستی و بشردوستانه را در قالب یک سند الکترونیکی (از این پس ویزای الکترونیکی نامیده می شود) و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزای الکترونیکی برای شهروندان خارجی را تعیین می کند. کشورهایی که فهرست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تعیین می شود و از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادیوستوک (از این پس به عنوان پست های بازرسی، شهروند خارجی نامیده می شود) وارد فدراسیون روسیه می شوند. ).

2. برای دریافت ویزای الکترونیکی، یک شهروند خارجی، حداقل 4 روز قبل از تاریخ مورد انتظار ورود، درخواست ویزای الکترونیکی را در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه پر می کند. فرم الکترونیکیو یک عکس دیجیتال را در قالب یک فایل الکترونیکی به آن پیوست می کند (از این پس درخواست ویزای الکترونیکی نامیده می شود) و همچنین با پردازش خودکار، انتقال و ذخیره سازی داده های مشخص شده در درخواست ویزای الکترونیکی موافقت می کند. هدف از صدور ویزای الکترونیکی

فرم درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در توافق با سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه ایجاد می شود.

3. درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت خودکار با اختصاص یک شماره شناسایی پردازش می شود.

4. اگر تصمیمی مبنی بر صدور ویزای الکترونیکی گرفته شود، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ویزای الکترونیکی ایجاد می کند و داده های ویزای الکترونیکی صادر شده را حداکثر تا 2 روز از تاریخ پر کردن درخواست برای یک درخواست ارسال می کند. ویزای الکترونیکی سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش مدارک هویتی (از این پس سیستم "میر" نامیده می شود)، از طریق استفاده از یک مرکز پردازش اطلاعات اضافی بین بخشی که بخشی از بخش دپارتمان وزارت ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه سیستم "میر" است، برای انتقال به بخش های دپارتمان سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه "میر" "سیستم

5. وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه با سیستم میر از طریق یک سیستم یکپارچه تعامل الکترونیکی بین بخشی کار می کند.

6. ظرف 2 روز از تاریخ انتقال داده های ویزای الکترونیکی صادر شده توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به سیستم یکپارچه تعامل الکترونیکی بین بخشی، این داده ها به طور خودکار از طریق مرکز پردازش داده های اضافی بین بخشی دریافت می شود. که بخشی از بخش بخش وزارت ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه سیستم "میر" است، به بخش دپارتمان سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه سیستم میر و به پست های بازرسی و اطلاع رسانی تحویل داده ها به پست های بازرسی به وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه بازگردانده می شود.

مبادله داده ها مطابق با فرمت تایید شده توسط وزارت ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه در توافق با وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت امور داخلی انجام می شود. فدراسیون روسیه.

7. یک شهروند خارجی اطلاعات مربوط به ویزای الکترونیکی صادر شده را با استفاده از شماره شناسایی درخواست الکترونیکی برای ویزای الکترونیکی دریافت می کند.

در مورد تعیین مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرزهای دولتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک و ایجاد تغییراتی در مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی

دولت فدراسیون روسیه

قطعنامه

مورخ 30 می 2017 شماره 667

مسکو

در مورد تعیین مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرزهای دولتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی از طریق مرز ایالتی فدراسیون روسیه، واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور، و در مورد اصلاحات در مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و ثبت نام. و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی

(طبق مصوبات دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848، مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138، مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445)

دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

1. موارد پیوست را تأیید کنید:

مقررات مربوط به مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی از طریق مرز ایالتی فدراسیون روسیه، واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور. (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

تغییراتی که در مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی مصوب 6 اوت 2015 شماره 6 دولت فدراسیون روسیه انجام می شود. 813 "در مورد تصویب مقررات مربوط به سیستم حسابداری مهاجرت و ثبت نام، و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی" (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2015، شماره 33، ماده 4843). 2016، شماره 19، هنر 2691).

2. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه باید اطمینان حاصل کند که ایست های بازرسی در سراسر مرز دولتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی در سراسر مرز دولتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور (از این پس پست های بازرسی نامیده می شود) مجهز به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بخش دپارتمان سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، از جمله تصمیم گیری در مورد سیستم امنیت اطلاعات سیستم مهاجرت و ثبت نام ایالتی، و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش مدارک هویتی (از این پس سیستم "میر" نامیده می شود)، به منظور اطمینان از در دسترس بودن ویزا در قالب سند الکترونیکی (از این پس - ویزای الکترونیکی) برای شهروندان کشورهای خارجی، فهرست که توسط دولت فدراسیون روسیه (از این پس - شهروند خارجی) تعیین می شود، و اجرای ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه که به روش مقرر در فدراسیون روسیه وارد می شوند. از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزاهای الکترونیکی، در دوره های زیر: (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

