নথিপত্র। তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণ 667 সংযোজন এবং সংশোধনী

22শে সেপ্টেম্বর, 2016-এ, 17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রির পাঠ্য "সরকারের কিছু আইনের সংশোধনীতে" আইনি তথ্যের অফিসিয়াল ইন্টারনেট পোর্টাল http://www-এ প্রকাশিত হয়েছিল। pravo.gov.ru রাশিয়ান ফেডারেশন».

এই নিয়ন্ত্রক আইনী আইন তাদের প্রথম অফিসিয়াল প্রকাশনার দিন থেকে সাত দিন পর কার্যকর হয়। সুতরাং, রেজোলিউশন নং 933 এর কার্যকর তারিখ হল 30 সেপ্টেম্বর, 2016।

রেজোলিউশন N 933 রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের পূর্বে গৃহীত আইনগুলিকে সংশোধন করে যা সংস্থা এবং বাস্তবায়ন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণঅপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য (এর পরে এএমএল/সিএফটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

বিশেষ করে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনএর সাথে লেনদেন করে এমন সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত নগদেবা অন্যান্য সম্পত্তি, এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তারা, 30 জুন, 2012 N 667 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত।

উপরন্তু, জন্য ফেডারেল পরিষেবা তথ্য জমা উপর প্রবিধান আর্থিক পর্যবেক্ষণসংস্থাগুলি তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করে, এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং ফেডারেল সার্ভিস ফর ফিনান্সিয়াল মনিটরিং সংস্থাগুলিকে অনুরোধ পাঠায় যেগুলি তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করে এবং পৃথক উদ্যোক্তা, 19 মার্চ রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত , 2014 N 209।

রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের উপরে উল্লিখিত আইনগুলির সংশোধনগুলি সংস্করণের বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে আনার প্রয়োজনের কারণে। ফেডারেল আইনতারিখ 08/07/2001 N 115-FZ "অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এর বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়ে", যা 01/10/2016 এ কার্যকর হয়েছে৷

আসুন ফেডারেল ল N 115-FZ-এর এই সংস্করণের প্রধান নতুনত্বগুলি স্মরণ করি:

• একটি নতুন ধরনের ক্লায়েন্ট প্রদান করা হয় - একটি আইনি সত্তা গঠন ছাড়াই একটি বিদেশী কাঠামো - একটি সংশ্লিষ্ট ধারণা চালু করা হয়, এবং উপযুক্ত সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়;
• শনাক্তকরণের সময় গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথিগুলির তালিকা প্রসারিত করা হয়েছে
• ফেডারেল ল নং 115-FZ এর অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 11-এ উল্লিখিত ভিত্তিতে লেনদেন করতে অস্বীকার করার সমস্ত ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থার তথ্য নথিভুক্ত করার এবং জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সমস্ত AML/CFT সত্তার কাছে প্রসারিত করা হয়েছে (আগে এই ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অ-ক্রেডিট জন্য শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক ছিল আর্থিক সংস্থাগুলিব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে;
• সাধারণ বিধানগুলি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি ব্যাংক অফ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা অ-ক্রেডিট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির তৈরি এবং মনোযোগে আনার পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাকথিত "রিফিজেনিকদের কালো তালিকা"।

যাইহোক, 10 জানুয়ারী, 2016-এ সংশোধিত ফেডারেল আইন N 115-FZ-এর বেশ কয়েকটি বিধান বাস্তবায়নের জন্য, উপ-আইনে পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, যা শুধুমাত্র আট মাস পরে বিবেচিত রেজোলিউশন N 933 দ্বারা করা হয়েছিল।

আসুন 30 সেপ্টেম্বর, 2016 থেকে কার্যকর হওয়া পরিবর্তন এবং সংযোজনগুলির বিষয়বস্তুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া যাক।

30 জুন, 2012 N 667 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি

নিম্নলিখিত মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি হাইলাইট করা যেতে পারে।

1) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে "সংস্থার প্রধান এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রয়োগকৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির সম্মতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।" এই সংযোজন একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে যিনি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিষয়বস্তু এবং আইনের পরিবর্তন অনুসারে তাদের আপডেট করার সময় জন্য দায়ী।

আসুন আমরা লক্ষ করি যে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার (আইনগত প্রয়োজনীয়তার সাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধির বিষয়বস্তু না মেনে চলা সহ) আনার জন্য এটি একটি দীর্ঘ-স্থাপিত অভ্যাস।

"অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি অবশ্যই সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাকে অবশ্যই প্রবেশের তারিখের এক মাসের মধ্যে অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতিতে আনতে হবে। এই নিয়ন্ত্রক আইনি আইন বলবৎ, যদি না অন্যথায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রক আইনি আইন প্রতিষ্ঠিত হয়।"

একটি সময়কাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সময়ে ব্যাংক অফ রাশিয়া দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়নি এমন AML/CFT সত্তাগুলিকে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি জমা দিতে হবে।

পূর্বে, Rosfinmonitoring, এই সমস্যাটির আইনী প্রবিধানের অভাবের উদ্ধৃতি দিয়ে, বারবার সুপারিশ করেছে যে AML/CFT সংস্থাগুলি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে পরিবর্তনগুলি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 30 ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলিতে যথাযথ পরিবর্তন করবে৷ ফেডারেল আইন নং 115-এ ফেডারেল আইন বা এএমএল/সিএফটি ক্ষেত্রে অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন ( তথ্য চিঠি Rosfinmonitoring তারিখ 09/03/2012 N 20, তথ্য বার্তা তারিখ 05/17/2016)।

পূর্বে, অনুশীলনে, এমন কিছু ক্ষেত্রে ছিল যখন তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ, একটি পরিদর্শন পরিচালনা করার সময়, শিল্পের অংশ 1 এর অধীনে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 15.27, আইনী পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার পরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির অবিলম্বে আপডেটের অভাব।

সুতরাং, বিশেষ করে, আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা ফেডারেল পরিষেবাসাউদার্ন ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টে আর্থিক নিরীক্ষণের জন্য, একটি রিয়েল এস্টেট এজেন্সির কার্যকলাপের একটি অডিটের ফলাফল অনুসরণ করে, 06/30/2015 তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে, অন্যান্য চিহ্নিত লঙ্ঘনগুলি ছাড়াও, এটি নির্দেশিত হয়েছিল যে "সেই সময়ে অডিটের ক্ষেত্রে, কোম্পানি 01/01/2015 তারিখের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম ব্যবহার করে। একই সময়ে, এই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান আইন মেনে চলে না, কারণ সেগুলি ফেডারেল আইনের 1 নম্বর সংশোধনীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 06/08/2015 এর 140।"

সালিশি আদালত, বেআইনি ঘোষণা করার আবেদন বিবেচনা করে এবং 50,000 রুবেল পরিমাণে প্রশাসনিক জরিমানা আকারে প্রশাসনিক দায় আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল করে, ইঙ্গিত দেয় যে "কোম্পানি তার 01/01/2015 তারিখের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম ব্যবহার করে কাজ, যাইহোক, এই নিয়মগুলি বর্তমান আইন মেনে চলে না, যেহেতু এগুলি ফেডারেল আইন নং 140-FZ তারিখ 06/08/2015 দ্বারা প্রবর্তিত সংশোধনীর সাথে সম্মতিতে আনা হয়নি।"

আপীল আদালতের রায়ে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছে: "কোম্পানীর মতামত অনুসারে, 30 জুন, 2012 নং 667 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি অনুসারে, কোম্পানি স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করার সময়সীমা নির্ধারণ করে অভ্যন্তরীণ নিয়ম, যদি এমন একটি সময়কাল নিয়ন্ত্রক আইনি আইনে নির্দিষ্ট করা না থাকে যা সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলি করেছে। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম অনুসারে, এই ধরনের পরিবর্তনগুলি নিয়ন্ত্রক আইনি আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে করা হয়। এইভাবে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা 07/09/2015 এর আগে পূরণ করা যেতে পারে। যাইহোক, নথিগুলি, অধ্যয়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যার একটি অভিযোগ লঙ্ঘন প্রকাশ করা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যাচাইয়ের জন্য জমা দেওয়া হয় - 06/25/2015।

কোম্পানির এই যুক্তি আপিল আদালত গ্রহণ করেননি। আবেদনকারীর দ্বারা উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক আইনী আইনটিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলিকে বর্তমান আইনের সাথে সম্মতিতে আনার জন্য স্বাধীনভাবে সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য সংস্থার অধিকার প্রদানের বিধান নেই। আইন নং 115-FZ-এর সংশোধনগুলি ফেডারেল আইন নং 140-FZ তারিখ 06/08/2015 দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যা অফিসিয়াল প্রকাশনার তারিখে কার্যকর হয়েছে (আইনি তথ্যের অফিসিয়াল ইন্টারনেট পোর্টালে প্রকাশিত http://www .pravo.gov.ru - 06/08)। পরিদর্শনের সময়, এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে কোম্পানির দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি।"

বিচারাধীন মামলায় বিচারিক আইনের বিরুদ্ধে ক্যাসেশন আদালতে আপিল করা যাবে না এই বিষয়টি উল্লেখ করে ক্যাসেশন আদালত অভিযোগের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

বর্তমানে, রিয়েল এস্টেট সংস্থার অভিযোগ রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে অবস্থান সুপ্রিম কোর্টরাশিয়ান ফেডারেশনের বিবেচনাধীন ক্ষেত্রে (যদি অভিযোগটি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়) রিয়েলটরদের কার্যকলাপে ফেডারেল আইন এন 115-এফজেডের বিধানগুলি প্রয়োগ করার অনুশীলনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে, যেহেতু এর একটি যুক্তি ক্যাসেটর হল যে নিরীক্ষিত সময়ের মধ্যে কোম্পানির কার্যক্রম ফেডারেল আইন আইন নং 115-FZ এর অধীন নয়।

2) আরেকটি উদ্ভাবন ইঙ্গিত যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম কাগজে আপ আঁকা আবশ্যক.

3) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী, সেইসাথে উপকারী মালিকদের জন্য সনাক্তকরণ প্রোগ্রামের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনগুলি বেশিরভাগই একটি প্রযুক্তিগত এবং শৈলীগত প্রকৃতির, যার লক্ষ্য শব্দের ভুলগুলি দূর করা।

4) অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামগুলির বিষয়বস্তুর জন্য প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্দিষ্ট এবং পরিপূরক করা হয়েছে:

• একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য একটি ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম;
• ফেডারেল আইন অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ স্থগিত করার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম;
• তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম।

19 মার্চ, 2014 N 209 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি

মূল পরিবর্তনটি হল অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 11-এ উল্লিখিত ভিত্তিতে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করতে ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আর্থিক পর্যবেক্ষণের তথ্যের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার একটি ইঙ্গিত। ফেডারেল আইন।

অন্যান্য পরিবর্তনগুলি ফেডারেল আইন N 115-FZ-এর নির্দিষ্ট বিধানগুলির জন্য শব্দের ভুলতা এবং রেফারেন্সের স্পষ্টীকরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

AML/CFT বিষয়ের বাধ্যবাধকতা বাস্তবে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপটি একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থাকে অবহিত করার জন্য পরিবর্তনগুলির প্রবর্তন হওয়া উচিত:

• 22 এপ্রিল, 2015 N 110 তারিখের রোসফিন মনিটরিংয়ের আদেশে “7 আগস্ট, 2001 N 115-FZ এর ফেডারেল আইন দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের আর্থিক নিরীক্ষণের জন্য ফেডারেল সার্ভিসে জমা দেওয়ার নির্দেশাবলীর অনুমোদনের উপর (লন্ডারিং) অপরাধ থেকে উপার্জন, এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন" (বিচার মন্ত্রণালয়ের সাথে পরবর্তী নিবন্ধন সহ);
• 27 আগস্ট, 2015 তারিখের রোসফিন মনিটরিংয়ের আদেশে N 261 “ফরম্যালাইজড ইলেকট্রনিক বার্তাগুলির ফর্ম্যাটগুলির বর্ণনার অনুমোদনের পরে, যা পাঠানোর জন্য প্রদত্ত তথ্যের আর্থিক নিরীক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী দ্বারা সরবরাহ করা হয় 7 আগস্ট, 2001 N 115-FZ-এর ফেডারেল আইন দ্বারা "অন কাউন্টারিং লিগ্যালাইজেশন ( লন্ডারিং) অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয়", 22 এপ্রিল, 2015 N 110 তারিখের ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিংয়ের আদেশ দ্বারা অনুমোদিত এবং সুপারিশগুলি সেগুলি পূরণ করার জন্য।"

পরিবর্তন করা প্রয়োজন

AML/CFT উদ্দেশ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

এএমএল/সিএফটি সত্তার জন্য যারা ব্যাংক অফ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে নেই, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে পরিবর্তন করার সময়সীমা নির্ধারণ করার সময়, একজনকে এখন 30 জুন রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের অনুচ্ছেদ 1(1) এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত , 2012 N 667।

এইভাবে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি 30 অক্টোবর, 2016 এর পরে আপডেট করা উচিত নয়৷

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

নন-ক্রেডিট আর্থিক সংস্থা

19 মার্চ, 2014 N 209-এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রিতে করা পরিবর্তনগুলি মূলত অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়, যাতে বিষয়গত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের দাবি, আমরা 5 অক্টোবর, 2016 পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু (অনির্ধারিত) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার পরামর্শ দিই (5 ডিসেম্বর, 2014 তারিখের ব্যাংক অফ রাশিয়া নির্দেশিকা নং 3471-U এর ধারা 3.4 "এ কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নন-ক্রেডিট আর্থিক প্রতিষ্ঠান"):

অন্যান্য AML/CFT বিষয়

এএমএল/সিএফটি ক্ষেত্রে রাশিয়ান ফেডারেশনের বর্তমান নিয়ন্ত্রক আইনী আইন পরিবর্তন করা হলে, সেইসাথে যখন কোনও সংস্থা নতুন নিয়ম অনুমোদন করে বা বিদ্যমান নিয়মগুলিতে পরিবর্তন করে তখন আইনটি অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের জন্য একটি সময়সীমা স্থাপন করে না।

অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ধরনের নির্দেশনা পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান আইনে AML/CFT ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশাসনিক আইন (অর্ডার বা প্রবিধান) জারি করার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং, প্রশিক্ষণের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নথি আঁকতে যথেষ্ট, যাতে প্রাসঙ্গিক ব্রিফিংয়ের তারিখ, এর বিষয়, সেইসাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী কর্মচারীর স্বাক্ষরের একটি ইঙ্গিত রয়েছে।

"সূক্ষ্ম এবং আধা-সূক্ষ্ম উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি প্রদান এবং বিতরণের নিয়মগুলির অনুমোদনের উপর"

রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার

রেজোলিউশন
তারিখ 2 জুলাই, 2015 N 667

ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি প্রদানের বিধান এবং বিতরণের বিধিগুলির অনুমোদনের উপর- উৎপাদন এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সহায়তার জন্য

তারিখ 25 মে, 2016 N 464)

রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:

সূক্ষ্ম এবং আধা-সূক্ষ্ম উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি প্রদান এবং বিতরণের জন্য সংযুক্ত নিয়মগুলি অনুমোদন করুন।

সরকারের চেয়ারম্যান ড
রাশিয়ান ফেডারেশন
ডি. মেদভেদেভ

অনুমোদিত
সরকারী সিদ্ধান্ত
রাশিয়ান ফেডারেশন
তারিখ 2 জুলাই, 2015 N 667

ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি প্রদানের বিধান এবং বিতরণের নিয়মগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতির উৎপাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য

(25 মে, 2016 N 464 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

1. এই বিধিগুলি ফেডারেল বাজেট থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্ত্বাগুলির বাজেটে ভর্তুকির বিধান এবং বন্টনের পদ্ধতি স্থাপন করে যাতে সূক্ষ্ম লোম এবং আধা-সূক্ষ্ম ফ্লিস উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করা হয় (এর পরে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে পশম) রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির "প্রাণীসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়ন, পশুসম্পদ পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রয়" উপ-প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে " রাজ্য উন্নয়ন কর্মসূচি কৃষিএবং 2013 - 2020 এর জন্য কৃষি পণ্য, কাঁচামাল এবং খাদ্যের জন্য বাজারের নিয়ন্ত্রণ" (এর পরে ভর্তুকি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

2. রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্ত্বাগুলির রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত এবং (বা) উন্নয়নের জন্য প্রদানকারী মিউনিসিপ্যাল ​​প্রোগ্রামগুলির বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনমূলক সংস্থাগুলির ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সহ-অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উল উৎপাদন, নাগরিকদের ব্যক্তিগত আচার ব্যতীত সহায়ক কৃষি(অতঃপর যথাক্রমে কৃষি উত্পাদক, রাজ্য এবং (বা) পৌরসভা প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রধান ব্যবস্থাপক রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয়।

3. রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি প্রদান করা হয় যা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি (মাপদণ্ড) পূরণ করে:

ক) পশমের উৎপাদন ও বিক্রয়ে নিযুক্ত কৃষি উত্পাদকদের রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার অঞ্চলে উপস্থিতি;

খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ভূখণ্ডে কৃষি উৎপাদনকারীদের মধ্যে ভেড়ার উপস্থিতি।

4. নিম্নলিখিত শর্তে রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি প্রদান করা হয়:

ক) অনুমোদিত রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং (অথবা) এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2 এর জন্য প্রদত্ত কার্যকলাপগুলি সম্বলিত পৌরসভার কর্মসূচি;

খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে উপস্থিতি (স্থানীয় বাজেট) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য বাজেট বরাদ্দ ( পৌরসভা), রাজ্য এবং (বা) মিউনিসিপ্যাল ​​প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্যে গবাদি পশু চাষের কিছু উপ-খাতকে সমর্থন করার জন্য তহবিলের বিধান সম্পর্কিত;

গ) রাশিয়ান ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার একটি উপাদান সত্তার একটি নিয়ন্ত্রক আইনি আইনের উপস্থিতি:

রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট থেকে কৃষি উৎপাদনকারীদের তহবিল সরবরাহের পদ্ধতি, শর্ত এবং ফ্রিকোয়েন্সি, উত্স আর্থিক নিরাপত্তাযা এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 5-এ উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসারে উলের উত্পাদন এবং বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য একটি ভর্তুকি;

এই তহবিলগুলি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলির একটি তালিকা, সেইসাথে তাদের বিবেচনার সময়সীমা, 15 কার্যদিবসের বেশি নয়।

5. উলের উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য তহবিল, আর্থিক সহায়তার উৎস যার জন্য ভর্তুকি, পশম উৎপাদনকারী কৃষি উত্পাদকদের সরবরাহ করা হয় এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে প্রক্রিয়াজাতকরণ সংস্থাগুলির কাছে এটি বিক্রি করা হয় অনুমোদিত সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত হারে। রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা (এর পরে - অনুমোদিত সংস্থা), এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তাকে বরাদ্দ করা তহবিলের সীমার মধ্যে, স্বীকৃত পরীক্ষাগার দ্বারা জারি করা নথির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মানগুলির সাথে উলের গুণমানের সম্মতি নিশ্চিত করা, কৃষি উত্পাদকদের মধ্যে ভেড়ার গবাদি পশুর প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে এবং উল বিক্রির পরিমাণের নিশ্চিতকরণ মাসের 1 তারিখে যে কৃষি উৎপাদনকারীরা উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য তহবিল পাওয়ার জন্য অনুমোদিত সংস্থার কাছে আবেদন করে উলের

6. উলের (Wi) উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

W - সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য উলের উৎপাদন ও বিক্রয়কে সমর্থন করার জন্য ফেডারেল বাজেটে প্রদত্ত বাজেটের বরাদ্দের পরিমাণ;

RVOi - সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro উপাদান সত্তার আনুমানিক বাজেটের বিধানের স্তর, রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের বিধানকে সমান করার জন্য ভর্তুকি বিতরণের পদ্ধতি অনুসারে গণনা করা হয়, 22 নভেম্বর, 2004 N 670 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত "রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের বিধানকে সমান করার জন্য ভর্তুকি বিতরণের উপর";

ডি - রাশিয়ান ফেডারেশনের i-ro গঠনকারী সত্তার অঞ্চলে উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের অংশ, এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 3 এর সাথে মিল রেখে, রাশিয়ানগুলির উপাদান সত্তাগুলিতে উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মোট পরিমাণে ফেডারেশন, এই নিয়মগুলির অনুচ্ছেদ 3 এর জন্য প্রদত্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে, সূত্র অনুসারে রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত ফর্মে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়:

Qi হল রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের i-তম বিষয়ের অঞ্চলে কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের পরিমাণ;

Q হল রিপোর্টিং আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলিতে কৃষি উত্পাদকদের দ্বারা উলের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের মোট পরিমাণ।

7. রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটে ভর্তুকি বিতরণ ফেডারেল আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা অনুযায়ী

এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2-এ প্রদত্ত ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য চলতি আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণের গণনা করা হয় বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 6 অনুযায়ী ভর্তুকি।

8. ভর্তুকি দ্বারা সহ-অর্থায়নকৃত রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উপাদান সত্তার আইন দ্বারা অনুমোদিত হয় রাশিয়ান ফেডারেশনের মন্ত্রক কৃষি মন্ত্রণালয় দ্বারা সমাপ্ত ভর্তুকি প্রদানের চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভর্তুকি ব্যবহারের জন্য কার্যক্ষমতা সূচকের মান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটের উপর রাশিয়ান ফেডারেশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা (এরপরে চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), তবে ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তর নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম নয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল বাজেট।

রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তর, যার আর্থিক সহায়তার উত্স একটি ভর্তুকি (Yi), সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়:

যেখানে 0.9 হল সহ-অর্থায়নের গড় স্তর।

রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার সহ-অর্থায়নের স্তরটি 95 শতাংশের উপরে এবং ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার 90 শতাংশের নীচে সেট করা যাবে না।

রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির জন্য সহ-অর্থায়নের স্তরটি সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়।

9. একটি চুক্তির ভিত্তিতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়।

চুক্তির ফর্মটি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক কর্তৃক 30 সেপ্টেম্বর, 2014 N 999 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিধান অনুসারে অনুমোদিত হয়েছে “গঠন, বিধান এবং ভর্তুকি বিতরণের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটের জন্য ফেডারেল বাজেট।"

10. রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট সিস্টেমের বাজেটের মধ্যে রাজস্ব এবং তাদের বন্টন রেকর্ড করার জন্য উন্মুক্ত ফেডারেল ট্রেজারির আঞ্চলিক সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টগুলিতে ভর্তুকি স্থানান্তর নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হয়, পরবর্তীতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থানান্তরের জন্য। রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেট।

যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক ফেডারেল ট্রেজারির একটি আঞ্চলিক সংস্থায় ভর্তুকি স্থানান্তর করার জন্য ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রাপকের ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ভর্তুকি স্থানান্তর করা হয় আঞ্চলিক সংস্থাগুলির দ্বারা খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে। ফেডারেল ট্রেজারি ফেডারেল ট্রেজারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেট দ্বারা প্রাপ্ত তহবিলের সাথে লেনদেন রেকর্ড করতে।

11. অনুমোদিত সংস্থা নিম্নলিখিত নথিগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের কাছে জমা দেয়:

ক) রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্তার বাজেটের উপর রাশিয়ান ফেডারেশনের সংবিধান সত্তার আইন থেকে একটি নির্যাস এবং (বা) স্থানীয় বাজেটে পৌরসভার নিয়ন্ত্রক আইনী আইন থেকে, যা অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। রাশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকারী সত্তার বাজেট এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন এবং (বা) পৌরসভার একটি উপাদান সত্তার ব্যয়ের বাধ্যবাধকতার জন্য এই বিধিগুলির অনুচ্ছেদ 2-এ উল্লেখিত সেইগুলি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় বাজেট - দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সময়ের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রণালয়;

খ) রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট ব্যয়ের একটি প্রতিবেদন, যার জন্য আর্থিক সহায়তার উত্স হল ভর্তুকি, রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে, পরবর্তী মাসের 10 তম দিনের মধ্যে। রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক;

গ) চুক্তিতে প্রদত্ত ভর্তুকি ব্যবহার করার জন্য কর্মক্ষমতা সূচকগুলির অর্জনের একটি প্রতিবেদন - রিপোর্টিং বছরের পরবর্তী বছরের 15 জানুয়ারির মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে;

ঘ) কৃষি উত্পাদকদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন - রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আকারে এবং সময়সীমার মধ্যে;

e) ভর্তুকি প্রদানের শর্ত পূরণের একটি প্রতিবেদন - রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফর্মে, রিপোর্টিং বছরের পরবর্তী বছরের 15 জানুয়ারির পরে নয়।

12. উল উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত সহ-অর্থায়নের স্তরের অনুমতি না দেয়, তাহলে ভর্তুকি রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটে প্রদত্ত পরিমাণ সহ-অর্থায়নের উপযুক্ত স্তর নিশ্চিত করার জন্য হ্রাস সাপেক্ষে এবং প্রকাশিত বাজেট বরাদ্দগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য উপাদান সত্তার বাজেটের মধ্যে পুনর্বন্টন করা হয়। ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী।

13. যদি রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বর্তমান আর্থিক বছরে ভর্তুকির প্রয়োজন না হয়, তবে অনুমোদিত সংস্থার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে অব্যবহৃত ভর্তুকি রাশিয়ার অন্যান্য উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়। ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী ফেডারেশন।

14. রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের ব্যয়ের কার্যকারিতা, যার আর্থিক সহায়তার উত্স ভর্তুকি, রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক দ্বারা প্রতি বছর মূল্যায়ন করা হয় এর কার্যকারিতার সূচকের অর্জনের ভিত্তিতে। ভর্তুকি ব্যবহার - কৃষি সংস্থা, কৃষক (খামার) উদ্যোগে, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা (হাজার টন) সহ।

15. রাশিয়ান ফেডারেশনের বিষয়গুলির দ্বারা তহবিল ফেরত দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধানগুলি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এবং (বা) ব্যবহারের জন্য কর্মক্ষমতা সূচকের মানগুলির অর্জনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি, ফেরত দেওয়া তহবিলের পরিমাণ গণনা করার পদ্ধতি, ফেরতের শর্তাবলী, চুক্তিতে প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আবেদন থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের বিষয়গুলিকে মুক্তি দেওয়ার ভিত্তি, সেইসাথে সম্পর্কিত বিধানগুলি সহ ফেডারেল বাজেট তহবিলের প্রধান ব্যবস্থাপকের দ্বারা ফেরত তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি, 30 সেপ্টেম্বর, 2014 N 999 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি অনুসারে প্রয়োগ করা হয় "ফেডারেল বাজেট থেকে ভর্তুকি গঠন, বিধান এবং বিতরণের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেটে।"

16. যদি চলতি আর্থিক বছরের 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে রাশিয়ান ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ভর্তুকি প্রদান করা হবে, অনুরূপ আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটের ফেডারেল আইন দ্বারা অনুমোদিত পরিমাণে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য বিষয়ের বাজেটের মধ্যে এই নিয়ম অনুসারে ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী এবং (বা) উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য পুনরায় বিতরণ করা হয়। 2013 - 2020-এর জন্য কৃষি পণ্য, কাঁচামাল এবং খাদ্যের জন্য বাজারের কৃষি ও নিয়ন্ত্রণ, রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের 14 জুলাই, 2012 N 717 "O" তারিখের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিকৃষির উন্নয়ন এবং 2013 - 2020 এর জন্য কৃষি পণ্য, কাঁচামাল এবং খাদ্যের জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ।"

ভর্তুকি প্রদানের জন্য ফেডারেল বাজেট বরাদ্দের বন্টন এবং পুনঃবন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না যদি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির কারণে চুক্তিগুলি সমাপ্ত না হয়।

17. এই বিধিগুলির 12, 13, 15 এবং 16 অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত ভর্তুকি ভারসাম্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয় অনুপাতে বরাদ্দকৃত ভর্তুকি বার্ষিক পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত সংস্থাগুলি দ্বারা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া লিখিত অনুরোধ নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণভর্তুকির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার অতিরিক্ত প্রয়োজন ভর্তুকির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার অতিরিক্ত প্রয়োজন, রিপোর্টিং সময়ের জন্য তহবিলের প্রকৃত বিতরণকে বিবেচনা করে।

রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেটের মধ্যে ভর্তুকি পুনঃবন্টন ফেডারেল আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটে এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের একটি আইন অনুসারে গৃহীত হয়। এটা

18. অপারেশন নগদ খরচরাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির বাজেট (স্থানীয় বাজেট), যার আর্থিক সহায়তার উত্স হল ভর্তুকি, যার ব্যালেন্সটি চলতি বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, ফেডারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়ে করা হয়। বর্তমান আর্থিক বছর এবং পরিকল্পনা সময়ের জন্য ফেডারেল বাজেটের উপর।

19. বর্তমান আর্থিক বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহৃত না হওয়া ভর্তুকিগুলির ভারসাম্য রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ফেডারেল বাজেটে ফেরত দেওয়া সাপেক্ষে, যা রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন, রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সত্তার বাজেট আয়ের উত্সগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট কোড এবং ফেডারেল ফেডারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ভর্তুকির ভারসাম্য ফেরত দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়। বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেট এবং পরিকল্পনা সময়কাল।

ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুসারে যা চলতি আর্থিক বছরের 1 জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, ভর্তুকি প্রদানের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেট ব্যয় ভর্তুকি ভারসাম্য অতিক্রম না পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে.

ভর্তুকির অব্যবহৃত ব্যালেন্স ফেডারেল বাজেটে স্থানান্তরিত না হলে, এই তহবিলগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে ফেডারেল বাজেটের সংগ্রহের বিষয়।

20. যদি অনুমোদিত সংস্থা ভর্তুকি প্রদানের শর্তগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে প্রাসঙ্গিক তথ্য রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রকের কাছে ভর্তুকি প্রদান স্থগিত করার প্রস্তাব সহ প্রেরণ করে। রাশিয়ান ফেডারেশনের অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

21. ভর্তুকির অপব্যবহার এবং (বা) রাশিয়ান ফেডারেশনের শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট আইন দ্বারা প্রদত্ত বাজেট জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি এতে প্রয়োগ করা হয়।

রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি উপাদান সত্তার বাজেটে ভর্তুকি স্থানান্তর স্থগিত করার (আয়তন হ্রাস) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না যদি জোরপূর্বক পরিস্থিতির কারণে ভর্তুকি প্রদানের শর্ত পূরণ না হয়।

22. রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এবং এই বিধি এবং চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শর্তগুলির সাথে সম্মতির দায়বদ্ধতা অনুমোদিত সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে।

চুক্তি এবং এই বিধিগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শর্তগুলি মেনে না চলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের বাজেট আইন অনুসারে ফেডারেল বাজেটের পুনরুদ্ধার সাপেক্ষে।

23. ভর্তুকি প্রদানের শর্তাবলী সহ রাশিয়ান ফেডারেশনের উপাদান সংস্থাগুলির দ্বারা সম্মতির নিরীক্ষণ রাশিয়ান ফেডারেশনের কৃষি মন্ত্রক এবং ফেডারেল সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় নির্বাহী শাখামধ্যে নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান ফাংশন বহন আর্থিক এবং বাজেটের ক্ষেত্র. (25 মে, 2016 N 464 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার

রেজোলিউশন
30.06.12 N 667 থেকে

প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন সম্পর্কে


তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি (ক্রেডিট ছাড়া
সংস্থা), এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তা,
এবং তাদের বৈধতা কিছু স্বীকৃতি সম্পর্কে
রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকারের আইন

ফেডারেল আইন অনুসারে "অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের আইনীকরণ (লন্ডারিং) মোকাবিলায়" রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:

1. তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি এবং পৃথক উদ্যোক্তাদের দ্বারা তৈরি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির জন্য সংযুক্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুমোদন করুন৷
(রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের 21 জুন, 2014 N 577, 10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখে, সেপ্টেম্বর 17, 2016 N 933 তারিখে সংশোধিত)

2. এই রেজোলিউশনটি কার্যকর হওয়ার আগে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি এই রেজোলিউশন দ্বারা অনুমোদিত প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতিতে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির (ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত) লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি দ্বারা আনা সাপেক্ষে এক মাসের মধ্যে।

3. অবৈধ হিসাবে চিনতে:

8 জানুয়ারী, 2003 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি নং 6 "তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন করে এমন সংস্থাগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি অনুমোদনের পদ্ধতিতে" (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2003, নং। 2, আর্ট 188);

অক্টোবরের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আইনগুলিতে যে পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে তার অনুচ্ছেদ 4 24, 2005 N 638 (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2005, N 44, আর্ট। 4562);

10 জুন, 2010 N 967-r (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2010, N 26, আর্ট। 3377) রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের আদেশ।

সরকারের চেয়ারম্যান ড
রাশিয়ান ফেডারেশন
ডি.মেদভেদেভ

অনুমোদিত
সরকারী সিদ্ধান্ত
রাশিয়ান ফেডারেশন
তারিখ 30 জুন, 2012 N 667

প্রয়োজনীয়তা
উদ্ভাবিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে
সংস্থাগুলি অর্থ দিয়ে অপারেশন পরিচালনা করে৷
তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি (ব্যতীত
ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন), এবং ব্যক্তি
উদ্যোক্তারা