تا 1 آگوست 2017 - ایست بازرسی هوایی "ولادیووستوک (کنویچی)" ، پست بازرسی دریایی "ولادیووستوک" (بخش بندر تجاری)؛

تا 1 ژانویه 2018 - پست های بازرسی راه آهن "Pogranichny"، "Khasan"، "Makhalino"، "Poltavka"، "Turiy Rog"، "Turiy Rog"، "Zarubino"، "Petropavlovsk-Kamchatsky"، "Korsakov"، "Posiet" ;

تا 1 سپتامبر 2018 - پست های بازرسی هوایی "خاباروفسک (نووی)"، "پتروپولوفسک-کامچاتسکی (الیزوو)"، "یوزنو-ساخالینسک (خوموتوو)"، "بلاگوشچنسک"، "آنادیر (اوگولنی)"؛ (اضافه شده از 18 اوت 2018 - فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848)

تا 1 ژوئن 2019 - پست های بازرسی هوایی "Chita (Kadala)"، "Ulan-Ude (Mukhino)"؛ (اضافه شد - فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445)

پس از اتمام کار ساخت و ساز (بازسازی) در چارچوب برنامه هدف فدرال "مرز دولتی فدراسیون روسیه (2012 - 2021)" - ایست های بازرسی خودرو "پوگرانیچنی"، "کراسکینو"، ایست بازرسی دریایی "ناخودکا" (منطقه اول بار، منطقه بار 2)؛

زیرا پست های بازرسی باقی مانده بر اساس تصمیمات دولت فدراسیون روسیه به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب مجهز شده اند.

3. وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، تا 1 اوت 2017، توسعه و راه اندازی:

یک وب سایت تخصصی برای پردازش درخواست های شهروندان خارجی برای ویزای الکترونیکی با معرفی تغییرات لازم در سیستم های اطلاعات خودکار کنسولی موجود.

یک سیستم اطلاعات خودکار برای اطلاع رسانی به حامل های حمل و نقل در مورد ویزای الکترونیکی صادر شده برای شهروندان خارجی که از طریق پست های بازرسی وارد فدراسیون روسیه می شوند.

4. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه، به روش مقرر، تصویب این قطعنامه را به مقامات دولتی در زمینه حمل و نقل کشورهای خارجی، که لیست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تأیید شده است، اعلام می کند. جلب توجه شرکت های حمل و نقل کشورهای خارجی مربوطه.

5. وزارت ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه و سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه تا قبل از 1 اوت 2017 بخش های دپارتمان سیستم میر را توسعه دهند.

6. وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه بخش دپارتمان سیستم میر را قبل از 1 دسامبر 2018 توسعه خواهد داد.

7. وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه الزامات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، تعامل اطلاعات و فرمت تبادل داده را به عنوان بخشی از اجرای ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه تعیین می کند. و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه که وارد فدراسیون روسیه می شوند از طریق نقاط عبور بر اساس ویزاهای الکترونیکی. (بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445 اصلاح شده است)

8. اجرای اختیارات ناشی از این قطعنامه در سطوح کارکنان تعیین شده دستگاه های اجرایی فدرال و همچنین تخصیص بودجه برای این دستگاه ها در بودجه فدرال در حوزه وظایف تعیین شده انجام می شود.

رئیس دولت

فدراسیون روسیه D. Medvedev

مقررات مربوط به ویژگی های صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای شهروندان کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرزهای دولتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی از طریق مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور.

(بر اساس احکام دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848؛ مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138)

ط- مقررات کلی و ویژگی های صدور ویزا در قالب سند الکترونیکی

1. این آیین نامه مشخصات صدور روادید تجاری یکبار ورود معمولی، توریستی و بشردوستانه را در قالب یک سند الکترونیکی (از این پس ویزای الکترونیکی نامیده می شود) و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزای الکترونیکی برای شهروندان خارجی را تعیین می کند. ایالت هایی که لیست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تعیین می شود و از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک از طریق پست های بازرسی هوایی در سراسر مرز ایالتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه، واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور (از این پس پست های بازرسی، شهروند خارجی نامیده می شود). (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

2. برای دریافت ویزای الکترونیکی، یک شهروند خارجی، حداقل 4 روز قبل از تاریخ مورد انتظار ورود، درخواست ویزای الکترونیکی را در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت الکترونیکی پر می کند و یک عکس دیجیتال را در قالب یک فایل الکترونیکی (که از این پس درخواست دریافت ویزای الکترونیکی نامیده می شود) به آن ضمیمه می کند و همچنین با پردازش خودکار، انتقال و ذخیره سازی داده های مشخص شده در درخواست برای ویزای الکترونیکی موافقت می کند. به منظور صدور ویزای الکترونیکی

فرم درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در توافق با سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه ایجاد می شود.

3. درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت خودکار با اختصاص یک شماره شناسایی پردازش می شود.

4. اگر تصمیمی مبنی بر صدور ویزای الکترونیکی گرفته شود، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ویزای الکترونیکی ایجاد می کند و داده های ویزای الکترونیکی صادر شده را حداکثر تا 2 روز از تاریخ پر کردن درخواست برای یک درخواست ارسال می کند. ویزای الکترونیکی سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش مدارک هویتی (از این پس سیستم "میر" نامیده می شود)، از طریق استفاده از یک مرکز پردازش اطلاعات اضافی بین بخشی که بخشی از بخش دپارتمان وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه سیستم "میر" است، برای انتقال به بخش های بخش خدمات امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه سیستم میر (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

5. وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه با سیستم میر از طریق یک سیستم یکپارچه تعامل الکترونیکی بین بخشی کار می کند.

6. ظرف 2 روز از تاریخ انتقال داده های ویزای الکترونیکی صادر شده توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به سیستم یکپارچه تعامل الکترونیکی بین بخشی، این داده ها به طور خودکار از طریق مرکز پردازش داده های اضافی بین بخشی دریافت می شود. بخشی از بخش دپارتمان وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه است، فدراسیون های سیستم میر به بخش دپارتمان سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه سیستم میر منتقل می شوند و به پست های بازرسی منتقل می شوند. و اطلاع از تحویل داده ها به پست های بازرسی به وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه بازگردانده می شود. (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

تبادل داده ها مطابق با فرمت مورد تایید وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه در توافق با وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت انجام می شود. امور داخلی فدراسیون روسیه. (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

7. یک شهروند خارجی اطلاعات مربوط به ویزای الکترونیکی صادر شده را با استفاده از شماره شناسایی درخواست الکترونیکی برای ویزای الکترونیکی دریافت می کند.

8. اطلاعیه صدور ویزای الکترونیکی حداکثر 4 روز از تاریخ ارائه درخواست برای ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه قرار می گیرد. مدت اعتبار ویزای الکترونیکی 30 روز تقویمی از تاریخ ارسال اطلاعیه در مورد صدور ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه است.

9. اطلاعیه امتناع از صدور ویزای الکترونیکی حداکثر 2 روز از تاریخ ثبت درخواست برای ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ارسال می شود.

10. فرم های اطلاعیه در مورد صدور ویزای الکترونیکی و در مورد امتناع از صدور ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در توافق با سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه تایید شده است.

11. صدور ویزای الکترونیکی برای یک شهروند خارجی ممکن است در مواردی که توسط قانون فدراسیون روسیه تعیین شده است رد شود.

II. ویژگی های ورود اتباع خارجی به فدراسیون روسیه از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزای الکترونیکی

12. یک شهروند خارجی که قصد ورود به فدراسیون روسیه را از طریق پست های بازرسی دارد به نماینده ارائه می دهد شرکت حمل و نقل- یک سند شناسایی و همچنین یک اطلاعیه چاپی از ویزای الکترونیکی صادر شده یا داده های موجود در آن به حامل.

13. پس از ورود به ایست بازرسی، شهروند خارجی یک سند شناسایی و همچنین یک اخطار چاپی از ویزای الکترونیکی صادر شده یا داده های موجود در آن را به نماینده آژانس مرزی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه ارائه می دهد.

14. نماینده آژانس مرزی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه کنترل مرزی را به روش مقرر انجام می دهد.

15. اتباع خارجیافرادی که از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزاهای الکترونیکی وارد فدراسیون روسیه شده اند، باید یک بیمه نامه پزشکی معتبر در قلمرو فدراسیون روسیه داشته باشند و در صورت خروج از فدراسیون روسیه از طریق راه آهن، هوایی یا دریایی - بلیط مسافرتی معتبر باشد. برای خروج از فدراسیون روسیه یا تضمین تأیید شده کسب آنها در قلمرو موضوع فدراسیون روسیه که ورود به آن انجام می شود.

تغییراتی که در مقررات سیستم دولتی مهاجرت و ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی در حال انجام است.

1. جزء «ک» بند 3 بعد از عبارت «تأیید روادید» با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.

2. جزء «الف» و «ج» بند 13 و بند «د» بند 15 با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.

3- بند «ه» بند 22 بعد از عبارت «تأیید روادید» با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.