(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত,
তারিখ 04/10/2015 N 342, তারিখ 09/17/2016 N 933, তারিখ 09/11/2018 N 1081)

1. এই নথিটি তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির বিকাশের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে (এর পরে সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), পাশাপাশি মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান পাথরের ক্রয়, ক্রয় এবং বিক্রয়ে নিযুক্ত স্বতন্ত্র উদ্যোক্তারা, গয়নাতাদের মধ্যে এবং এই জাতীয় পণ্যগুলির স্ক্র্যাপ, এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তারা রিয়েল এস্টেটের ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য লেনদেনের জন্য মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা সরবরাহ করে (এর পরে - স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি বৈধকরণ (লন্ডারিং) এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পরিচালিত অপরাধ থেকে আয়, সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন (এর পরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

এই নথি ক্রেডিট সংস্থা, পেশাদার বাজার অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় সিকিউরিটিজ, বীমা সংস্থাগুলি ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 5 এর প্রথম অংশের চার অনুচ্ছেদে "অন কমবেটিং দ্য লিগ্যালাইজেশন (লন্ডারিং) অফ প্রসিডস ফ্রম ক্রাইম অ্যান্ড দ্য ফাইন্যান্সিং অফ টেররিজম" (এর পরে ফেডারেল আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), বীমা ব্রোকার, ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বিনিয়োগ তহবিল, মিউচুয়াল বিনিয়োগ তহবিল এবং অ-রাষ্ট্রীয় পেনশন তহবিল, ক্রেডিট ভোক্তা সমবায়, কৃষি ঋণ গ্রাহক সমবায় সহ, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, মিউচুয়াল বীমা সমিতি, অ-রাষ্ট্রীয় পেনশন তহবিলএবং প্যান দোকান.

(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 1)

1(1)। সংস্থার প্রধান এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রয়োগকৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির সম্মতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের দ্বারা অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতিতে আনতে হবে। এই নিয়ন্ত্রক আইনি আইন, যদি না অন্যথায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রক আইনি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত.

(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা ধারা 1(1) প্রবর্তিত)

2. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে তৈরি করা হয়।

3. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম হল একটি নথি যা কাগজে জারি করা হয় এবং যা:

ক) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং সংস্থায় গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে কাজের সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থার প্রধান, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং সংস্থার কর্মচারী, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়িত্ব এবং পদ্ধতি স্থাপন করে;
(সেপ্টেম্বর 17, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালনের সময়সীমা নির্ধারণ করে, সেইসাথে তাদের বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের।

4. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

ক) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক ভিত্তি সংজ্ঞায়িত একটি প্রোগ্রাম (এর পরে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার জন্য প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);

খ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি এবং (অথবা) সুবিধাভোগী, সেইসাথে সুবিধাভোগী মালিকদের জন্য সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম (এর পরে সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);

গ) অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদনকারী গ্রাহকের ঝুঁকির ডিগ্রি (স্তর) মূল্যায়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম (এর পরে ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);

ঘ) বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অপারেশন (লেনদেন) সনাক্তকরণের জন্য একটি প্রোগ্রাম, এবং অপারেশন (লেনদেন) যা অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং) বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে সংযোগের লক্ষণ রয়েছে (এর পরে অপারেশন সনাক্তকরণের জন্য প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) );

e) তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রাম;

চ) ফেডারেল আইন অনুযায়ী অপারেশন স্থগিত করার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রক একটি প্রোগ্রাম (এর পরে অপারেশন স্থগিত করার জন্য প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);

ছ) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য একটি কর্মসূচি;

জ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন পরীক্ষা করার জন্য প্রোগ্রাম;

i) অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্য এবং নথি সংরক্ষণের জন্য একটি প্রোগ্রাম (এর পরে) তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়);
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

j) ভর্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ক্লায়েন্ট স্টাডি প্রোগ্রাম (এর পরে ক্লায়েন্ট স্টাডি প্রোগ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);
(অনুচ্ছেদ "k" 21 জুন, 2014 N 577 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল)

ট) একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণকারী একটি প্রোগ্রাম;
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত ধারা "l")

l) তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি ফ্রিজ (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রক একটি প্রোগ্রাম।
(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত অনুচ্ছেদ "m")

5. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি ক্ষমতাগুলি প্রতিষ্ঠা করে, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী বিশেষ কর্মকর্তাকে অর্পিত দায়িত্বগুলি (এর পরে বিশেষ কর্মকর্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়)৷

6. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলি সংস্থার প্রধান, একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা অনুমোদিত হয়।
(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 6)

7. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত করার জন্য প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত শর্তগুলি বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে:

ক) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 2 অনুসারে একটি সংস্থায় একজন বিশেষ কর্মকর্তা এবং একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা নিয়োগ করা হয়;
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত, 17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখে)

খ) সংস্থায় (এর কাঠামোর বিশেষত্ব বিবেচনায় নিয়ে, কর্মী স্তর, ক্লায়েন্ট বেস এবং সংস্থার ক্লায়েন্ট এবং তাদের ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির মাত্রা (স্তর), একটি কাঠামোগত ইউনিট গঠন করা যেতে পারে বা অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়ন;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

গ) প্রোগ্রামটিতে সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং এর শাখা (শাখা) (যদি থাকে) এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার একটি বিবরণ রয়েছে, সেইসাথে সংস্থার কাঠামোগত বিভাগের (ব্যক্তির কর্মচারীদের) মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার পদ্ধতি রয়েছে। উদ্যোক্তা) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি বাস্তবায়নে।

8. শনাক্তকরণ প্রোগ্রামে ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী, সেইসাথে সুবিধাভোগী মালিককে সনাক্ত করার জন্য পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

ক) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7-এ উল্লেখিত তথ্য সুবিধাভোগীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ক্লায়েন্টকে পরিষেবার জন্য গ্রহণ করার আগে এই তথ্যের যথার্থতা যাচাই করা;
(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "a")

এ প্রাপ্ত তথ্য;
(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "a(1)")

খ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগী, সেইসাথে উগ্রবাদী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদ, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার সম্পর্কে তথ্যের সুবিধাভোগী মালিকের সাথে সম্পর্কিত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরীক্ষা করা। অনুচ্ছেদ 6 এর অনুচ্ছেদ 2, অনুচ্ছেদ 7.4 এর অনুচ্ছেদ 2 এবং ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.5 এর অনুচ্ছেদ 1 এর অনুচ্ছেদ দুই সহ;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত অনুচ্ছেদ "b")

গ) কোনও ব্যক্তিকে পরিষেবা দেওয়া বা পরিষেবার জন্য গৃহীত করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা, পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাশিয়ান ফেডারেশনে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত (অধিষ্ঠিত) ব্যক্তিদের, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের পদের অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিসের পদ, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি বা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা নিয়োগ এবং বরখাস্ত করা, বা পদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকরাশিয়ান ফেডারেশন, রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্ধারিত অবস্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ফেডারেল আইনের ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশন দ্বারা তৈরি অন্যান্য সংস্থাগুলি;
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "c")

d) আইনী সত্তা এবং ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ যাদের যথাক্রমে নিবন্ধন, বাসস্থান বা অবস্থান রয়েছে এমন একটি রাজ্যে (অঞ্চল) যা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সুপারিশগুলি মেনে চলে না, বা যারা নির্দিষ্টভাবে নিবন্ধিত একটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে রাষ্ট্র (নির্দিষ্ট অঞ্চলে);

e) ক্লায়েন্টকে ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপরাধ থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (এর পরে ঝুঁকি হিসাবে উল্লেখ করা) সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদনকারী গ্রাহকের ঝুঁকির ডিগ্রি (স্তর) নির্ধারণ করা মূল্যায়ন প্রোগ্রাম;

চ) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টদের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাভোগী মালিকদের সনাক্তকরণের ফলে প্রাপ্ত তথ্য আপডেট করা।

9. সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম অতিরিক্তভাবে ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 5(4) অনুসারে একটি সংস্থা এবং একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা প্রাপ্ত নিম্নলিখিত ডেটা স্থাপন এবং রেকর্ডিংয়ের জন্য সরবরাহ করতে পারে:

ক) তারিখ রাষ্ট্র নিবন্ধনআইনি সত্তা;

খ) আইনি সত্তার ডাক ঠিকানা;

গ) আইনী সত্তার প্রতিষ্ঠাতাদের (অংশগ্রহণকারীদের) গঠন;

ঘ) একটি আইনি সত্তার ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির গঠন এবং কাঠামো;

e) অনুমোদিত (শেয়ার) মূলধনের আকার বা অনুমোদিত তহবিলের আকার (শেয়ারের অবদান)।
(সেপ্টেম্বর 17, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

10. একটি আইনি সত্তা সনাক্ত করার সময় (এর সম্মতি সাপেক্ষে), ফেডারেল রাজ্যের পরিসংখ্যানগত পর্যবেক্ষণ ফর্মগুলির জন্য কোডগুলি স্থাপন এবং রেকর্ড করা সম্ভব হতে পারে।

11. ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.3 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাস্তবায়নের জন্য সনাক্তকরণ প্রোগ্রামের জন্য প্রদান করে:

বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা, তাদের পত্নী এবং নিকটাত্মীয়, পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাশিয়ান ফেডারেশনে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত (অধিষ্ঠিত) ব্যক্তি, বোর্ডের সদস্যদের পদের জন্য পরিষেবা প্রদান করা বা গৃহীত ব্যক্তিদের মধ্যে সনাক্তকরণের পদ্ধতি। রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালক, ফেডারেল সিভিল সার্ভিসের পদ, নিয়োগ এবং বরখাস্ত যা রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি বা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, বা রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অবস্থান , রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল আইনের ভিত্তিতে তৈরি, অবস্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্ধারিত;
(21শে জুন, 2014 N 577, 17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত)

পরিষেবার জন্য বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রহণ করার পদ্ধতি, সেইসাথে তহবিলের উত্স বা বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের অন্যান্য সম্পত্তির উত্স নির্ধারণের ব্যবস্থা;

পরিষেবা গ্রহণের পদ্ধতি, সেইসাথে একটি পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা বা রাশিয়ান ফেডারেশনের একটি পাবলিক অফিস ধারণ করা (ধারণ করা) ব্যক্তির তহবিলের উত্স বা অন্যান্য সম্পত্তির উত্স নির্ধারণের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য ব্যবস্থা , রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যের অবস্থান, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিসের অবস্থান, নিয়োগ এবং বরখাস্ত যা থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি বা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, বা রাশিয়ান ফেডারেশনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে একটি অবস্থান, একটি রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন বা ফেডারেল আইনের ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশন দ্বারা তৈরি করা অন্য সংস্থা, অনুচ্ছেদ 3-এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাশিয়ান ফেডারেশন দ্বারা নির্ধারিত পদের অনুরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.3 এর।
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত অনুচ্ছেদ; 17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

12. সনাক্তকরণ প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাভোগী মালিকদের সনাক্তকরণের ফলে একটি সংস্থা এবং একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য (তথ্য) রেকর্ড করার পদ্ধতি এবং ফর্মগুলি নির্ধারণ করে, এর অনুচ্ছেদ 8 এ প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করে। নথি, সেইসাথে এই তথ্য আপডেট করার পদ্ধতি।

12(1)। ক্লায়েন্ট রিসার্চ প্রোগ্রাম ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর ধারা 1 এর উপধারা 1.1-এ উল্লেখিত ক্লায়েন্ট সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা জড়িত।

তদুপরি, সংজ্ঞার অধীনে ব্যবসায়িক খ্যাতিএই উপ-অনুচ্ছেদে সরবরাহ করা ক্লায়েন্টের জন্য সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার মূল্যায়ন বলে বোঝা যায়।

(ধারা 12(1) 21 জুন, 2014 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত N 577)

13. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রামটি একটি ক্লায়েন্টকে ঝুঁকির একটি ডিগ্রি (স্তর) মূল্যায়ন এবং বরাদ্দ করার পদ্ধতিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে, এটির সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তাগুলি বিবেচনায় নিয়ে:

ক) ক্লায়েন্টকে পরিষেবার জন্য গ্রহণ করার আগে;
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "a")

খ) ক্লায়েন্টকে পরিষেবা দেওয়ার সময় (যেমন অপারেশন (লেনদেন) সঞ্চালিত হয়);

গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে।
(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "c")

14. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রাম ক্লায়েন্ট গবেষণা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্টদের ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য প্রদান করে, সেইসাথে লেনদেনের লক্ষণ, প্রকার এবং কার্যকলাপের শর্তাবলী যা ক্লায়েন্টদের বহন করার ঝুঁকি বাড়ায়। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) এর সুপারিশগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে লেনদেন করা হয়।
(সেপ্টেম্বর 17, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

15. ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) নিরীক্ষণের পদ্ধতি এবং ফ্রিকোয়েন্সি প্রদান করে যাতে ঝুঁকির মাত্রা (স্তর) মূল্যায়ন করা যায় এবং এর পরিবর্তনগুলির উপর পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ।

16. লেনদেন সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম সনাক্তকরণের পদ্ধতি প্রদান করে:

ক) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.5 এর অনুচ্ছেদ 6 এবং অনুচ্ছেদ 1 অনুসারে বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

খ) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 2 অনুসারে ডকুমেন্টারি রেকর্ডিং সাপেক্ষে এতে উল্লেখিত ভিত্তিতে;

গ) অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন), যেগুলি সনাক্তকরণের মানদণ্ড এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের লক্ষণগুলির অধীনে পড়ে সেগুলি সহ, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) করা হতে পারে৷

17. এই নথির 16 অনুচ্ছেদে (এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অপারেশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রদান করা অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করার জন্য অপারেশন সনাক্তকরণের প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টদের অপারেশন (লেনদেন) ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদান করে।

18. অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করার জন্য লেনদেন সনাক্তকরণের প্রোগ্রাম, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য হতে পারে অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) করার লক্ষ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ক্লায়েন্টদের অপারেশন (লেনদেন) প্রতি মনোযোগ বাড়ানো (মনিটরিং) প্রদান করে। উচ্চ ঝুঁকি

19. অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করার জন্য লেনদেন সনাক্তকরণের প্রোগ্রাম, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন থেকে আইনীকরণ (লন্ডারিং) আয়ের লক্ষ্য হতে পারে, এতে অস্বাভাবিক লেনদেন এবং তাদের লক্ষণ সনাক্তকরণের মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

19(1)। লেনদেন শনাক্তকরণ কর্মসূচীতে লেনদেনের অস্বাভাবিক প্রকৃতি নির্দেশ করে, ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড এবং লক্ষণগুলির একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে লেনদেনগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সন্দেহ থাকে যেগুলি বৈধকরণের উদ্দেশ্যে করা হয় (লন্ডারিং) ) অপরাধ বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সংস্থা, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং তাদের ক্লায়েন্টদের প্রকৃতি, স্কেল এবং প্রধান কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে। একটি সংস্থা এবং (বা) একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার লেনদেনের অস্বাভাবিক প্রকৃতি নির্দেশ করে মানদণ্ড এবং লক্ষণগুলির তালিকার পরিপূরক প্রস্তাব জমা দেওয়ার অধিকার রয়েছে৷ একটি ক্লায়েন্টের লেনদেনকে সন্দেহজনক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি সংস্থা এবং (বা) স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা আর্থিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করে, আর্থিক অবস্থাএবং ক্লায়েন্টের ব্যবসায়িক খ্যাতি, তার অবস্থা, তার প্রতিনিধি এবং (বা) সুবিধাভোগীর অবস্থা, সেইসাথে উপকারী মালিকের বৈশিষ্ট্য।
(ধারা 19(1) 21 জুন, 2014 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত N 577)

20. লেনদেন শনাক্ত করার প্রোগ্রামটি একটি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী, একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা (একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার কর্মচারী) যিনি একটি অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করেছেন নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, একজন বিশেষ কর্মকর্তা (কেসগুলি ব্যতীত যেখানে একটি ফেডারেল আইন, এই নথি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসারে অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কিত আরও পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা স্বাধীনভাবে একজন বিশেষ কর্মকর্তার কার্য সম্পাদন করে)।
(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 20)

21. লেনদেন সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম একটি ক্লায়েন্টের অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) এর লক্ষণ সনাক্ত করার সময়, ক্লায়েন্টের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংস্থার কাছে উপলব্ধ তথ্য, ক্লায়েন্ট সম্পর্কে স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি এবং সুবিধাভোগী (যদি থাকে), সুবিধাভোগী মালিক একটি অপারেশন (লেনদেন) চালানোর সন্দেহের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য বা একটি সিরিজের অপারেশন (লেনদেন) থেকে অর্থ বৈধকরণের (লন্ডারিং) উদ্দেশ্যে অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন।
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত, এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখে)

22. লেনদেন শনাক্ত করার প্রোগ্রামে সমস্ত চিহ্নিত অস্বাভাবিক লেনদেন (লেনদেন) এর ভিত্তি এবং উদ্দেশ্যগুলি অধ্যয়ন করা এবং সেইসাথে লিখিতভাবে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি রেকর্ড করা জড়িত।
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

23. লেনদেন শনাক্তকরণ প্রোগ্রাম চিহ্নিত অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) অধ্যয়ন করার জন্য নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদ্ধতি এবং ক্ষেত্রে প্রদান করে:
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

ক) ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং (বা) অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) এর অর্থনৈতিক অর্থ ব্যাখ্যা করে অতিরিক্ত তথ্য প্রাপ্ত করা;

খ) এই ক্লায়েন্টের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) এই দস্তাবেজের সাথে বর্ধিত মনোযোগ (পর্যবেক্ষণ) নিশ্চিত করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয়কে বৈধকরণ (লন্ডারিং) করা হতে পারে।

24. লেনদেন শনাক্তকরণ প্রোগ্রামটি সংস্থার প্রধান, একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা বা তাদের দ্বারা অনুমোদিত একজন ব্যক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তের জন্য প্রদান করে:
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

ক) ফেডারেল আইনের ধারা 7.5 এর অনুচ্ছেদ 6 এবং অনুচ্ছেদ 1 অনুসারে বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের বিষয় হিসাবে ক্লায়েন্টের অপারেশন (লেনদেন) স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

খ) চিহ্নিত অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) কে সন্দেহজনক অপারেশন (লেনদেন) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উপর, যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য অপরাধ বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে আয় বৈধকরণ (লন্ডারিং) হতে পারে;

গ) ক্লায়েন্টের অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) অধ্যয়ন করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন;

d) এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ "a" এবং "b" তে দেওয়া লেনদেনের তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়ে ফেডারেল সার্ভিস ফর ফিনান্সিয়াল মনিটরিংয়ের কাছে।

25. তথ্য নথিভুক্ত করার প্রোগ্রামটি আইনীকরণের (লন্ডারিং) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ফেডারেল আইন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাগজে এবং (বা) অন্যান্য মিডিয়াতে তথ্য (তথ্য) প্রাপ্ত এবং সুরক্ষিত করার পদ্ধতির ব্যবস্থা করে। অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন থেকে আয়ের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি।
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

26. তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রাম তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রদান করে:

ক) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.5 এর অনুচ্ছেদ 6 এবং অনুচ্ছেদ 1 অনুসারে বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

খ) এমন একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে যার অন্তত একটি মানদণ্ড এবং (বা) চিহ্ন রয়েছে যা অপারেশন (লেনদেন) এর অস্বাভাবিক প্রকৃতি নির্দেশ করে;

গ) এমন একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে যেখানে সন্দেহ রয়েছে যে এটি অপরাধ বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন থেকে অর্থ বৈধ করার উদ্দেশ্যে (পাচার) করা হচ্ছে;

ঘ) ক্লায়েন্ট গবেষণা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সময় প্রাপ্ত অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে।

(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 26)

27. তথ্য নথিভুক্ত করার প্রোগ্রামটি একটি প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী, একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা (একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার কর্মচারী), যিনি একটি অভ্যন্তরীণ বার্তার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে একটি অপারেশন (লেনদেন) সনাক্ত করেছেন - একটি নথির দ্বারা অঙ্কন করার জন্য সরবরাহ করে এই ধরনের একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য (এর পরে অভ্যন্তরীণ বার্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে):
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

ক) অপারেশনের বিভাগ (লেনদেন) (বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ বা অস্বাভাবিক লেনদেন সাপেক্ষে), মানদণ্ড (লক্ষণ) বা অন্যান্য পরিস্থিতি (কারণ) যার দ্বারা অপারেশন (লেনদেন) বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে অপারেশন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে বা একটি অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন);

গ) ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য, একটি আইনি সত্তা গঠন ছাড়াই বিদেশী কাঠামো, অপারেশন পরিচালনা (লেনদেন);
(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "c")

ঘ) অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ বার্তা সংকলনকারী কর্মচারী এবং তার স্বাক্ষর সম্পর্কে তথ্য;

ঙ) অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ বার্তা প্রস্তুত করার তারিখ;

চ) একটি অপারেশন (লেনদেন) সম্পর্কে একটি অভ্যন্তরীণ বার্তা সম্পর্কিত একটি বিশেষ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের রেকর্ড (চিহ্ন) এবং এর যুক্তিযুক্ত ন্যায্যতা;

g) এই নথির 24 অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি অভ্যন্তরীণ বার্তার সাথে সম্পর্কিত সংস্থার প্রধান, একজন স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা বা তাদের দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তের একটি রেকর্ড (চিহ্ন) এবং এর যুক্তিযুক্ত ন্যায্যতা;

h) একটি অস্বাভাবিক অপারেশন (লেনদেন) বা এর লক্ষণ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের সাথে গৃহীত অতিরিক্ত ব্যবস্থার (অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ) একটি রেকর্ড (নোটেশন)।
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

28. অভ্যন্তরীণ বার্তার ফর্ম, পদ্ধতি, সময় এবং এটি একটি বিশেষ কর্মকর্তা বা দায়িত্বশীল কর্মচারীর কাছে প্রেরণের পদ্ধতি কাঠামোগত একক, অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার ফাংশনগুলি, সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হয় এবং তথ্য নথিভুক্ত করার প্রোগ্রামে প্রতিফলিত হয় .
(04/10/2015 N 342 তারিখ, 09/17/2016 N 933, তারিখ 09/11/2018 N 1081 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত)

28(1)। একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য একটি ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রক প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত:

ক) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7 এর অনুচ্ছেদ 11 এর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় প্রত্যাখ্যানের কারণগুলির একটি তালিকা;

খ) একটি লেনদেন চালানোর জন্য একটি ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি, সেইসাথে একটি লেনদেন চালানোর জন্য একটি ক্লায়েন্টের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তথ্য নথিভুক্ত করা;

গ) একটি লেনদেন সম্পাদন করার জন্য ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্কিত আরও পদক্ষেপের পদ্ধতি;

d) একটি লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য ক্লায়েন্টের আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিংয়ের কাছে তথ্য জমা দেওয়ার পদ্ধতি।

(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 28(1)

29. কার্যক্রম স্থগিত করার প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে:

ক) ব্যক্তি সনাক্তকরণের পদ্ধতি বা আইনি সত্তাফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7-এর অনুচ্ছেদ 10-এর অনুচ্ছেদ দুই-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, বা ফেডারেল আইনের ধারা 6-এর অনুচ্ছেদ 2.4-এর উপ-অনুচ্ছেদ 3 অনুসারে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে লেনদেন করা ব্যক্তি বা অনুচ্ছেদ এক-এ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা আইনি সত্তা অনুচ্ছেদ 8 এর অনুচ্ছেদ 7.5 ফেডারেল আইন;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

খ) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.5 এর অনুচ্ছেদ 10 এবং অনুচ্ছেদ 8 অনুসারে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন স্থগিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপের পদ্ধতি;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

গ) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 8 এর চতুর্থ অংশের ভিত্তিতে আদালতের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন স্থগিত করার সাথে সম্পর্কিত পদক্ষেপের পদ্ধতি;

ঘ) আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল সার্ভিসে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে স্থগিত লেনদেনের তথ্য জমা দেওয়ার পদ্ধতি;

e) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.5 এর অনুচ্ছেদ 10 এর অনুচ্ছেদ 5 এর অনুচ্ছেদ 5 এবং ফেডারেল আইনের 7.5 অনুচ্ছেদের 8 এর অনুচ্ছেদ 3 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং একটি লেনদেনের বাস্তবায়ন বা আরও স্থগিতকরণের সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 8 এর তৃতীয় অংশের ভিত্তিতে জারি করা ফেডারেল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস মনিটরিং থেকে একটি রেজোলিউশন পাওয়ার ক্ষেত্রে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

চ) নির্দিষ্ট অপারেশন স্থগিত করার ক্ষেত্রে তার আদেশে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তির সাথে লেনদেন সম্পূর্ণ করার অসম্ভবতা সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে অবহিত করার পদ্ধতি।

(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 29)

29(1)। তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রক প্রোগ্রামটি এর জন্য সরবরাহ করে:

ক) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 6 অনুসারে সংগঠন এবং ব্যক্তিদের সম্পর্কে আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল সার্ভিস থেকে তথ্য পাওয়ার পদ্ধতি যা সংগঠন এবং ব্যক্তিদের তালিকায় উগ্রবাদী কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদে তাদের জড়িত থাকার তথ্য রয়েছে। বা যার বিষয়ে ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.4 অনুসারে, সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কার্য সম্পাদনকারী আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়কারী সংস্থা তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি স্থগিত (ব্লক) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে;

এ গণবিধ্বংসী অস্ত্র;
(11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত ধারা a(1)

খ) তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি;

গ) ক্লায়েন্টদের মধ্যে সংস্থা এবং ব্যক্তিদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যাচাই করার জন্য কার্যক্রমের পদ্ধতি এবং ফ্রিকোয়েন্সি যা তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি জমা (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে বা প্রয়োগ করা উচিত;

d) তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা এবং এর ক্লায়েন্টদের মধ্যে সংস্থা এবং ব্যক্তিদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির চেকের ফলাফল সম্পর্কে আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাকে অবহিত করা প্রয়োগ করা হয়েছে বা প্রয়োগ করা উচিত বা অন্যান্য সম্পত্তি;

ঙ) সংস্থাগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া করার পদ্ধতি এবং ব্যক্তিযাদের ব্যাপারে তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি হিমায়িত (ব্লক) করার ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে বা প্রয়োগ করা উচিত, তাদের তহবিল বা অন্যান্য সম্পত্তি জমা (ব্লক) করার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করার পদ্ধতি সহ;

f) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 7.4 এর অনুচ্ছেদ 4 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার পদ্ধতি, যখন আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়কারী সংস্থা দ্বারা একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্য সম্পাদন করে;

g) ফেডারেল আইনের অনুচ্ছেদ 6 এর 2.4 অনুচ্ছেদের 2 এবং 3 অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি;

জ) অনুচ্ছেদ 6 এর অনুচ্ছেদ 2.5 এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি, অনুচ্ছেদ 4 এর চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং ফেডারেল আইনের 7.5 অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদ 7 এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।
(ক্লজ "z" 11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল)

(17 সেপ্টেম্বর, 2016 N 933 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 29(1)

30. অপরাধ থেকে আয়ের বৈধকরণ (লন্ডারিং), সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য এই আইনের আইন অনুসারে বিকাশ করা হচ্ছে। রাশিয়ান ফেডারেশন।
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখে, 11 সেপ্টেম্বর, 2018 N 1081 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত)

31. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন যাচাই করার জন্য প্রোগ্রামটি সংস্থা (সংস্থার কর্মচারী) এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা (ব্যক্তি উদ্যোক্তার কর্মচারী) দ্বারা রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনীকরণ (লন্ডারিং) এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আইনের সাথে সম্মতি পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে। অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং সংস্থার অন্যান্য সাংগঠনিক - প্রশাসনিক নথি, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত এবং বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত থেকে আয়।
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 31)

32. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন যাচাই করার জন্য প্রোগ্রামের জন্য প্রদান করে:

ক) নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা, তবে অন্তত প্রতি ছয় মাসে একবার, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি, ফেডারেল আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন সহ সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তার সম্মতির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "a")

খ) সংস্থার প্রধান, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা, পরিদর্শনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, অপরাধ এবং অর্থায়ন থেকে অর্থের বৈধকরণ (লন্ডারিং) প্রতিরোধে রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনের সমস্ত চিহ্নিত লঙ্ঘনের তথ্য সম্বলিত লিখিত প্রতিবেদনের জমা দেওয়া। সন্ত্রাসবাদ, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং সংস্থার অন্যান্য সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নথি, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত এবং বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত;
(এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত অনুচ্ছেদ "b")

গ) পরিদর্শনের ফলে চিহ্নিত লঙ্ঘনগুলি দূর করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

33. তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রামটি ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তারিখ থেকে কমপক্ষে 5 বছরের জন্য স্টোরেজ নিশ্চিত করে:

ক) ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্টের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাভোগী মালিক সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত নথি, ফেডারেল আইনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত, রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক আইনী আইন যা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ম
(21 জুন, 2014 N 577 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের রেজোলিউশন দ্বারা সংশোধিত, এপ্রিল 10, 2015 N 342 তারিখে)

b) ক্রিয়াকলাপ (লেনদেন) সম্পর্কিত নথি, যে তথ্যগুলি আর্থিক পর্যবেক্ষণের জন্য ফেডারেল পরিষেবাতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপগুলি (লেনদেন) সম্পর্কে বার্তা;

গ) ফেডারেল আইন এবং এই নথির অনুচ্ছেদ 7 অনুযায়ী ডকুমেন্টারি রেকর্ডিং সাপেক্ষে লেনদেন সম্পর্কিত নথি;

ঘ) লেনদেনের নথি যার জন্য অভ্যন্তরীণ বার্তাগুলি সংকলিত হয়েছিল;

ঙ) অভ্যন্তরীণ বার্তা;

চ) চিহ্নিত অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির ভিত্তি এবং উদ্দেশ্যগুলি অধ্যয়নের ফলাফল (লেনদেন);

ছ) ক্লায়েন্টের কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত নথি (সংস্থা, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে), সহ ব্যবসায়িক চিঠিপত্রএবং সংস্থার বিবেচনার ভিত্তিতে অন্যান্য নথি, স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা;
(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা "g")

জ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত অন্যান্য নথি।

34. তথ্য স্টোরেজ প্রোগ্রাম এমনভাবে তথ্য এবং নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যাতে তারা ফেডারেল সার্ভিস ফর ফাইন্যান্সিয়াল মনিটরিং এবং সেইসাথে অন্যান্য সরকারী সংস্থার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সময়মত উপলব্ধ হতে পারে। রাশিয়ান ফেডারেশন, এবং ফৌজদারি, দেওয়ানী এবং সালিশি কার্যক্রমে প্রমাণ হিসাবে তাদের ব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করে।

35. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মগুলি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন অনুসারে এই জাতীয় নিয়মগুলি বাস্তবায়নে সংস্থা এবং স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করার জন্য প্রদান করে। .
(10 এপ্রিল, 2015 N 342 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত ধারা 35)

30 মে, 2017-এর রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি N 667 “ফর্মে ভিসা ইস্যু করার সুনির্দিষ্টতা স্থাপনের বিষয়ে ইলেকট্রনিক নথিএবং ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের অঞ্চলে অবস্থিত রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ এবং অভিবাসন এবং নিবন্ধনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবিধানের সংশোধনের পাশাপাশি পরিচয় নথিগুলির উত্পাদন, নিবন্ধন এবং প্রচলন নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে"

একটি বৈদ্যুতিন নথি আকারে ভিসা ইস্যু করার এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে রাশিয়ান রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির ভিত্তিতে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ। ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের অঞ্চলে অবস্থিত ফেডারেশন;

যেগুলি অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডগুলির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির প্রচলন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ, 6 আগস্ট, 2015 এর রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা অনুমোদিত N 813 “প্রবিধানের অনুমোদনের ভিত্তিতে অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির উত্পাদন, সম্পাদন এবং প্রচলন নিয়ন্ত্রণে" (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2015, নং 33, আর্ট। 4843; 2016, নং 19, আর্ট। 2691)।

2. রাশিয়ান ফেডারেশনের পরিবহন মন্ত্রক নিশ্চিত করবে যে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমানা জুড়ে ভ্লাদিভোস্টক মুক্ত বন্দরের অঞ্চলে অবস্থিত চেকপয়েন্টগুলি (এখন থেকে চেকপয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিভাগীয় বিভাগের সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কমপ্লেক্সে সজ্জিত। রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের, সিস্টেমের সমাধান সহ তথ্য নিরাপত্তাএবং সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার যা মাইগ্রেশন কার্ডের নিবন্ধন, ডেটা স্থানান্তর এবং স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধন, রাষ্ট্রীয় স্থানান্তর এবং নিবন্ধন ব্যবস্থা, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির প্রচলন, উত্পাদন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে (এর পরে "মির" সিস্টেম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ), বিদেশী রাজ্যের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য (এরপরে একটি ইলেকট্রনিক ভিসা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যার তালিকা রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয় (এর পরে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একজন বিদেশী নাগরিক), এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের বাস্তবায়ন, রাশিয়ান ফেডারেশনে থাকা এবং বৈদ্যুতিন ভিসার ভিত্তিতে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে আগত বিদেশী নাগরিকদের রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে প্রস্থান, নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে:

1 জানুয়ারী, 2018 পর্যন্ত - রেলওয়ে চেকপয়েন্ট "পোগ্রানিচনি", "খাসান", "মাখালিনো", অটোমোবাইল চেকপয়েন্ট "পোলতাভকা", "তুরি রোগ", সমুদ্র চেকপয়েন্ট "জারুবিনো", "পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি", "করসাকভ" , "পজিয়েট" ;

ফেডারেল টার্গেট প্রোগ্রাম "রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমানা (2012 - 2021)" এর কাঠামোর মধ্যে নির্মাণ (পুনঃনির্মাণ) কাজ শেষ হওয়ার পরে - অটোমোবাইল চেকপয়েন্ট "পোগ্রানিচনি", "ক্র্যাসকিনো", সমুদ্র চেকপয়েন্ট "নাখোদকা" (1ম কার্গো এলাকা, ২য় কার্গো এলাকা);

যেহেতু অবশিষ্ট চেকপয়েন্টগুলি রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সিস্টেমে সজ্জিত।

বিদ্যমান কনস্যুলার স্বয়ংক্রিয় তথ্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রবর্তনের সাথে একটি বৈদ্যুতিন ভিসার জন্য বিদেশী নাগরিকদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট;

চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশকারী বিদেশী নাগরিকদের ইস্যু করা ইলেকট্রনিক ভিসা সম্পর্কে পরিবহন বাহকদের অবহিত করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় তথ্য ব্যবস্থা।

4. রাশিয়ান ফেডারেশনের পরিবহন মন্ত্রক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিদেশী রাজ্যগুলির পরিবহন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে এই রেজোলিউশন গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করে, যার তালিকা রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার দ্বারা অনুমোদিত, প্রাসঙ্গিক বিদেশী রাজ্যের পরিবহন কোম্পানির নজরে আনা.

5. রাশিয়ান ফেডারেশনের যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ মন্ত্রনালয় এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস 1 আগস্ট, 2017 এর আগে মির সিস্টেমের বিভাগীয় বিভাগগুলি বিকাশ করতে।

7. রাশিয়ান ফেডারেশনের টেলিকম এবং গণযোগাযোগ মন্ত্রণালয় একীকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবে তথ্য সিস্টেম, রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের কাঠামোর মধ্যে তথ্য মিথস্ক্রিয়া এবং ডেটা বিনিময় বিন্যাস, রাশিয়ান ফেডারেশনে থাকা এবং ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী নাগরিকদের রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে প্রস্থান।

8. এই রেজোলিউশন থেকে উদ্ভূত ক্ষমতার বাস্তবায়ন ফেডারেল এক্সিকিউটিভ সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠিত স্টাফিং স্তরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, সেইসাথে প্রতিষ্ঠিত ফাংশনগুলির ক্ষেত্রে ফেডারেল বাজেটে এই সংস্থাগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়।

অবস্থান
একটি বৈদ্যুতিন নথি আকারে ভিসা প্রদান এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান রাজ্যের সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসার ভিত্তিতে ফেডারেশন ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের অঞ্চলে অবস্থিত

1. এই প্রবিধানটি একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে সাধারণ একক-প্রবেশ ব্যবসা, পর্যটন এবং মানবিক ভিসা প্রদানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে (এর পরে ইলেকট্রনিক ভিসা হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং বিদেশী নাগরিকদের জন্য ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ। রাজ্যগুলি, যার তালিকা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়, ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের অঞ্চলে অবস্থিত রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমানা জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে পৌঁছে (এর পরে চেকপয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বিদেশী নাগরিক) )

2. একটি বৈদ্যুতিন ভিসা পাওয়ার জন্য, একজন বিদেশী নাগরিক, প্রবেশের প্রত্যাশিত তারিখের 4 দিনের কম আগে, রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত ওয়েবসাইটে একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য একটি আবেদন পূরণ করে ইলেকট্রনিক ফর্মএবং এটিতে একটি ইলেকট্রনিক ফাইল আকারে একটি ডিজিটাল ফটোগ্রাফ সংযুক্ত করে (এরপরে একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং এছাড়াও একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদনে উল্লেখিত ডেটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং স্টোরেজের জন্য সম্মত হয় একটি ইলেকট্রনিক ভিসা প্রদানের উদ্দেশ্য।

একটি বৈদ্যুতিন ভিসার জন্য আবেদন ফর্ম রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল নিরাপত্তা পরিষেবার সাথে চুক্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

3. একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদনটি রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা একটি শনাক্তকরণ নম্বরের নিয়োগের সাথে একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করা হয়।

4. যদি একটি ইলেকট্রনিক ভিসা ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ইলেকট্রনিক ভিসা তৈরি করে এবং ইস্যু করা ইলেকট্রনিক ভিসার ডেটা পাঠায় একটি আবেদন পূরণের তারিখ থেকে 2 দিনের মধ্যে। একটি আন্তঃবিভাগীয় অপ্রয়োজনীয় ডেটা প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডের রাষ্ট্রীয় সিস্টেমে ইলেকট্রনিক ভিসা, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির প্রচলন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ (এখন থেকে "মির" সিস্টেম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা এটি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের বিভাগীয় বিভাগে এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের "মির" সিস্টেমের রাশিয়ান ফেডারেশনের যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ মন্ত্রকের বিভাগীয় অংশের অংশ। "ব্যবস্থা।

5. রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তঃবিভাগীয় ইলেকট্রনিক মিথস্ক্রিয়া একটি একীভূত সিস্টেমের মাধ্যমে মির সিস্টেমের সাথে কাজ করে।

6. আন্তঃবিভাগীয় ইলেকট্রনিক ইন্টারঅ্যাকশনের ইউনিফাইড সিস্টেমে জারি করা ইলেকট্রনিক ভিসার ডেটা রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থানান্তরের তারিখ থেকে 2 দিনের মধ্যে, এই ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আন্তঃবিভাগীয় অপ্রয়োজনীয় ডেটা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, যা রাশিয়ান ফেডারেশন সিস্টেম "মির" এর যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ মন্ত্রকের বিভাগীয় বিভাগের অংশ, মির সিস্টেমের রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের বিভাগীয় সেগমেন্টে এবং চেকপয়েন্টগুলিতে প্রেরণ করা হয় এবং এর বিজ্ঞপ্তি চেকপয়েন্টগুলিতে ডেটা বিতরণ রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের সাথে চুক্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত ফর্ম্যাট অনুসারে ডেটা বিনিময় করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের।

7. একজন বিদেশী নাগরিক ই-ভিসার জন্য ইলেকট্রনিক আবেদনের শনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহার করে ইস্যু করা ই-ভিসা সম্পর্কে তথ্য পান।

একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা প্রদানের সুনির্দিষ্টতা স্থাপন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির ভিত্তিতে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ। রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিচয় নথিগুলির উত্পাদন, সম্পাদন এবং প্রচলন নিয়ন্ত্রণের প্রবিধানে পরিবর্তন প্রবর্তন করে

রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার

রেজোলিউশন

তারিখ 30 মে, 2017 নং 667

মস্কো

একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা প্রদানের সুনির্দিষ্টতা স্থাপন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির ভিত্তিতে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ। রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্য দিয়ে এয়ার চেকপয়েন্টের মাধ্যমে, সুদূর পূর্ব ফেডারেল জেলার ভূখণ্ডে অবস্থিত এবং অভিবাসন এবং নিবন্ধনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবিধানের সংশোধনীতে , সেইসাথে পরিচয় নথির প্রচলন উত্পাদন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ

(জুলাই 19, 2018 নং 848, তারিখ 25 সেপ্টেম্বর, 2018 নং 1138, তারিখ 13 এপ্রিল, 2019 নং 445 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার সিদ্ধান্ত নেয়:

1. সংযুক্ত অনুমোদন করুন:

একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা প্রদান এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবিধান। রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্য দিয়ে বিমান চেকপয়েন্টের মাধ্যমে, সুদূর পূর্ব ফেডারেল জেলার ভূখণ্ডে অবস্থিত; (19 জুলাই, 2018 নং 848 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত 18 আগস্ট, 2018 থেকে)

6 আগস্ট, 2015 নং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবিধানে যে পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির প্রচলন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ 813 "মাইগ্রেশন এবং রেজিস্ট্রেশন অ্যাকাউন্টিং, সেইসাথে পরিচয় নথির প্রচলন, উত্পাদন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রবিধানের অনুমোদনের উপর" (রাশিয়ান ফেডারেশনের সংগৃহীত আইন, 2015, নং 33, আর্ট। 4843 ; 2016, নং 19, আর্ট 2691)।

2. রাশিয়ান ফেডারেশনের পরিবহন মন্ত্রক নিশ্চিত করবে যে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমানা জুড়ে চেকপয়েন্টগুলি ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমানা জুড়ে বিমান চেকপয়েন্টগুলির মাধ্যমে যে অঞ্চলে অবস্থিত। সুদূর পূর্ব ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট (এর পরে চেকপয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের বিভাগীয় সেগমেন্ট সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সিস্টেমের সাথে সজ্জিত, রাষ্ট্রীয় স্থানান্তর এবং নিবন্ধন ব্যবস্থার তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলি সহ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য বৈদ্যুতিন নথিতে (এরপরে - ইলেকট্রনিক ভিসা) ভিসার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, পরিচয় নথির প্রচলন (এখন থেকে "মির" সিস্টেম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) উত্পাদন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ। যার মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয় (এর পরে - বিদেশী নাগরিক), এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের বাস্তবায়ন, রাশিয়ান ফেডারেশনে থাকা এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগত বিদেশী নাগরিকদের রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে প্রস্থান ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে, নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে: (19 জুলাই, 2018 নং 848 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত আগস্ট 18, 2018 থেকে)

আগস্ট 1, 2017 পর্যন্ত - এয়ার চেকপয়েন্ট "ভ্লাদিভোস্টক (নেভিচি)", সমুদ্র চেকপয়েন্ট "ভ্লাদিভোস্টক" (ট্রেডিং পোর্ট বিভাগ);

1 জানুয়ারী, 2018 পর্যন্ত - রেলওয়ে চেকপয়েন্ট "পোগ্রানিচনি", "খাসান", "মাখালিনো", অটোমোবাইল চেকপয়েন্ট "পোল্টাভকা", "তুরি রোগ", সমুদ্র চেকপয়েন্ট "জারুবিনো", "পেট্রোপাভলভস্ক-কামচ্যাটস্কি", "করসাকভ" , "পসিয়েট" ;

1 সেপ্টেম্বর, 2018 পর্যন্ত - এয়ার চেকপয়েন্ট "খাবারভস্ক (নভি)", "পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কি (এলিজোভো)", "ইউঝনো-সাখালিনস্ক (খোমুতোভো)", "ব্লাগোভেশচেনস্ক", "আনাদির (উগোলনি)"; (18 আগস্ট, 2018 থেকে যোগ করা হয়েছে - 19 জুলাই, 2018 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি নম্বর 848)

1 জুন, 2019 পর্যন্ত - এয়ার চেকপয়েন্ট "চিতা (কাদালা)", "উলান-উদে (মুখিনো)"; (যোগ করা হয়েছে - 13 এপ্রিল, 2019 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি নং 445)

ফেডারেল টার্গেট প্রোগ্রাম "রাশিয়ান ফেডারেশনের স্টেট বর্ডার (2012 - 2021)" এর কাঠামোর মধ্যে নির্মাণ (পুনঃনির্মাণ) কাজ শেষ হওয়ার পরে - অটোমোবাইল চেকপয়েন্ট "পোগ্রানিচনি", "ক্রাসকিনো", সমুদ্র চেকপয়েন্ট "নাখোদকা" (1ম কার্গো এলাকা, ২য় কার্গো এলাকা);

যেহেতু অবশিষ্ট চেকপয়েন্টগুলি রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সিস্টেমে সজ্জিত।

3. রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 1 আগস্ট, 2017 এর মধ্যে, বিকাশ এবং কার্যকর করতে:

বিদ্যমান কনস্যুলার স্বয়ংক্রিয় তথ্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি প্রবর্তনের সাথে একটি বৈদ্যুতিন ভিসার জন্য বিদেশী নাগরিকদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট;

চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশকারী বিদেশী নাগরিকদের ইস্যু করা ইলেকট্রনিক ভিসা সম্পর্কে পরিবহন বাহকদের অবহিত করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় তথ্য ব্যবস্থা।

4. রাশিয়ান ফেডারেশনের পরিবহন মন্ত্রক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিদেশী রাজ্যগুলির পরিবহন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে এই রেজোলিউশন গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করে, যার তালিকা রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার দ্বারা অনুমোদিত, প্রাসঙ্গিক বিদেশী রাজ্যের পরিবহন কোম্পানির নজরে আনা.

5. রাশিয়ান ফেডারেশনের যোগাযোগ ও গণযোগাযোগ মন্ত্রনালয় এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস 1 আগস্ট, 2017 এর আগে মির সিস্টেমের বিভাগীয় বিভাগগুলি বিকাশ করতে।

6. রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক 1 ডিসেম্বর, 2018 এর আগে মির সিস্টেমের বিভাগীয় সেগমেন্ট তৈরি করবে।

7. রাশিয়ান ফেডারেশনের ডিজিটাল উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগ মন্ত্রণালয় রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে তথ্য সিস্টেম, তথ্য মিথস্ক্রিয়া এবং ডেটা বিনিময় বিন্যাসের একীকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবে, রাশিয়ান ফেডারেশনে থাকবে এবং ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে পয়েন্ট পাসের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী নাগরিকদের রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে প্রস্থান। (13 এপ্রিল, 2019 নং 445 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

8. এই রেজোলিউশন থেকে উদ্ভূত ক্ষমতার বাস্তবায়ন ফেডারেল এক্সিকিউটিভ সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠিত স্টাফিং স্তরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, সেইসাথে প্রতিষ্ঠিত ফাংশনগুলির ক্ষেত্রে ফেডারেল বাজেটে এই সংস্থাগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সরকারের চেয়ারম্যান ড

রাশিয়ান ফেডারেশন ডি. মেদভেদেভ

একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা প্রদান এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়মাবলী ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে আগত বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশন ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত, সুদূর পূর্ব ফেডারেল জেলার ভূখণ্ডে অবস্থিত রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত দিয়ে বিমান চেকপয়েন্টের মাধ্যমে

(জুলাই 19, 2018 নং 848; তারিখ 25 সেপ্টেম্বর, 2018 নং 1138 তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

I. একটি বৈদ্যুতিন নথি আকারে ভিসা প্রদানের সাধারণ বিধান এবং বৈশিষ্ট্য

1. এই প্রবিধানটি একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে সাধারণ একক-প্রবেশ ব্যবসা, পর্যটন এবং মানবিক ভিসা প্রদানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে (এর পরে ইলেকট্রনিক ভিসা হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং বিদেশী নাগরিকদের জন্য ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশ। রাজ্যগুলি, যার তালিকা রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাজ্য সীমান্ত জুড়ে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে পৌঁছায়, ভ্লাদিভোস্টকের মুক্ত বন্দরের ভূখণ্ডে অবস্থিত, রাজ্য সীমান্ত জুড়ে বিমান চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনের, সুদূর পূর্ব ফেডারেল জেলার ভূখণ্ডে অবস্থিত (এরপরে চেকপয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিদেশী নাগরিক)। (19 জুলাই, 2018 নং 848 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত 18 আগস্ট, 2018 থেকে)

2. একটি বৈদ্যুতিন ভিসা পেতে, একজন বিদেশী নাগরিক, প্রবেশের প্রত্যাশিত তারিখের 4 দিন আগে, ইলেকট্রনিক আকারে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত ওয়েবসাইটে একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য একটি আবেদন পূরণ করে এবং এটির সাথে একটি ইলেকট্রনিক ফাইলের আকারে একটি ডিজিটাল ছবি সংযুক্ত করে (এরপরে একটি ই-ভিসা প্রাপ্তির আবেদন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং ই-ভিসার জন্য আবেদনে উল্লেখিত ডেটা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং সঞ্চয় করতে সম্মতি দেয়। একটি ই-ভিসা ইস্যু করার উদ্দেশ্যে।

একটি বৈদ্যুতিন ভিসার জন্য আবেদন ফর্ম রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল নিরাপত্তা পরিষেবার সাথে চুক্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

3. একটি ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদনটি রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা একটি শনাক্তকরণ নম্বরের নিয়োগের সাথে একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করা হয়।

4. যদি একটি ইলেকট্রনিক ভিসা ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ইলেকট্রনিক ভিসা তৈরি করে এবং ইস্যু করা ইলেকট্রনিক ভিসার ডেটা পাঠায় একটি আবেদন পূরণের তারিখ থেকে 2 দিনের মধ্যে। একটি আন্তঃবিভাগীয় অপ্রয়োজনীয় ডেটা প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহারের মাধ্যমে অভিবাসন এবং নিবন্ধন রেকর্ডের রাষ্ট্রীয় সিস্টেমে ইলেকট্রনিক ভিসা, সেইসাথে পরিচয় নথিগুলির প্রচলন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণ (এখন থেকে "মির" সিস্টেম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস রাশিয়ান ফেডারেশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় বিভাগে সংক্রমণের জন্য "মির" সিস্টেমের রাশিয়ান ফেডারেশনের ডিজিটাল উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগ মন্ত্রকের বিভাগীয় বিভাগের অংশ। মীর ব্যবস্থার। (25 সেপ্টেম্বর, 2018 নং 1138 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

5. রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তঃবিভাগীয় ইলেকট্রনিক মিথস্ক্রিয়া একটি একীভূত সিস্টেমের মাধ্যমে মির সিস্টেমের সাথে কাজ করে।

6. রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ই-ভিসা ডেটা আন্তঃবিভাগীয় ইলেকট্রনিক মিথস্ক্রিয়ার ইউনিফাইড সিস্টেমে স্থানান্তরের তারিখ থেকে 2 দিনের মধ্যে, এই ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আন্তঃবিভাগীয় অপ্রয়োজনীয় ডেটা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, যা এটি মির সিস্টেমের রাশিয়ান ফেডারেশন ফেডারেশনের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট, যোগাযোগ এবং গণযোগাযোগ মন্ত্রকের বিভাগীয় সেগমেন্টের অংশ, মির সিস্টেমের রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের বিভাগীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হয় এবং চেকপয়েন্টগুলিতে প্রেরণ করা হয়, এবং চেকপয়েন্টগুলিতে ডেটা সরবরাহের বিজ্ঞপ্তি রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেওয়া হয়। (25 সেপ্টেম্বর, 2018 নং 1138 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিকেশনস এবং মিডিয়া মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত ফর্ম্যাট অনুসারে ডেটা বিনিময় করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক। (25 সেপ্টেম্বর, 2018 নং 1138 তারিখের রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের ডিক্রি দ্বারা সংশোধিত)

7. একজন বিদেশী নাগরিক ই-ভিসার জন্য ইলেকট্রনিক আবেদনের শনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহার করে ইস্যু করা ই-ভিসা সম্পর্কে তথ্য পান।

8. ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 4 দিনের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক ভিসা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ ওয়েবসাইটে একটি ই-ভিসা জারি করার বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করার তারিখ থেকে একটি ই-ভিসার বৈধতার সময়কাল হল 30 ক্যালেন্ডার দিন৷

9. একটি বৈদ্যুতিন ভিসা ইস্যু করতে প্রত্যাখ্যানের একটি নোটিশ একটি বৈদ্যুতিন ভিসার জন্য আবেদন করার তারিখ থেকে 2 দিনের মধ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।

10. একটি বৈদ্যুতিন ভিসা ইস্যু করার বিষয়ে এবং একটি বৈদ্যুতিন ভিসা ইস্যু করতে অস্বীকার করার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির ফর্মগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের সাথে চুক্তিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়।

11. রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিককে একটি বৈদ্যুতিন ভিসা প্রদান প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।

২. বৈদ্যুতিন ভিসার ভিত্তিতে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশের বিশেষত্ব

12. একজন বিদেশী নাগরিক প্রতিনিধির কাছে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন পরিবহন কোম্পানি- ক্যারিয়ারের কাছে একটি শনাক্তকরণ নথি, সেইসাথে জারি করা ই-ভিসার একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি বা এতে থাকা ডেটা।

13. চেকপয়েন্টে পৌঁছানোর পরে, বিদেশী নাগরিক রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের সীমান্ত সংস্থার প্রতিনিধির কাছে একটি শনাক্তকরণ নথি, পাশাপাশি জারি করা ইলেকট্রনিক ভিসার একটি মুদ্রিত নোটিশ বা এতে থাকা ডেটা উপস্থাপন করে।

14. রাশিয়ান ফেডারেশনের ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের সীমান্ত সংস্থার একজন প্রতিনিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করে।

15. বিদেশী নাগরিকযারা ইলেকট্রনিক ভিসার ভিত্তিতে চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনে পৌঁছেছেন তাদের রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূখণ্ডে একটি মেডিকেল বীমা নীতি বৈধ থাকতে হবে এবং রেল, বিমান বা সমুদ্রপথে রাশিয়ান ফেডারেশন ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বৈধ ভ্রমণ টিকিট রাশিয়ান ফেডারেশন ছেড়ে যাওয়ার জন্য বা রাশিয়ান ফেডারেশনের যে বিষয়ে প্রবেশ করা হচ্ছে সেই অঞ্চলে তাদের অধিগ্রহণের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

রাষ্ট্রীয় স্থানান্তর এবং নিবন্ধন ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিচয় নথির প্রচলন, উত্পাদন, সম্পাদন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রবিধানগুলিতে যে পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে

1. "ভিসা যাচাইকরণ" শব্দের পরে অনুচ্ছেদ 3-এর উপ-অনুচ্ছেদ "k" "একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা সহ" শব্দগুলির সাথে পরিপূরক হওয়া উচিত।

2. অনুচ্ছেদ 13-এর উপ-অনুচ্ছেদ "a" এবং "c" এবং অনুচ্ছেদ 15-এর উপ-অনুচ্ছেদ "d" শব্দগুলি "একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা সহ" শব্দগুলির সাথে পরিপূরক হওয়া উচিত।

3. অনুচ্ছেদ 22-এর উপ-অনুচ্ছেদ "ই" শব্দের পরে "ভিসা যাচাইকরণ" শব্দগুলি "একটি বৈদ্যুতিন নথির আকারে ভিসা সহ" শব্দগুলির সাথে পরিপূরক হওয়া উচিত।